שופט בבריטניה הורה ביום שלישי למקורב ל-OneCoin, כריסטופר המילטון, להסגר לארצות הברית כדי לעמוד בפני אישומים של הלבנת הון והונאת רשתות הנובעות מהונאת OneCoin.
המילטון מואשם בהלבנת 105 מיליון דולר מתוך 4 מיליארד הדולר שנגנבו לכאורה ממשקיעים בהונאה האדירה של OneCoin בראשות מה שמכונה "Cryptoqueen". רוג'ה איגנטובה, שברח מהרשויות מאז 2017.
איגנטובה מואשמת בינתיים בהצהרות ומיצגים כוזבים למשקיעים, תוך הנחיה לקורבנות לשלוח העברות בנקאיות ל-OneCoin כדי לרכוש חבילות חינוך של OneCoin.
היזמים מאחורי OneCoin, שהושק ב-2014, טענו שמדובר במטבע קריפטוגרפי שניתן לכרייה עם היצע מקסימלי של 120 מיליארד מטבעות, אבל בפועל, הבלוקצ'יין של OneCoin לא היה קיים.
על פי דו"ח של חוק360, צו ההסגרה קשור למיליוני דולרים ששילם גילברט ארמנטה, איש כספים מפלורידה המקושר לאיגנטובה, לחשבונות שבשליטת המילטון בשם ישות בשם Viola Asset Management.
עורכי דינו של המילטון וחבר הנאשמים של OneCoin, רוברט מקדונלד, ניסו לחסום את צו ההסגרה, בטענה ש"העוולות לכאורה" התרחשו בבריטניה וכי כמעט בלתי אפשרי לדעת היכן התרחש רוב הנזק מהונאת OneCoin.
עורכי הדין של ארה"ב טענו כי ההתנהלות התרחשה בארה"ב כאשר הכספים זורמים אל ומחשבונות בנק בארה"ב וכי התיק נוגע לפשע חוצה גבולות. בית המשפט צידד בארצות הברית והורה על הסגרתו של המילטון, ואמר, "נושא זה אינו פועל כחסם יעיל להסגרה" של אף אחד מהגברים.
עם זאת, בית המשפט לא כלל את מקדונלד בצו ההסגרה, ואמר כי הסגרתו תפגע באופן בלתי הוגן בזכות האדם שלו לכבוד חיי משפחה בשל אכפתיות של מקדונלד למי שבית המשפט כינה "אשתו החולה ביותר".
ביוני צורפה איגנטובה ל-FBI עשרת המבוקשים ביותר רשימה עם פרס של $100,000 לאחר שנוספה יורופולרשימת המבוקשים ביותר במאי.
הישאר מעודכן בחדשות הקריפטו, קבל עדכונים יומיים בתיבת הדואר הנכנס שלך.
מקור: https://decrypt.co/108696/ruja-ignatova-associate-ordered-extradited-to-the-united-states