טק

7 פרטים בתביעת CFTC נגד Binance שאולי פספסת

03/28/2023
חדשות Ethereum של ביטקוין

תביעת הפתע של הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) נגד בורסת הקריפטו Binance שלחה היום גלי הלם על פני השווקים. 

בנוסף להאשמות על מניפולציות בשוק והיעדר מאמץ לציות, הרגולטור האשים גם את חילופי הדברים באי שיתוף פעולה עם זימונים לחקירה וטשטוש מיקומם של משרדי ההנהלה שלו. Binance דחתה רבות מההאשמות.

עם זאת, השטן נמצא בפרטים בכל הנוגע לתלונה בת 74 העמודים. הנה כמה קטעים מעניינים שאולי פספסת.

אסימונים המסומנים כסחורות

בניגוד לקביעות של ראש הרשות לניירות ערך בארה"ב, גארי גנסלר, בנושא נכסי קריפטו, התביעה האחרונה של CFTC כינה ביטקוין (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) ו-Tether (USDT) ו-Binance USD (BUSD) בתור סחורות.

מוקדם יותר השנה, ה-SEC טענה כי BUSD הוא "נייר ערך לא רשום" בהודעת הוולס שלה נגד פקסוס. גנסלר בהזדמנויות רבות גם טען כי למעשה כל נכסי הקריפטו הם ניירות ערך, למעט ביטקוין.

שילה וורן, מנכ"לית מועצת הקריפטו לחדשנות אמרה כי ההצהרה היא "זריקה חזקה מעבר לחרטום ה-SEC" ועשויה להיות לה השלכות משמעותיות על התעשייה ועליה תהיה לרגולטור הסמכות הסופית.

בינתיים, המנהל המשפטי הראשי של Coinbase, פול גרוואל, מתח ביקורת על חוסר ההסכמה בין שני הרגולטורים בארה"ב, והצהיר:

תמונה

"נייר ערך יכול כנראה להיות גם סחורה, למעט כשזה לא. ותלוי איזה רגולטור שואלים ומתי. אם אתה מבולבל, אתה לא לבד. האם זה באמת הטוב ביותר שיש לחוק האמריקאי להציע?"

ניגשו לטלפון של CZ

מנכ"ל Binance, Changpeng Zhao, הוגדר כנאשם והוגדר שוב ושוב במהלך התלונה.

מעניין לציין שה-CFTC קבע שהוא הצליח לאסוף ראיות על ידי איסוף שרשראות טקסט של Signal וצ'אטים קבוצתיים מ"הטלפון של ג'או". רבים תוהים כעת כיצד זה היה אפשרי.

"ג'או תקשר דרך Signal עם פונקציונליות המחיקה האוטומטית המאפשרת עם קצינים, עובדים וסוכנים רבים של Binance למטרות שונות מאוד", אמר ה-CFTC.

האשמות בפעילות טרור

טענה מבהילה נוספת של הרגולטור על הסחורות מאשימה את עובדי החברה בידיעה שהפלטפורמה שלה אפשרה "פעילויות לא חוקיות".

"בפנים, קצינים, עובדים וסוכנים של Binance הכירו שפלטפורמת Binance אפשרה פעילויות שעלולות להיות בלתי חוקיות."

היא התייחסה ספציפית לתקרית בפברואר 2019 שבה ראש הציות לשעבר, סמואל לים, קיבל מידע "לגבי עסקאות חמאס". לפי התיק, לים הסביר לעמית שמחבלים בדרך כלל שולחים "סכומים קטנים" שכן "סכומים גדולים מהווים הלבנת הון".

קטע מתביעת CFTC. מקור: בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי

איש אחד בראש

לפי התלונה, ה-CFTC טען כי Zhao בבעלות ובשליטה בעשרות גופים המפעילים את פלטפורמת Binance כ"מיזם משותף".

הוא הביא דוגמה לכך שהמנכ"ל אישר באופן אישי הוצאות משרדיות קטנות ושילם עבור שירותי חברה כמו Amazon Web Services באמצעות כרטיס האשראי האישי שלו.

קטע מתביעת CFTC. מקור: בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי

הטבות בתוכנית VIP

בינתיים, תוכנית Binance "VIP" עם תעריפים והטבות מועדפות נבדקה גם היא על ידי הרגולטור.

בנוסף לעודד כביכול לקוחות להשתמש ברשתות וירטואליות פרטיות (VPNs) כדי לגשת לפלטפורמה, ה-CFTC טען גם שחלק מההטבות ללקוחות VIP היה שניתנה להם "הודעה מיידית" על כל חקירה של אכיפת החוק לגבי חשבונם.

קטע מתביעת CFTC. מקור: בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי

"ג'או רצה שלקוחות ארה"ב, כולל לקוחות VIP, יבצעו עסקות ב-Binance כי ל-Binance היה משתלם לשמור על הלקוחות האלה", נטען.

התעלמות מדרישות הרגולציה של ארה"ב

ה-CFTC האשים גם את Binance בכך שהוא מודע לדרישות הרגולטוריות של ארה"ב אך מתעלם מהן ומקבל "החלטות מכוונות ואסטרטגיות כדי להתחמק מהחוק הפדרלי".

ההגשה חוזרת להודעות פנימיות בין בכירי Binance ב-2018 בנוגע לאסטרטגיה שלה לבורסה בארה"ב ולעמידה בסנקציות שהטילו הרגולטורים על הבורסה העולמית.

קטע מתביעת CFTC. מקור: בית המשפט המחוזי של המחוז הצפוני של אילינוי

קנסות וצווי מניעה

לקראת סוף המסמך, הרגולטור על הסחורות אמר שהוא מבקש קנסות כספיים, ביטול כל רווחי מסחר, משכורות, עמלות, הלוואות או עמלות שהושגו מפעולותיהם הפסולות לכאורה, יחד עם תשלום קנסות כדי לפתור את החקירות.

הוא גם מורה על צו מניעה קבוע נגד הפרות נוספות.

מידע נוסף: מנכ"ל Binance CZ דוחה את הטענות על מניפולציה בשוק

ה-CFTC "לא מבזבז את זמנו על ג'יבס - הוא הולך ישר על הנוקאאוט", אמר וורן ממועצת הקריפטו לחדשנות.

בינאנס כבר דחתה מספר האשמות וטענות של הרגולטור על הסחורות, ורמזה כי מגיעה תגובה מעמיקה יותר. 

ב-28 במרץ, CZ הגיב למה שהוא כינה "תלונה אזרחית בלתי צפויה ומאכזבת", וקבע כי החברה שיתפה פעולה עם ה-CFTC בשנתיים האחרונות.

בהערות ל-Cointelegraph, דובר מ-Binance טען שהבורסה שומרת על חסימות מדינה עבור אזרחי ארה"ב, ללא קשר למקום שבו הם חיים בעולם.

"בהתאם לציפיות הרגולטוריות בעולם, יישמנו גישת 'שלושת קווי הגנה' איתנה לסיכון ותאימות, הכוללת, אך לא מוגבלת, ל:

  • הבטחת KYC חובה לכל המשתמשים ברחבי העולם
  • שמירה על חסימות מדינה לכל מי שהוא תושב ארה"ב
  • חסימת כל מי שמזוהה כאזרח אמריקאי ללא קשר למקום מגוריו בעולם
  • חסימה עבור כל מכשיר המשתמש בספק סלולר בארה"ב
  • חסימת כניסות מכל כתובת IP בארה"ב
  • מניעת הפקדות ומשיכות מבנקים בארה"ב עבור כרטיסי אשראי"