הרגולטורים בהאמי מקבלים את השליטה בנכסי FTX

נציבות ניירות הערך של איי בהאמה הודיעה ביום חמישי כי הורתה להעביר את כל הנכסים הדיגיטליים של FTX Digital Markets Ltd (FDM) לארנק דיגיטלי בשליטת הנציבות לשמירה.

נחשף שלפחות חלק ממיליוני הדולרים בכספי לקוחות FTX שיצאו מהבורסה בנסיבות מוזרות מאוד הועברו בהוראת הרגולטורים בהאמי. המנכ"ל החדש של FTX, ג'ון ריי, אמר:

[יש] ראיות מהימנות לכך שממשלת בהמה אחראית להנחות גישה בלתי מורשית למערכות החייבים לצורך השגת נכסים דיגיטליים של החייבים - שהתרחשה לאחר תחילת תיקים אלו.

נציבות ניירות הערך של איי בהאמה אמרה ביום חמישי שהיא עשתה צו תחת הרשויות הקיימות המאפשרות לה לפעול אם היא צריכה להגן על לקוחות או על כספיהם. בהודעה לעיתונות אמרה הוועדה:

נציבות ניירות ערך של איי בהאמה ("הנציבות"), תוך מימוש סמכויותיה כרגולטור הפועלת בסמכותו של צו שנתן בית המשפט העליון של איי בהאמה, נקטה בפעולה של הנחיות להעברת כל הנכסים הדיגיטליים של FTX Digital Markets Ltd ('FDM') לארנק דיגיטלי בשליטת הנציבות, לשמירה. בנוסף, היה צורך בפעולה דחופה של רגולציה ביניים כדי להגן על האינטרסים של הלקוחות והנושים של FDM.

באחרון הגשת בית המשפט כדי להפוך לציבורית, FTX אמרה כי היא "הבטיחה רק חלק קטן מהנכסים הדיגיטליים של קבוצת FTX שהם מקווים לשחזר" והוסיפה כי יש לה 740 מיליון דולר בארנק קר. דיווחים מאת פענוח הוסף כי FTX הודו שהם לא היו מסוגלים להסביר שלושה פערים עיקריים בנכסים במעקב:

יתרות אלו אינן כוללות מטבעות קריפטוגרפיים שאינם בשליטת החייבים כעת כתוצאה מ-(א) לפחות 372 מיליון דולר של העברות לא מורשות שבוצעו בתאריך העתירה, (ב) 'הטבעה' מדללת של כ-300 מיליון דולר באסימוני FTT על ידי מקור לא מורשה. לאחר מועד העתירה, ו-(ג) כישלון המייסדים השותפים ואולי אחרים בזיהוי ארנקים נוספים שלדעתם מכילים נכסי חייב.

העברות לא מורשות בהיקף של 650 מיליון דולר זוהו ב-11 בנובמבר, מה שגרם לרבים לחשוב שאולי זה היה חלק ממערך גדול לפרוץ מיקוד ל-FTX. באותו יום, היועץ המשפטי הכללי של FTX, Ryne Miller, תייג את ההעברות כ"לא מורשות" והוסיף כי החברה החלה להעביר את נכסיה הנותרים לאחסון קר כדי "למתן את הנזק".

שמועות נפוצו שההעברות הבלתי מורשות היו מעשה של רשויות בהאמה, אך הנציבות פרסמה הצהרה בה הכחישה זאת, ואמרה כי "היא לא הנחה, אישרה או הציעה ל-FTX Digital Markets Ltd לתעדף משיכות עבור לקוחות בהמה. ” בהצהרת הנציבות נאמר כי פעולה כזו עלולה להוות "העדפה בטלה" על פי כללי פשיטת הרגל שלה ועשויה לדרוש "גביית כספים מלקוחות בהמה". הסוכנות הוסיפה:

בכל מקרה, הנציבות אינה מאשרת את היחס המועדף של כל משקיע או לקוח של FTX Digital Markets Ltd. או אחרת.

FTX Digital Markets הגישה בקשה לפשיטת רגל של פרק 15 בארצות הברית ב-15 בנובמבר, ימים ספורים לאחר ששאר קבוצת FTX הגישה בקשה פרק 11 פשיטת רגל. באופן מוזר, FDM הגישה במחוז הדרומי של ניו יורק, במקום בדלאוור, שם שאר החברות הוציאו את המסמכים שלהן.

לומר שמה שירד עם קבוצת FTX הוא מוזר, מוזר ומבלבל ממש יהיה הכי פחות. מידע נוסף מתגלה מדי יום, מה שמותיר לקוחות, משקיעים וכל תעשיית הקריפטו, למעשה, מגרדים את הראש ואת השוק הכולל לרסיסים.