Alameda הלווה ל-SBF 1B $: הגשת פשיטת רגל של FTX

אחת מארבע חברות הסילו שהיה להן תפקיד משמעותי בהתמוטטות בורסת הביטקוין FTX סיפקה לסם בנמן-פריד, מנכ"ל FTX לשעבר, הלוואה אישית בסכום של מיליארד דולר.

לפי הצהרה משפטית שהוציא ג'ון ריי השלישי, המנכ"ל הנוכחי של FTX, שנכללה בהגשת פשיטת רגל פעילה של פרק 11, עוד כסף נלקח על ידי בנקמן פריד.

בהתאם להצהרה, Alameda Research נתן לבנקמן-פריד הלוואה ישירה של מיליארד דולר ובמקביל הלווה 1 מיליון דולר למנהל ההנדסה של FTX, נישאד סינג.

האיש שאחראי על איסוף השברים לאחר נפילתו הקטסטרופלית של אנרון, ריי השלישי, היה קשה בעתירה הראשונה שלו לבית המשפט של ארצות הברית לפשיטת רגל במחוז דלאוור.

הוא אפילו אמר שהמצב הוא הגרוע ביותר שראה אי פעם בקריירה המקצועית שלו, והצביע על "ההתמוטטות המוחלטת של בקרות החברות" ועל המחסור במידע פיננסי אמין:

על פי המחקר, "תרחיש זה הוא חסר תקדים, מפגיעה בשלמות המערכת ופיקוח רגולטורי לקוי בחוץ ועד לריכוז הכוח בידיים של מספר קטן יחסית של עובדים חסרי ניסיון, חסרי ידע ואולי מושחתים".

במסגרת עתירת פרק 11 תתבקש לבצע בקרות על חשבונאות, ביקורת, אבטחת סייבר, משאבי אנוש, הגנת מידע ומערכות אחרות. תקנות אלו יושמו על פני ארבע קבוצות של עסקים הקשורים למבנה הארגוני של FTX.

היו ארבע ממגורות בסך הכל. קבוצת FTX Ray III מציינת ארבע "ממגורות", שכל אחת מהן עשויה להיראות כמונח תופסן לסוג מובהק של מפעלי קבוצת FTX. ממגורת "WRS" משמשת לארגון עסקים הנמצאים בבעלות West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets ו- Embed Clearing הן חלק מהחברות הללו.

Alameda Research רשום בעתירה כממגורה נפרדת עם עסקים נפרדים, אם כי ממגורת "Ventures" מורכבת למעשה מ-Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc., ו-Debtor FTX Ventures Ltd. " סילו הוא המקום שבו ממוקמות FTX Trading Ltd ובורסות אחרות המשתמשות בכינוי FTX.com.

התביעה של ריי III טענה שבנקמן-פריד החזיקה בכל הממגורות, כאשר קצין הטכנולוגיה הראשי של FTX לשעבר, Zixiao "Gary" Wang ו-Singh מחזיקים במניות זניחות בעסק. מוסדות פיננסיים רבים, הקדשים, קרנות הון ריבוניות ומשפחות שחייהן השתנו באופן בלתי הפיך בעקבות פטירת ה-FTX היו בין המשקיעים במניות של צד שלישי בממגורות WRS ו-Dotcom.

בנקמן אנטרפרייז פריד'ס מואשם בתיק גם במגוון עבירות משמעותיות נוספות. נמצא כי קבוצת FTX כולה התרשלה לשמור על רישומי חשבונות בנק מדויקים, "לשמור על שליטה ריכוזית" על הכספים שלה, והקדישה "לא תשומת לב מספקת לאמינות האשראי של שותפים בנקאיים". "

מידע נוסף חושף ריי III, שטוען כי ממגורת WRS הייתה הסניף היחיד שעבר ביקורת חוקית על ידי חברת רואי חשבון בעלת מוניטין. הוא מעלה חששות לגבי הרישומים הפיננסיים המבוקרים של דוטקום באופן עצמאי, אבל הוא לא יכול למצוא שום חשבונות פיננסיים שנבדקו באופן עצמאי עבור ממגורות Alameda או Ventures.

על פי העתירה, ככל הנראה נפלו גם פגמים קשים בדרך חלוקת הכסף.

לדוגמה, אנשי צוות FTX Set השתמשו ב"צ'אט" מקוון כדי לחפש "פלטפורמת תשלומים". לאחר מכן, מגוון מפקחים אישרו תשלומים על ידי תגובה באימוג'ים שונים "קורא את הסעיף.

ריי III ממשיך בטענה שהיה חוסר תיעוד לפעילויות כמו הלוואות וכי כספי תאגידים נוצלו לקניית בתים ופריטים אישיים ליועצים ועובדים. ריי III טוען שלמרות היעדר הוכחה, זה אכן התרחש.

המשמורת על נכסים דיגיטליים אינה מאובטחת כרגע.

גם המשמורת על נכסי ביטקוין הייתה בחוסר סדר, עם רישומים או אמצעי זהירות לא מספיקים עבור הנכסים הדיגיטליים של FTX Group, על פי הגשת פרק 11.

נכסי הביטקוין שהוחזקו על ידי העסקים הגדולים ברשת היו נגישים לבנקמן-פריד ול-Wang. ב-Ray III מתוארות "הפעילויות הלא ראויות". "זה כרוך בגישה למפתחות סודיים ולמידע רגיש במיוחד עבור הרשת העולמית של ארגונים באמצעות חשבון דוא"ל קבוצתי לא מוגן.

בנוסף, העסק לא יישב באופן קבוע את אחזקות הביטקוין שלו והשתמש בתוכנה כדי להסוות את ניצול כספי הלקוחות. זה איפשר רכיבים מסוימים של אסטרטגיית החיסול האוטומטי שהוקמה על ידי FTX.com יושמטו בעדינות מ-Alameda.

אולי החלק המדהים ביותר בסוגיה הוא שהחייבים שהגישו בקשה לפשיטת רגל קיבלו רק "חלק קטן מהנכסים הדיגיטליים" שהם ציפו להחזיר. למרות העובדה שנתפסו ארנקים קרים שמכילים מטבע קריפטוגרפי בשווי כולל של 740 מיליון דולר, עדיין לא ברור למי ממגורה השייכות הכספים.