שלושה סנאטורים אמריקאים ביקשו בינאנס המנהלים Changpeng Zhao ובריאן Shroder לספק מסמכים פיננסיים ותאימות כדי להגן על הלגיטימיות של המודל העסקי והשיטות של Binance.
המכתב, פרי עטו של הסנאטורים אליזבת וורן, כריס הולן ורוג'ר מרשל, מבקש לקבל מסמכים הנוגעים למבנה התאגידי ולמדיניות Know-Your-Customer (KYC) של Binance, כמו גם מידע על היחסים בין החברה לחברות הבנות שלה. בכל הנוגע ללקוחות בארה"ב.
סנאטורים מכוונים לשקיפות פיננסית ותאימות
הסנאטורים טוענים כי Binance נמנע מפיקוח רגולטורי בארה"ב על ידי הקמת החטיבה בארה"ב עם מוצרים מוגבלים לשרת לקוחות אמריקאי.
לטענתם, למרות הפרדת היחידות העסקיות, על פי הדיווחים, כספים בבעלות לקוחות Binance.US הוחזקו בחברת האחזקות של Binance באיי קיימן. כתוצאה מכך, המחוקקים ביקשו מידע על קישורים בין Binance לחברות הבנות שלה ואחוז לקוחות Binance בארה"ב מאז 2017.
יתר על כן, הסנאטורים מצטטים דו"ח של רויטרס משנת 2021 המתאר את העברת 400 מיליון דולר מסילברגייט קפיטל לחשבון של חברת מסחר ש-Zhao ניהל כראיה לגישתה הרופסת של החברה כלפי ניהול קרנות הלקוחות בארה"ב.
כמו כן, על הרדאר של הסנאטורים הייתה תוכנית הציות החלשה לכאורה של Binance שלטענתם מקלה על זרימת כספים בלתי חוקית.
לפי הסנטורים, ז'או דגל לכאורה במאמצי ציות מינימליים בהרשמות חדשות ושכר מנהל ב-2022, מה שגרם לאנשי צוות ציות רבים לעזוב מכיוון שלא יכלו לבצע בדיקות הלבנת הון הנדרשות במהירות מספקת. מדיניות זו, טוענים הסנאטורים, אפשרה לחברה לגייס באופן פעיל ולאפשר עסקאות עבור גופים שהוטלו עליהם סנקציות, כולל חברות איראניות. הם ביקשו מג'או ושרדר לחשוף מדיניות הנוגעת לתוכנית ה-AML של Binance ולכל תקשורת שבה הורה ג'או לעובדים להוריד את תקני KYC.
סנאטורים גם ביקשו שהצמד יספק מאזנים עבור Binance וכל החברות הבנות החל משנת 2017. הם גם מתבקשים לספק רשימה של ישויות אמריקאיות שקיימו אינטראקציה עם Binance ולחשוף את הקשרים העסקיים בין ישויות Binance שונות.
הסנאטורים מרשל ווורן הציגו בשנה שעברה א הצעת חוק שיסווג מחדש חברות קריפטו מסוימות כעסקי משדרי כסף כדי להביא אותן תחת חוק הסודיות של הבנק ולחייב אותם לציית לכללי איסור הלבנת הון (AML).
מנכ"ל Binance מציג קוד ל-Battle Relentless FUD
המכתב מהסנאטורים הוא הרוח הנגדית האחרונה לחילופי דברים גדושים בחדשות המאיימות להכתים את התדמית הציבורית שלה ושל המנכ"ל שלה.
עם זאת, פרופסור לפיננסים באוניברסיטת טקסס אמר במכתבם של הסנאטורים היו כמה נקודות טובות.
"אני חושב שה מכתב הוא סיכום נחמד של כמה מהבעיות ב-Binance. הם נמצאים במרכז החלל הקריפטו וכל הבעיות שלו. הוא מנסה לשחק את שני הצדדים של המטבע", ג'ון גריפין אמר לי בלומברג.
ג'או לאחרונה נדחה השוואות לקריסת הבורסה FTX במאמר שפורסם לאחרונה בפורבס המבקר את הנהלת החשבונות של Binance וניהול כספי המשתמשים. לאחרונה הוא גם נאלץ להזכיר לציבור שבינאנס לא הנפיקה את ה-BUSD stablecoin שה- SEC טוען is אבטחה.
הוא אישר מוקדם יותר היום שהחדשות הרעות האחרונות סביבו או את Binance צריכות להיות התעלם כשקרי באמצעות קוד מספרי שהוצג לאחרונה, שבו המספר 4 פירושו להתעלם ממגיחת פחדים, המכונה בעגה הקריפטו FUD.
הוא גם אשר שדיווח חדשותי אחרון בהונג קונג שטען שהבולשת הפדרלית האמריקאית ירה בו השתמש בתמונה שצולמה בפוטושופ והיה שקרי.
היום הודיעה Binance על יוזמה חדשה לשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק כדי להילחם הונאות.
לעדכון האחרון של Be[In]Crypto ביטקוין ניתוח (BTC), לחץ כאן.
כתב ויתור
BeInCrypto פנתה לחברה או לאדם המעורבים בסיפור כדי לקבל הצהרה רשמית על ההתפתחויות האחרונות, אך היא עדיין לא קיבלה תשובה.
מקור: https://beincrypto.com/binance-battle-fud-us-senators-balance-sheets/