עלילת ה-FTX/Alameda מתעבה כאשר ארנקים השייכים ל-Alameda הופכים לפתע פעילים. 1.7 מיליון דולר עוברים דרך מיקסרים ומוחלפים ל-stablecoins ו-BTC.
ב-28 בדצמבר, 30 ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים ל-Alameda Research, החברה האחות פושטת הרגל של בורסת הקריפטו FTX, הפכו פעילים לאחר שלא היו פעילים במשך ארבעה שבועות. ארנקים אלה שימשו לערבב ולהחליף נכסי קריפטו בשווי של למעלה מ-1.7 מיליון דולר באמצעות שירותי ערבוב קריפטו שונים.
לעתים קרובות נעשה שימוש במערבלי קריפטו כדי לטשטש את נתיב העסקה, מה שמקשה על מעקב אחר הכספים בחזרה למקור המקורי. התנועה הפתאומית של כספים מארנקי אלמדה מיד לאחר שחרורו של סם בנקמן פריד בערבות עוררה חשדות בקהילת מטבעות הקריפטו, ונראה שהאדם שמאחורי העברות הכספים נקט צעדים נרחבים כדי להסתיר את מסלולי העסקאות.
ב מאמר פורסם מוקדם יותר היום על ידי CoinTelegraph, נתונים מקבוצת קריפטו פורנזית Arkham שימשו למעקב אחר תנועות הארנק. העברת הכספים הראשונה מכתובות Alameda החלה בהחלפת אסימונים עבור Ether, שנשלחה לאחר מכן למערבלי קריפטו. רוב ההעברות הללו אותרו לשני ארנקים עיקריים כאשר הכתובות מתחילות ב-0xe5D ו-0x971.
האסימונים מארנק Alameda נשלחו תחילה לכתובת שמתחילה ב-0x738 ולאחר מכן לכתובת 0x64e. ארנק 0x64e זה חילק לאחר מכן את ה-ETH ושלח אותו לארנקים קטנים יותר בסכומים בדרך כלל סביב $200,000 ו-$50,000.
לאחר מכן, ה-ETH נשלח למיקסרים כגון Fixedfloat ו-ChangeNOW. ארנק אחר שימש להחלפה ב-stablecoins, כאשר הנכסים מהארנק הוחלפו תחילה ל- USDT ולאחר מכן נשלחו ל- Fixedfloat.
סך של 800,000 USDT הוחלפו באמצעות מיקסרים, בעוד ש-400,000 USDT נוספים הועברו בשיטות אחרות. מטבעות stablecoins נוספים בשווי 200,000 USDT נשלחו לרשת BTC באמצעות renBTC.
העברת הכספים מארנק Alameda באמצעות כלי ערבוב יצרה דיונים רבים בקהילת מטבעות הקריפטו. חלקם הטילו ספק בחוקיותן של העברות הכספים, בעוד אחרים הצביעו על השימוש בשירותי ערבוב ועל חוסר יכולתן של הרשויות למנוע פעילות כזו.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers