- הרגולטור הפיננסי של אוסטרליה העלה חששות לגבי החברה הבת המקומית של FTX עד שמונה חודשים לפני קריסת הבורסה
- משוער. 30,000 לקוחות אוסטרלים ו-132 עסקים חייבים כסף או מטבעות קריפטוגרפיים מהבורסה
על פי גרדיאן אוסטרליה לאחרונה לדווח, הרגולטור הפיננסי של אוסטרליה העלה חששות לגבי חברת הבת האוסטרלית המקומית של FTX עד שמונה חודשים לפני הקריסה בטרם עת של הבורסה בנובמבר אשתקד.
על פי מסמכים שהגיעו לידי העיתון, קציני ASIC היו מודאגים מהאופן שבו פעלה FTX אוסטרליה מכיוון שכן מסוגל להשיג רישיון בארץ באמצעות השתלטות על חברה.
FTX מושג רישיון השירותים הפיננסיים האוסטרלי (AFSL) שלה על ידי רכישת IFS Markets בדצמבר 2021, לפני העלאה לאוויר במרץ 2022.
זה למעשה אפשר ל-FTX אוסטרליה להימנע מאותה רמת בדיקה המוחלת בדרך כלל על בעלי רישיונות AFSL חדשים.
הדו"ח הוסיף כי הרגולטור דיווח כי הוציא הודעת Sect 912C ל-FTX באותו חודש שבו החלה את פעילותה, המחייב את בורסת ההצפנה לספק מסמכים על פעילותה כדי ש-ASIC תוכל לקבוע אם היא עומדת בתנאי רישיון AFSL.
ASIC יכול ישיר בעל הרישיון למסור מסמכים המתארים את השירותים הפיננסיים שהוא מספק, את עסקי השירותים הפיננסיים שמפעיל בעל הרישיון, והאם בעל הרישיון עומד במבחן האדם הראוי.
לרגולטור היה FTX אוסטרליה במעקב
מסמך תדרוך שהגיע לידי האאוטלט אישר גם כי בחודשים שבין החששות הראשוניים לקריסתה של FTX ב-11 בנובמבר, הרגולטור הציב את הבורסה תחת פיקוח והוציא שלוש הודעות לבורסה. על פי לוח הזמנים של המסמכים, הרגולטור עדיין היה מודאג מהפעילות של FTX עד אוקטובר 2022.
FTX Australia הייתה אחת מיותר מ-130 חברות הקשורות ל-FTX שהפסיקו את פעילותה לאחר שחברת האם שלה, FTX, הכריזה על פשיטת רגל ב-11 בנובמבר 2022. ב-16 בנובמבר 2022, הרישיון הפיננסי שלה הושעה לחברה הבת האוסטרלית של FTX ונכנסה לניהול מרצון.
זה מוערך כי כ-30,000 לקוחות אוסטרלים ו-132 עסקים חייבים כסף או מטבעות קריפטוגרפיים מהבורסה.
מקור: https://ambcrypto.com/australias-asic-aired-concerns-about-ftx-eight-months-before-its-collapse/