לפי חברת תאימות הקריפטו Argus, Alameda Research צברה המוני אסימונים שהיו אמורים להיות רשומים ב-FTX.
Alameda Research אמור להיות נבדל מבורסת FTX בהנהגת סם בנמן פריד.
ידע קודם בלוח רישום
חברת תאימות הקריפטו Argus הטילה פצצה נוספת בסאגת FTX המתמשכת. לדברי ארגוס, Alameda Research השתמש בגישה לידע מוקדם על אסימונים המתוכננים להירשם ב-FTX. לאחר מכן היא רכשה את האסימונים הללו ומכרה אותם לסוחרים תמורת רווח. הדיווח הופיע לראשונה ביום שני ב וול סטריט הז'ורנל.
עוד הוסיף הדו"ח כי בין 2021 למרץ 2022, אלמדה מחקר צבר 60 מיליון דולר בשווי של 18 אסימונים שונים. כל האסימונים הללו נרשמו בסופו של דבר ב-FTX. Argus היא חברת Crypto Compliance שבסיסה בלונדון. החברה נוסדה בשנה שעברה ומתהדרת בשמות גדולים, כולל Y Combinator ו-Charles Rivers Ventures, בקרב לקוחותיה.
מדבר על FTX ו-Alameda, עומר אמג'ד, מייסד שותף של Argus, הצהיר,
"מה שאנחנו רואים זה שהם בעצם כמעט תמיד, בחודש שקדם לו, קנו לעמדה שהם לא עשו בעבר. "די ברור שיש משהו בשוק שאומר להם שהם צריכים לקנות דברים שהם לא רכשו בעבר".
הנפילה של FTX ו-Alameda
מחקר אלמדה נוסדה על ידי סם בנקמן-פריד, שהקים אז את FTX שפשטה את הרגל. הבנקמן-פריד התרחק מהפעילות השוטפת באלמדה בשנת 2021. הוא גם טען ששתי החברות היו ישויות נפרדות. עם זאת, הריצה הבנקאית האחרונה אילצה את FTX להשהות משיכות ובסופו של דבר להגיש בקשה לפשיטת רגל מכיוון שחלק משמעותי מהמאזן של Alameda היה מורכב מ-FTT, אסימון הבורסה המקורי של FTX.
תבנית מוכרת
צופים בשוק הצהירו שדפוסים דומים הופיעו בחברות אחרות, כלומר Coinbase ו-NFT Marketplace OpenSea. לפי משרד המשפטים, נייט צ'סטיין, מנהל מוצר OpenSea לשעבר, היה הסוחר הראשון אי פעם בנכסים דיגיטליים שהואשם בסחר במידע פנים. צ'סטיין השתמש לכאורה במידע לגבי אוספי NFT שיוצגו ב-OpenSea והשתמש בו לטובתו האישית.
ביוני, צ'סטיין נעצר והוגש נגדו כתב אישום, ובעקבות כך הועבר לבטל את ההאשמות נגדו, בציינו כי NFTs הם "לא ניירות ערך ולא סחורות. עם זאת, השופט שדן בהליך דחה את הבקשה.
במקרה של Coinbase, מארח הפודקאסט ואישיות הקריפטו Cobie סימנו עסקה חשודה שבה ארנק Ethereum רכש אסימונים בשווי 400,000$ רגע לפני ההודעה שהם עשויים להיות רשומים ב-Coinbase. זה הוביל לכך שמשרד המשפטים האשים מנהל מוצר לשעבר ב-Coinbase בקשירת קשר לביצוע הונאה. רשות ניירות ערך האמריקאית הגישה גם כתב אישום נגד האדם, וקבעה כי הוא שיתף הודעות רישום שטרם פורסמו עם אחיו וחבריו.
אם ההאשמות של מחקר Alameda יוכחו כנכונות, זה יהיה מבצע חזיתי גדול בהרבה ממה שהואשמו בו גם מנהלי Coinbase לשעבר וגם לשעבר של OpenSea.
הצהרת אחריות: מאמר זה ניתן למטרות מידע בלבד. הוא אינו מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://cryptodaily.co.uk/2022/11/alameda-research-had-prior-knowledge-of-ftx-token-listings