בדרמה הממושכת והקודרת המערבת FTX ו-SBF, נראה שסוף סוף שמענו חדשות חיוביות על נכסי המשתמשים שהמוח הפלילי הוציא בקלות דעת.
הפיננסים והרגולטוריים רשות איי בהאמה (נציבות ניירות ערך של איי בהאמה) הודיעה ב-29 בדצמבר כי היא מחזיקה זמנית בנכסי FTX בשווי של 3.5 מיליארד דולר בהתבסס על תמחור שוק בזמן ההעברה על מנת למסור אותם ללקוחות ולנושים שבבעלותם.
על פי ההצהרה שפרסם הרגולטור, הדבר נעשה מתוך חשש שקיימת סכנה לפיזור מיידי של הנכסים בשל חששות שהעלתה בנקמן-פריד, שכללו מתקפות סייבר בבורסה.
על פי תצהיר שהוגש לבית המשפט העליון של איי בהאמה על ידי מנכ"ל הנציבות, כריסטינה רול, סם בנקמן-פריד ו גארי וואנג לא הייתה עוד גישה לאסימונים שהועברו או הוקפאו לאחר השלמת ההעברה.
רשת הקישורים בין ה-FTX.com שהוקם כעת, אשר רשומה מקומית כ-FTX Digital Markets Ltd., לבין חברת הבת המסחרית שלה, Alameda Research, נחקרת כעת על ידי הרשויות באיי בהאמה.
זמן קצר לאחר מכן הודיעה החברה שזה יהיה הגשת בקשה לפשיטת רגל, הרשויות באיי בהאמה, שם היה מטה החברה, מינו מפרקים כדי לסיים את פעילות המסחר העולמית של FTX.
בתחילת החודש הזה, עורכי הדין של בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים FTX נאבקו נגד הדרישה למסמכים פנימיים מהחברה הבהמית שלה. הטיעון שלהם היה שהם לא סומכים על שלטונות בהמה במידע שיכול לשמש לגניבת נכסים מהחברה החדלת פירעון.
הממצאים האחרונים של CFTC על FTX-Alameda
ב תלונה שהוגשה ב-13 בדצמבר על ידי הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות, נטען שבנקמן-פריד הורה לפקידי FTX להעביר התחייבויות של כ-8 מיליארד דולר מאלמדה לחשבון לקוח לא מזוהה במחשבי FTX.
לפי התלונה, זה אפשר לאלמדה להסתיר את גירעון ה-FTX שלה. אבל החשבון לא נכלל מתכונות חיסול ונהנה מאותן הטבות אחרות כמו חשבונות Alameda.
קרוליין אליסון הודתה באשמה בשבע סעיפי הונאה פדרליות ב-18 בדצמבר. ההאשמות נגדה כללו קשירת קשר לביצוע הונאה בנקאית על לקוחות FTX והלבנת הון.
בנוסף, גארי וואנג הודה בארבעה עבירות של אותן עבירות. כל אחד מהם עומד בפני עשרות שנים מאחורי סורג ובריח, ומעצרם וכליאתם יובילו בתקווה גם למעצר של SBF עצמו ולבסוף לכליאה.
מקור: https://coinpedia.org/news/bahamas-securities-commission-holding-ftx-deposits-worth-over-3-5-billion/