דיווח שפורסם לאחרונה חשף כי בורסת הקריפטו Binance שמרה לכאורה על שליטה ביחידה האמריקאית שלה, שנאמר כי היא פועלת באופן עצמאי מהישות הבינלאומית. יתרה מכך, לפי הדיווחים, Binance חיזר אחרי גארי גנסלר כדי להיות יועץ של החברה הרבה לפני שגנסלר הפך ליו"ר רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC).
A Wall Street Journal דו"ח שמצטט הודעות, מסמכים והצהרות מעובדי Binance לשעבר, טוען שהקשר בין Binance ל-Binance.US היה קשור יותר ממה שנחשפו שני העסקים, והוסיף כי "מפתחי Binance בסין שמרו על קוד התוכנה התומך בארנקים הדיגיטליים של משתמשי Binance.US , שעלול לתת ל-Binance גישה לנתוני לקוחות בארה"ב."
לפי ה-WSJ, Binance היה מודאג מכך שלא יסתבך עם הרגולטורים בארה"ב, וביקש ליצור עסק בארה"ב שיגן עליו מפני הבדיקה שלהם.
הארי ג'ואו, שעבד בחברת מסחר בביטקוין הממומנת על ידי Binance, היה האדם שהציע להקים ישות נפרדת שתפעל בארה"ב, על פי הדו"ח.
BAM Trading Services הוקמה בפברואר 2019, יחד עם חברות BAM אחרות, בעוד Binance.US הייתה חשף באמצעות שותפות בין Binance ו-BAM Trading Service ביוני 2019. עם זאת, ה-WSJ קבע כי מסמכים הראו שלמנכ"ל Binance Changpeng Zhao, הידוע גם בשם "CZ", יש שליטה על כל עסקי BAM, מידע שלכאורה לא נחשף.
"האסטרטגיה התרכזה בבניית פלטפורמה אמריקאית חשופת עצמות, Binance.US, שתעניק רישיון לטכנולוגיה ולמותג של Binance, אך אחרת נראית בלתי תלויה לחלוטין ב-Binance.com. זה יגן מפני הבדיקה של הרגולטורים בארה"ב על בורסת Binance.com הגדולה יותר, שתחריג משתמשים בארה"ב".
האסטרטגיה התרכזה בבניית פלטפורמה אמריקאית חשופת עצמות, Binance.US, שתעניק רישיון לטכנולוגיה ולמותג של Binance, אך אחרת נראית בלתי תלויה לחלוטין ב-Binance.com. זה יגן מפני הבדיקה של הרגולטורים בארה"ב על בורסת Binance.com הגדולה יותר, שתחריג משתמשים בארה"ב".
Wall Street Journal
למרות שביננס הודיעה כי תפסיק לתת שירות ללקוחות אמריקאים, צ'אט טלגרם שסקר העיתון חשף כי לקוחות אמריקאים היוו 18% מהצפיות בדפים באתר החברה הבינלאומית, כאשר אחד מבכירי Binance הציע בצ'אט שלקוחות אמריקאים יוכלו להשתמש בווירטואלי רשת פרטית (VPN) על מנת להמשיך לסחור בפלטפורמת Binance.
כמו כן, קתרין קולי, המנכ"לית הראשונה של Binance.US, טענה שהעסק אינו תלוי בבינאנס, אך מאוחר יותר אמרה לצוות בצ'אט בטלגרם לשלוח לה עדכוני התקדמות על מנת שהיא תעביר אותם ל-CZ ולמנהל הכספים לשעבר של Binance קצין, ווי ג'ואו.
Binance חיפש את גארי גנסלר מ-SEC כיועץ
הדו"ח של WSJ חשף גם כי בינאנס ניסה לבקש מגארי גנסלר להפוך ליועץ של החברה, הרבה לפני שגנסלר הפך ליו"ר SEC. ההצעה הגיעה כשגנסלר לימד במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT) בין 2018 ל-2021.
לפי הדיווחים, Binance ביצעה כמה התקדמות, תחילה ב-2018 עם אלה ז'ונג - שבעבר עמדה בראש יחידת השקעות הסיכון של Binance - והארי ג'ואו, שנפגשה עם גנסלר באוקטובר 2018, וב-2019 כאשר ראש ה-SEC נפגש עם CZ בטוקיו. בעוד שגנסלר דחה את ההצעה, הארי ג'ואו אמר "הוא היה נדיב בשיתוף אסטרטגיות רישיונות".
בינתיים, הגילויים האחרונים מגיעים כאשר Binance ממשיך להיות נושא לבדיקה רגולטורית אינטנסיבית, במיוחד מצד כלבי שמירה אמריקאים. כפי שדווח בעבר על ידי crypto.news, בכיר בבינאנס אמר שהחברה מוכנה לכך לשלם קנסות ועונשים על מנת לפתור חקירות רגולטוריות בארה"ב. כמו כן, קבוצה של סנאטורים דו-מפלגתיים בארה"ב יזם חקירה נגד Binance, בטענה שהחברה התחמקה בכוונה מהרגולטורים והסתירה "מידע פיננסי בסיסי מהמשתמשים שלה ומהציבור הרחב".
מקור: https://crypto.news/binance-allegedly-tried-to-evade-us-authorities-while-offering-gensler-advisory-role/