טק

Binance חוסמת כמה חשבונות על רקע תיק Bitzlato: 'הכספים בטוחים'

01/31/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

בורסת מטבעות קריפטו Binance סגרה בשקט מספר חשבונות בפלטפורמה ביחס לחקירת Bitzlato.

ב-18 בינואר, קבוצה של לקוחות Binance דוברי רוסית התלוננה על חשבונות חסומים ועל אי יכולת למשוך את כספיהם מהבורסה. המשתמשים המושפעים יצרו צ'אט קבוצתי של טלגרם לדווח הנושאים, תוך ציון כי החשבונות נחסמו ללא אזהרה.

חברי הקבוצה - המונים כעת יותר מ-1,000 - יצרו מיד הקבלות בין החסימות פעולת אכיפה נגד חברת הקריפטו Bitzlato על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית. גם הרשת האמריקאית לאכיפת פשעים פיננסיים רשום את Binance בין הביטקוין העליון (BTC) צדדים נגדים של Bitzlato.

חברי צ'אט רבים הודו בגלוי בשימוש ב-Bitzlato, כולל עסקאות נכנסות ויוצאות בין חשבונות Bitzlato ו-Binance. חלק מהמשתמשים שנפגעו גם הביעו זעם ובלבול לגבי הפעולה נגד בצלטו.

"למרות שעדיין לא אסרו אותי בשום מקום, פשוט איבדתי כמה ב-BTC-e, Wex, עכשיו זה Bitzlato, אבל אני מחשיב את האיסורים האלה כהפקרות", אחד מחברי הצ'אט כתב.

"חסימות ביחס לבצלאטו הן שטויות. הם לא הוכחו אשמים עד כה שיש רק האשמות, אז איך הכסף הזה יכול להיות מלוכלך?" משתמש אחר שאל.

דובר של Binance אמר ל-Cointelegraph כי ההשעיות האחרונות אכן קשורות ל-Bitzlato. "בשבוע שעבר, צוות הציות והחקירות שלנו, ביחס לתיק בצלטו, השעה כמה חשבונות של משתמשים מכמה מדינות, כולל במזרח אירופה ובחבר העמים", קבע הנציג.

דובר בינאנס הדגיש כי רוב ההשעיות הן זמניות, וקבע:

"כרגע, יותר מ-90% מהחשבונות נפתחו, משתמשים קיבלו הודעה על כך. כל הכספים בטוחים. משתמשים מושפעים - פחות מ-20 - קיבלו מידע ליצירת קשר רלוונטי לאכיפת החוק".

בורסת הקריפטו גם המליצה למשתמשים לעיין במאמר של Binance על סיבות מרובות שחשבון Binance שלהם עשוי להיות חסום ומה לעשות במצב כזה.

מידע נוסף: שותף בנקאי Binance SWIFT אמור לאסור העברות בדולר ארה"ב מתחת ל-$100K

כפי שדווח בעבר, Bitzlato היה שירות קריפטוגרפי לא מוכר המאפשר למשתמשים לסחור בקריפטו באמצעות בורסה ושירותי עמית לעמית. ידוע שהפלטפורמה מקיימת פעילות משמעותית ברוסיה, הפועלת לכאורה מגורד השחקים של הפדרציה במוסקבה.

פי להאשמות של ממשלת ארה"ב, Bitzlato ניהלה את פעילותה ללא נהלים נאותים של Know Your Customer, מה שסייע לה להפוך ל"מקלט" לרווחים פליליים ולכספים המיועדים לשימוש בפעילות פלילית".