המנות העיקריות
- מייסד שותף של BitMEX, ארתור הייז, נידון לשנתיים מאסר על תנאי ושישה חודשי מעצר ביתי על ידי בית משפט פדרלי בניו יורק.
- הייז הודה בפברואר בהפרת חוק סודיות הבנק האמריקאי.
- על פי הסדר הטיעון של הייז, העונש יכול היה לשאת עד 12 חודשי מאסר, כאשר התובעים ביקשו זמן נוסף בשבוע שעבר.
שתף את המאמר הזה
ארתור הייז נידון לשנתיים מאסר על תנאי ועוד שישה חודשי כליאה בבית בגין הפרת חוק סודיות הבנקים האמריקאי.
הייז נידון
בית משפט בארה"ב בניו יורק גזר את דינו של מייסד שותף של BitMEX, ארתור הייז, על הפרת חוק סודיות הבנקים בארה"ב על ידי אי ציות לפרוטוקולים נגד הלבנת הון.
הייז, שהודה באשמה פבואר, ירצה שנתיים מאסר על תנאי ושישה חודשי מעצר בית. המייסדים השותפים של הייז, בנג'מין דלו וסמואל ריד, שהודו לצד הייז בפברואר, צפויים להיגזר דינם ביוני.
מנהלי BitMEX הואשמו בכך שהציעו שירותי מסחר ללקוחות אמריקאים ובינלאומיים מבלי להקפיד על נהלי איסור הלבנת הון ו- Know-Your-Customer הנדרשים. ככאלה, הואשמו בהקלת הלבנת הון.
השופט בתיק, השופט ג'ון קולטל, אמר במהלך גזר הדין של הייז כי מעשיו אינם עניין של פיקוח בלבד, אלא שהייז הבין את ההשלכות של אי ציות להליכי איסור הלבנת הון:
"הוא ידע שהנהלים האלה נדרשים כדי למנוע שימוש בחברה שלו להלבנת הון ולמטרות בלתי חוקיות אחרות... הפשע היה יותר מפיקוח רגולטורי פשוט."
פרקליטיו של הייז ביקשו לא לשבת בכלא, בעוד התובעים בתיק ביקש יותר משנה. התובעים בתיק אמרו כי ציות מקיף בתוך הקריפטו לא תצליח אם המייסדים והמנהלים "מאמינים שאין השלכות משמעותיות לאי ציות לחוק".
BitMEX הואשמה בתחילה באי הטמעת תוכניות נגד הלבנת הון (AML) בשנה שעברה. באוגוסט נקנסה חברת האם שלה $ 100 מיליון בעונשים כחלק מהסדר עם CFTC ו- FinCEN. הייז, דלו וריד נקנסו כל אחד באופן אישי $ 10 מיליון.
BitMEX ממשיך לפעול.
גילוי נאות: בזמן כתיבת שורות אלה, מחבר היצירה הזה היה הבעלים של BTC, ETH ועוד כמה מטבעות קריפטוגרפיים.
שתף את המאמר הזה
מקור: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss