הדבר שרוב האנליסטים חששו אך האמינו שיקרה הוא כאן. Alameda שוטף את הכספים של משתמשי FTX. הסיבה מאחורי זה לא ברורה, אבל בהתחשב בהאשמות האפשריות נגד הנהלת Alameda ו-FTX לשעבר, מישהו שיש לו גישה ל כספים מנסה לברוח איתם תוך שהוא נשאר אנונימי.
הדיווח הראשון על העברת כספים מארנקים הקשורים לאלמדה התרחש תוך פחות מ-24 שעות. בהתחלה נראה היה שכתובות ETH חיפשו "שינוי חילוף" שיכול לשמש כנזילות להסדרים עתידיים עם משתמשי FTX.
הכספים מוחלפים ל-BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) דצמבר 28, 2022
עם זאת, הדברים נעשו מכוערים יותר לאחר שכמה אסימוני ERC20 שהוחלפו עבור ETH יצאו לחילופים מבוזרים אנונימיים שיאפשרו להם להסתיר את עקבותיהם לאחר ההחלפה ETH עבור BTC. במקרה, SBF נרשם לחשבון הרשמי של הבורסה המשמש מישהו מאלמדה.
פעולות כאלה אינן בלתי חוקיות ללא ספק, בהתחשב בהאשמות שהופנו נגד בנקמן-פריד, קרוליין ואחרות. עם זאת, קיימת אפשרות שפעולות אלו יבוצעו תוך פיקוח של רגולטורים פיננסיים ותובעים. בהתחשב באופי המתוחכם של אותן העברות, גרסה זו נראית לא סבירה.
הסכום שהוחלף עבור BTC אינו משמעותי עבור ישות כה גדולה כמו אלמדה. ההיקף הכולל עדיין נמוך ממיליון דולר. עם זאת, אולי זה לא סוף הסיפור. לא ברור כמה יש לאלמדה בארנקיו הקרים וכמה עוד נזילות אנחנו הולכים לראות לקראת ההסדר הרשמי עם הנושים.
בזמן העיתונות, מנכ"ל FTX אינו בכלא, וגם לא נציגי Alameda אחרים. אבל הם עלולים לעמוד בפני עד 110 שנות מאסר.
מקור: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests