לאחר הריב הציבורי הבלתי צפוי בין מנכ"ל Binance Changpeng Zhao (CZ) ומנכ"ל WazirX Nischal Shetty בשבת על הבעלות על WazirX, רוב פלטפורמות החדשות העסקיות ההודיות סיפקו באופן בולט מעקב על הנושא ביום שני.
Money Control נשא מאמר המבוסס על א ראיון עם Shetty שבו הוא אמר שמסמכים משפטיים קיימים כדי להוכיח שבינאנס היא הבעלים של WazirX. במקביל, The Economic Times דיווח ש-Zanmai Labs, המפעילה את WazirX, שוקלת פנייה משפטית במחלוקת הבעלות עם Binance.
ל-WazirX יש כ-15 מיליון משתמשים רשומים והיא מאמינה שהיא בורסת הקריפטו ההודית הגדולה ביותר בנפח.
מחלוקת על בעלות על WazirX
האחרון התלקחות עוקב אחר הפשיטה של מנהלת האכיפה (ED) על אחד ממנהלי Zanmai Labs ביום שישי והקפאת חשבון בנק עם יתרה של 8 מיליון דולר. כאשר ה-ED עובר בהדרגה לנקוט בפעולה נחרצת בתיק, מנכ"ל WazirX נראה מעביר את הנטל על Binance, שהודתה בבלוג רשמי בשנת 2019 כי השתלטה על פלטפורמת המסחר הממוקדת בהודו.
עד עכשיו, מנכ"ל Binance המתרחק מבעלות על WazirX באמצעות הציוצים שלו בשבת הפך לחדשות טרנדיות בתחום הקריפטו. CZ אמרה כי הרכישה ב-2019 מעולם לא הושלמה, והמעורבות של Binance עם WazirX הייתה מוגבלת למתן פתרונות טכניים כגון שירות ארנק ועסקאות מחוץ לרשת.
"יכולנו לסגור את WazirX. אבל אנחנו לא יכולים... זה פוגע במשתמשים", צייץ CZ בשבת.
על פי הדיווח ב-The Economic Times, Binance השביתה ביום ראשון העברות קריפטו מחוץ לשרשרת ל-WazirX.
שיתוף פעולה עם ED
בציוצים שלו ביום שבת, CZ הביע מורת רוח מההאשמות נגד WazirX ואמר כי Binance ישתף פעולה עם ED.
"האשמות האחרונות לגבי פעולת WazirX והאופן שבו הפלטפורמה מנוהלת על ידי Zanmai Labs מדאיגות מאוד את Binance. Binance משתפת פעולה עם רשויות אכיפת חוק בכל רחבי העולם. נשמח לעבוד עם ED בכל דרך אפשרית", CZ צייץ ביום שבת.
בראיון שלו ל-Money Control, שטי גם טען מחדש כי ישתף פעולה עם חקירת ED. "אנחנו משתפים פעולה כל הזמן עם החקירה של ה-ED ונמשיך לשתף פעולה", ציין.
שורש הבעיה
מנהלת האכיפה (ED), סוכנות פדרלית בעלת מנדט רשמי לחקור פשעים פיננסיים בעלי זווית מימון טרור, אמרה בינואר כי היא חוקרת עסקאות הלבנת הון חשודות בהיקף של 2,700 crore INR (381 מיליון דולר) על ידי כמה חברות פרטיות דרך WazirX.
זה הוציא רשמי גיליון מטען בתיק נגד מייסדי WazirX Nischal Shetty ו- Sameer Mhatre ביוני, בבקשה שיסבירו את העסקאות החשודות. מנכ"ל WazirX טען שהפלטפורמה שלו חורגת מעבר ל-KYC כדי להבטיח ציות לחוקים הקיימים.
"אנחנו חורגים מהחובות המשפטיות שלנו על ידי מעקב אחר תהליכי הכרת הלקוח שלך (KYC) ו-AML ותמיד סיפקנו מידע לרשויות אכיפת החוק בכל פעם שנדרש", השיב שטי.
עם זאת, בגיליון האישום של יוני, אמר ה-ED, "WazirX לא אוספת את המסמכים הנדרשים תוך הפרה ברורה של נורמות הזהירות הבסיסיות נגד הלבנת הון (AML) ומאבק במימון טרור (CFT) והנחיות ה-FEMA".
Binance חינם $100 (בלעדי): השתמש בקישור זה להירשם ולקבל 100$ בחינם ו-10% הנחה על עמלות על Binance Futures בחודש הראשון (מונחים).
מבצע מיוחד של PrimeXBT: השתמש בקישור זה כדי להירשם ולהזין את קוד POTATO50 כדי לקבל עד $7,000 על ההפקדות שלך.
מקור: https://cryptopotato.com/binance-and-wazirx-promise-to-cooperate-with-ed-on-ownership-and-shady-transactions/