בשבוע שעבר הציגו הסנאטורית האמריקנית אליזבת וורן (D-MA), יחד עם עשרה סנאטורים דמוקרטים נוספים, הצעת חוק לחסום חברות מטבעות קריפטוגרפיים מלנהל עסקים עם חברות שהוטלו עליה סנקציות, מחשש ...
תגים: התחמקות
כוח המשימה של DOJ 'KleptoCapture' כדי למקד חילופי קריפטו בפיצוח התחמקות מסנקציות - רגולציה חדשות ביטקוין
כוח משימה חדש שהוקם על ידי משרד המשפטים האמריקאי (DOJ), KleptoCapture, יכוון גם לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים. מוסדות פיננסיים, בנקים, שירותי העברת כסף וחילופי קריפטו...
Chainalysis משיקה כלי הקרנה שנועדו למנוע התחמקות מסנקציות - Coinotizia
חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Chainalysis משיקה שני כלים שיאפשרו לחברות קריפטו למנוע מאנשים וישויות שהוטלו סנקציות לגשת לפלטפורמות שלהן. המהלך מגיע על רקע החששות כי רו...
Chainalysis משיקה כלי מיון שנועדו למנוע התחמקות מסנקציות - חדשות בלוקצ'יין ביטקוין
חברת הזיהוי הפלילי של בלוקצ'יין Chainalysis משיקה שני כלים שיאפשרו לחברות קריפטו למנוע מאנשים וישויות שהוטלו סנקציות לגשת לפלטפורמות שלהן. המהלך מגיע על רקע החששות כי רו...
הבית הלבן, G7 אומרים שהנחיה חדשה מגיעה על התחמקות מסנקציות קריפטו
"קשה" להעביר קריפטו בשווי מיליארדי דולרים, ציין רדבורד. ייתכן שחלק מהאוליגרכים יפנו לקריפטו, אבל אולי זו לא הבחירה הראשונה שלהם. רדבורד, מי...
Estados Unidos y el G7 anuncian nuevas medidas contra la evasión de sanciones mediante cripto
"Es difícil" מעביר מיילים de millones de dólares en cripto, señaló Redbord. זה אפשרי que algunos oligarcas חוזר על עצמו a las criptomonedas. רדבורד, בשקט...
הבית הלבן שב ומדגיש שמשרד האוצר מחפש קריפטו בהתחמקות מהסנקציות הרוסיות
פרסומת בגיליון מידע של 11 במרץ על סנקציות על רוסיה, הבית הלבן שוב מדגיש את הקריפטו כתחום דאגה. גיליון המידע מדגיש את תשומת הלב "הנחיה חדשה של ה-Depa...
הסנאטורית האמריקאית אליזבת וורן ניסחה חקיקת קריפטו חדשה המכוונת להתחמקות מסנקציות רוסיות: דוח
כאשר המתיחות בין ארצות הברית ורוסיה מתפשטת על פני מגזרים רבים, הסנאטורית אליזבת וורן מחפשת לפצח פרצות פוטנציאליות של מטבעות קריפטוגרפיים. על פי דיווח של NBC News...
התחמקות מסנקציות עלולה להגביר את השימוש במטבעות קריפטוגרפיים
השימוש במטבעות קריפטו עלול לעלות בעיצומה של הסנקציות הנוכחיות נגד רוסיה Coinbase תמך במאמצי הממשלה מתוך מחשבה על ביטחון לאומי ניתן למנוע תוקפנות בלתי חוקית...
FinCEN מנפיקה 'דגלים אדומים' על התחמקות סנקציות פוטנציאליות באמצעות מטבעות קריפטו - רגולציה חדשות ביטקוין
רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים (FinCEN) פרסמה ייעוץ בנוגע למאמצים הרוסיים להתחמק מהסנקציות הכוללות מספר דגלים אדומים הקשורים להצפנה. עם זאת, הלשכה הודתה כי היא ...
אסטוניה קוראת להגביל את הקריפטו על רקע החשש מפני התחמקות מהסנקציות הרוסיות
ראש ממשלת אסטוניה, קאקה קאלאס, הזהיר מפני השימוש בקריפטו כדי להימנע מסנקציות על רקע הפלישה של רוסיה לאוקראינה, לפי רויטרס. "ההתמקדות שלנו חייבת להיות בבידוד מלא של...
מטרות Coinbase שימוש במטבעות קריפטו כדי למנוע התחמקות מסנקציות
הדגשת האפשרות במבני מימון מסורתיים להתחמק מציות לסנקציות כלכליות, בורסת קריפטו ידועה Coinbase שמטרתה להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי למנוע הלבנת...
כלב השמירה האמריקאי של AML נותן התראה על התחמקות פוטנציאלית של סנקציות קריפטו מרוסיה
הרשויות בארה"ב ממשיכות להיות בכוננות גבוהה לרוסיה להשתמש במטבעות קריפטוגרפיים כדי להתחמק מסבב הסנקציות האחרון. ב-7 במרץ, רשת אכיפת הפשע הפיננסי, או FinCEN, פרסמה התראה...
ממשלות נמצאות בכוננות גבוהה לקריפטו בהתחמקות מהסנקציות הרוסיות שאיש עדיין לא ראה
אישי ציבור בארה"ב ובאירופה דיברו בבהלה גוברת על האיום של התחמקות מהסנקציות הרוסיות באמצעות קריפטו. כפי שזה נראה, החששות הללו נותרו בלתי מבוססים. ארה"ב, האיחוד האירופי, בריטניה וה...
