בורסת הקריפטו ההודית הגדולה, CoinSwitch Kuber, ערכה ביום חמישי חיפושים בחמישה מהמתחמים שלה על ידי סוכני איסור הלבנת הון בגלל הפרות לכאורה של חוקי המט"ח.
על פי דיווח ביום חמישי של בלומברג, מנהלת האכיפה בהודו חיפש משרדי CoinSwitch Kuber כמו גם מגורי הדירקטורים והמנכ"ל אשיש סינגהל.
מקור אמר לפרסום כי בורסת הקריפטו נמצאת בחשד לרכישת מניות בשווי של יותר מ-250 מיליון דולר בניגוד לחוקי המט"ח, כמו גם שאינה עומדת בדרישות מסוימות של Know Your Customer (KYC).
מנהלת האכיפה היא סוכנות אכיפה ומודיעין פדרלית הפועלת תחת משרד האוצר. לפי אתר האינטרנט שלה, המטרה העיקרית של הסוכנות היא אכיפת פעולות כולל חוק ניהול מטבע חוץ וחוק למניעת הלבנת הון.
CoinSwitch Kuber אמר בהצהרה: "אנו מקבלים שאילתות מסוכנויות ממשלתיות שונות. הגישה שלנו תמיד הייתה של שקיפות:"
"קריפטו היא תעשייה בשלבים מוקדמים עם הרבה פוטנציאל ואנו מקיימים קשר מתמשך עם כל מחזיקי העניין."
CoinSwitch Kuber, שהושקה בהודו בשנת 2020, היא אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בהודו, לצד WazirX ו-CoinDCX, עם למעלה מ-18 מיליון משתמשים רשומים.
CoinSwitch Kuber הגיע למעמד חד קרן בשנה שעברה לאחר גיוס של 260 מיליון דולר בסבב גיוס מסדרה C בהובלת זרוע ההון סיכון Coinbase Coinbase Ventures ו-Andreessen Horowitz. החברה נתמכת גם על ידי Sequoia, Paradigm, Ribbit ו-Tiger Global.
הפעולות עוקבות אחר המשך פגיעה בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים בהודו.
בתחילת החודש קפאה מנהלת האכיפה כ-8.1 מיליון דולר בקרנות מבורסת הקריפטו WazirX, בטענה שבורסת הקריפטו איפשרה עסקאות של חברות פינטק ללא שם "לרכוש נכסי קריפטו ולאחר מכן להלבין אותם בחו"ל.
מידע נוסף: ההשלכות הרגולטוריות של מס עסקאות הקריפטו בהודו
השנה גם ראתה הממשלה להציג שני חוקים חדשים דורשים מסים משתקים על רווחים ועסקאות לא ממומשים הקשורים לקריפטו.
בסקר שנערך לאחרונה עם 2042 משקיעי מטבעות קריפטוגרפיים הודיים על ידי בורסת הקריפטו KuCoin, 33% מהמשיבים בסקר ציינו שהם היו מודאגים מתקנות ממשלתיות מעורפלות שיכול להרתיע משקיעים פוטנציאליים מקריפטו.
מקור: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches