אחרי WazirX, Valud נמצא תחת הרדאר של ED – פענוח האמת השלמה – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

חברת בורסת הקריפטו שבסיסה בסינגפור - Valud הגיעה מתחת לרדאר של מנהלת האכיפה של הודו (ED), הסוכנות לאיסור הלבנת הון של המדינה. 

ED בהודעה לעיתונות הצהירה כי היא ערכה חיפוש במשרד בנגלור של Valud והקפיאה נכסים בשווי Rs. 370 קרונות (כ-46 מיליון דולר). הרשות הרגולטורית הוציאה צו להקפיא את יתרות הבנק ויתרות שער התשלומים של Valud. 

ה-ED פתח בחקירה על מספר פלטפורמות החלפת נכסים דיגיטליים. על פי דיווח של Economic Times, ED חוקרת לפחות 10 בורסות קריפטו עבור סיוע לכאורה לחברות זרות בהלבנת הון באמצעות קריפטו. בורסות קריפטו רבות זומנו ביולי על ידי הסוכנות, בבקשה להגיש פרטים ומסמכים מסוימים. 

הסוכנות העריכה כי החברות הנאשמות הלבינו למעלה מ- Rs. 1000 קרונות (כ-130 מיליון דולר), במקרה של אפליקציית ההלוואה המיידית.

בהצהרה של ED, היא בחנה את הישות המשפטית של Flipvolt-Valud - המכילה "רווחי פשע שמקורם בהלוואות טורפות" שהועברה לאחר מכן לחו"ל. בורסת הקריפטו הואשמה בסיוע לתהליך באמצעות בדיקות רופפות על ידי ED.

Valud פרסמה הודעה לפיה למרות שיתוף הפעולה עם ED, הרגולטור עבר להקפיא את נכסיו. נכסי קריפטו בארנקי הבריכה בשווי של כ-25 מיליון דולר הוקפאו. 

בורסת הקריפטו לא הסכימה עם צו ההקפאה והצהירה כי ED הזעיקה לקוח אחד שנעזר בשירותיו. עם זאת, חשבון זה הושבת מאוחר יותר. 

הַבָּא Sטפ של Valud

הבלוג הזכיר כי Valud תפנה לייעוץ משפטי על מנת להבטיח כי האינטרסים של הלקוחות והחברה יהיו מוגנים בהמשך הפעולה. הבורסה מקפידה על תקנות KYC בכל מדינה. הבורסה גם הבטיחה שהיא תמשיך לשתף פעולה עם ה-ED. 

הדוח של ED הזכיר כי לא ניתן לאתר את היזמים של החברה. נמצא שישויות מעטפת נוצרו על ידי כמה אזרחים סינים וכמה חשבונות בנק חדשים נפתחו גם על שמם של מנהלי דמה. החשודים עזבו את הודו בדצמבר 2020.