ילן אומרת שמשרד האוצר יעקוב אחר קריפטו, ערוצים אחרים להתחמקות מסנקציות
בקצרה כמה דמוקרטים בסנאט שאלו את מזכירת האוצר ג'נט ילן כיצד המחלקה תוודא שלא ניתן יהיה להשתמש בקריפטו כדי לעקוף סנקציות נגד רוסיה. ילן אמרה שמשרד האוצר...
מחוקקים מעוררים אזעקה בנוגע לקריפטו על התחמקות מסנקציות כאשר מומחים מפקפקים
ובכל זאת, המחוקקים רוצים הבטחות מילן שהמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC), האוכף את כללי הסנקציות בארה"ב, יוכל לשמור על החסימות נגד בנקים רוסים ואוליגרים...
רוסיה: נשיא ה-ECB קורא לתקנת קריפטו כדי למנוע התחמקות מסנקציות
ככל שאימוץ הקריפטו ממשיך לעלות ברחבי העולם, המשמעות של זה היא שהשימוש בו יכול לעצב עניינים גלובליים בחבורת מדינות. בתרחישים האחרונים, המשבר העולמי המתמשך...
HMRC של בריטניה מבצע את תפיסת ה-NFT הראשונה בשערוריית העלמת מס
רשות המסים של הממלכה המאוחדת, הוד מלכותה הכנסה ומכס (HMRC) עצרה שלושה חשודים בהעלמי מס ותפסו שלושה אסימונים לא ניתנים (NFT), החרמה המציינת את ה...
קולומביה מתנגדת להעלמת מס קריפטו כשהאימוץ משגשג
בבוגוטה, האימוץ של מטבעות קריפטוגרפיים משתולל. רשות המסים של קולומביה, ה-DIAN, (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) החלה להדביק את הפער. הוא מבקש לנקוט "אמצעים מיוחדים...
"אף אחד לא מעל החוק": איל הנפט ניסה להקשיח את אשתו לשעבר בגירושים מרירים - עכשיו הוא הולך לכלא על העלמת מס
טוד קוזל עשה את עושרו בשדות הנפט של כורדיסטן ועכשיו יצטרך לשלם את המחיר. המייסד והמנכ"ל של Gulf Keystone Petroleum ששימש בעבר בסילון מופנה לכלא לחמישה...
הודו מבקשת הכנסת חוקי קריפטו נגד העלמת מס
מושב התקציב החדש של הפרלמנט בהודו חשוב במיוחד בהתחשב בעובדה שזהו לכאורה כאשר המדינה הולכת לקבל כמה החלטות קשות לגבי עתיד הקריפטו בתוך...
הודו מאשימה את WazirX בהעלמת מס, עתידו של מגזר הקריפטו המקומי עדיין לא ברור
פלטפורמת המסחר הגדולה ביותר במטבעות קריפטוגרפיים בהודו, WazirX, הואשמה על ידי הרשויות במדינה בהעלמת מס בשווי 5.4 מיליון דולר (40.5 מיליון רופי). ב-31 בדצמבר, משרד מומבאי של...
בורסת הקריפטו המובילה בהודו WazirX סוף סוף מגיבה להאשמות על העלמת מס
WazirX, בורסת מטבעות קריפטוגרפיים הודית בבעלות Binance, התגלתה לאחרונה כמחדלת מס לממשלת הודו. לאחר ביקור של פקידי מס הסחורות והשירותים של הודו, א...
העלמת מס במטבעות קריפטו בהודו מניעה את הרגולטורים ליצור מדיניות חדשה
TL;DR התמוטטות • הרגולטורים בהודו מאשימים את Exchange WazirX בהעלמת מס.• מטבעות קריפטו מתחילים את שנת 2022 עם נתון מאוזן במחירם. לאחר WazirX, בורסת קריפטו בהודו יצרה ...
Binance החזיקה ב-WaziriX, הנטענת בהעלמת מס בהודו
TL;DR התמוטטות WaziriX נטען להעלמת מס על ידי הרשויות ההודיות. Exchange אומר שהטענה היא מקרה של רפיון בבהירות, רגולציה. חילופי דברים אחרים נחקרים גם הם בהודו. בבעלות Binance...
הבורסה WazirX בבעלות Binance ממוקדת על ידי ממשלת הודו בגין העלמת מס לכאורה
רשויות המס במומבאי הודיעו ביום שישי כי חשפו העלמת מס על ידי בורסת הקריפטו WazirX בבעלות Binance. על פי הצהרה מהנציבות המזרחית של מומבאי GST של מומבאי ...
WazirX תשלם 66 מיליון דולר בתיק העלמת מס
WazirX, אחת מפלטפורמות החלפת הקריפטו המובילות בהודו, שילמה יותר מ-6.6 מיליון דולר על אי תשלום מס הסחורות והשירותים (GST) על עמלות סחר. הכסף ששולם על ידי הבורסה י...
הודו: שנה חדשה ומשעממת עבור קריפטו כפלטפורמה להתמודדות עם פשיטות על העלמת מס לכאורה
דיווח בתקשורת המקומית אישר כי ספקי שירותי מטבעות קריפטוגרפיים גדולים נמצאים בחקירה בהודו בחשד להעלמת מס אפשרית. לאחר החלפת מטבעות קריפטו WazirX, משרדי מ...