- שירות המס הלאומי (NTS) של דרום קוריאה עורך "בדיקת מס מיוחדת" על Bithumb Korea ו- Bithumb Holdings.
- הרשויות בדקו גם את קאנג ג'י-יון וקאנג ג'ונג-היאון, הבעלים האמיתיים לכאורה של הבורסה.
Bithumb Korea ו- Bithumb Holdings הם נושא ל"בדיקת מס מיוחדת" על ידי שירות המס הלאומי (NTS) של דרום קוריאה. זאת כדי לקבוע אם ה ביטקוין [BTC] הפלטפורמה עומדת בחוקי המס המקומיים.
גם החשודים בבעלים האמיתיים של הבורסה נחקרו על ידי המשטרה. על פי דיווח שנערך לאחרונה, Bithumb יהיה נושא לחקירה של הלשכה הרביעית לחקירות של שירות המס האזורי של סיאול. חשוב לזכור שיחידה זו מטפלת רק בסכסוכי מס חריגים.
ה-NTS יפקח לכאורה על העסקאות המקומיות והזרות של החברה כדי לאשר את פעילות המס של Bithumb. מעשיו של הנאשם ייבדקו על ידי הרשויות.
צלילה עמוקה לנושא
לפי שמועות רבות, אחד הנאשמים הוא במקרה בעל מניות משמעותי ב-Bithumb. הוא רשם חלק מתחומי העניין העסקיים שלו, הבתים וכלי הרכב שלו על שם אחיו כדי לשמור על פרופיל נמוך.
ביקורות דומות על המיסים של Bithumb נערכו על ידי הרשויות בשנת 2018. אז הם קיבלו 80 מיליארד וון (יותר מ-64 מיליון דולר) במס הכנסה. יו"ר לשעבר של Bitchumb זוכה מאישומי הונאה בהיקף של 70 מיליון דולר ב-3 בינואר.
גורם רשמי בבעל המניות הגדול ביותר של Bithumb התגלה גם הוא מת ב-30 בדצמבר - זמן קצר לפני פרסום פסק הדין על אי אשם. הרשויות באזורו חיפשו בו מניפולציות ומעילות במחירי המניות.
פטירתו של הבכיר היה האחרון בשורה של מיליארדרים של מטבעות קריפטוגרפיים שנפטרו תוך חודש אחד מהשני, ביניהם מייסדי Amber Group ו-MakerDAO.
תעשיית הקריפטו מתחת לשעון
רגולטורים מכל העולם עקבו מקרוב אחר שוק מטבעות הקריפטו לאור התסיסה האחרונה.
בהתבסס על נתונים על פריצות והונאות משמעותיות הזמינות מאז 2012, מחקר חדש של CoinJournal הראה כי מקרים של פריצות והונאות למטבעות קריפטוגרפיים עלו ב-27.66% משנת 2021 לשיא ב-2022.
מקור: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wrong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/