מייסד שותף של הונאה של OneCoin בשווי 4 מיליארד דולר מודה באשמה, עומד בפני 60 שנות מאסר

קארל סבסטיאן גרינווד, המייסד השותף של תוכנית הונאה של מטבעות קריפטוגרפיים בהיקף של מיליארדי דולרים, OneCoin, הודה באשמה במספר אישומים שהובאו על ידי משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) ועומד בפני 60 שנות מאסר לכל היותר.

ה- DOJ הודיע ב-16 בדצמבר כי גרינווד הגישה הודאה באשמה בבית משפט פדרלי במנהטן באשמת הונאת רשת, קנוניה של הונאה בנקאית וקשירת קשר להלבנת הון, כאשר כל אישום נושא עונש פוטנציאלי מקסימלי של 20 שנות מאסר.

עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס אמר שגרינווד הפעיל "אחת מתכניות ההונאה הבינלאומיות הגדולות ביותר שבוצעו אי פעם" וטען שהוא כינה את OneCoin כ"רוצח ביטקוין" כאשר בפועל האסימונים היו "חסרי ערך לחלוטין".

OneCoin הייתה חברה בולגרית שהוקמה על ידי גרינווד לצד "Cryptoqueen" Ruja Ignatova ששיווקה מטבע קריפטוגרפי באותו שם. הודעות דוא"ל שהושגו על ידי DOJ בין השניים לפני הקמתו ב-2014 טוענות שהזוג כינה אותו "מטבע זבל".

כלפי חוץ היא טענה שהיא חברת שיווק מרובת רמות עם חברים שזוכים בעמלות על מכירת חבילות מטבעות קריפטוגרפיים המכילות כנראה OneCoin והיכולת לכרות יותר. ניתן היה להחליף את OneCoin למטבע פיאט בבורסת Xcoinx הפרטית.

במציאות, זה היה גם פירמידה וגם מזימת פונזי שכן משקיעים יכלו לגייס אחרים לתכנית ללא מוצר ממשי ומשקיעים מאוחרים יותר קיבלו כסף ממשקיעים קודמים.

לפי ה-DOJ גרינווד הרוויח כ-21.2 מיליון דולר (20 מיליון יורו) לחודש בתפקידו כ"מפיץ הראשי העולמי" של חברת הקריפטו הונאה. על פי ההערכות, מעל 4 מיליארד דולר הונו על ידי OneCoin משלושת מיליון האנשים שהשקיעו בחבילות.

איגנטובה הוכנסה למשרד החקירות הפדרלי רשימת עשרת המבוקשים ביותר ביוני על תפקידה בתוכנית. היא נותרה חופשית וידוע לאחרונה כי נסעה לאתונה, יוון באוקטובר 2017.

מידע נוסף: כיצד לדעת אם פרויקט מטבעות קריפטוגרפיים הוא סכימת פונזי

וויליאמס אמר שהתחינה של גרינווד "משדרת מסר ברור", משרד המשפטים "בא אחרי כל אלה שמבקשים לנצל את המערכת האקולוגית של מטבעות הקריפטו באמצעות הונאה, לא משנה כמה אתה גדול או מתוחכם".

גרינווד אמור להישפט בפני השופט המחוזי אדגרדו ראמוס ב-5 באפריל 2023.

רשויות במקומות אחרים האשימו את המעורבים ב-OneCoin וב-Ignatova, עם שלושה מקורבים עומד בפני כתב אישום בגרמניה על הונאה והלבנת הון.