הבית הלבן שב ומדגיש שמשרד האוצר מחפש קריפטו בהתחמקות מהסנקציות הרוסיות

בגיליון מידע מ-11 במרץ על סנקציות על רוסיה, הבית הלבן שוב מדגיש את הקריפטו כתחום דאגה.

גיליון העובדות מדגיש "הנחיות חדשות של משרד האוצר לסכל התחמקות מסנקציות, כולל באמצעות מטבע וירטואלי". 

"משרד האוצר עוקב מקרוב אחר כל מאמץ לעקוף או להפר סנקציות הקשורות לרוסיה, לרבות באמצעות שימוש במטבע וירטואלי", נכתב בהודעה. זה רק האחרון בסדרה של יריות אזהרה מפני השימוש הפוטנציאלי של קריפטו. 

מוקדם יותר השבוע, כלב השמירה של משרד האוצר נגד הלבנת הון הוציא התראה על נושא דומה. אבל כפי ש-The Block, כמו גם מספר פקידים במשרד האוצר עצמו, ציינו, עדיין אין ראיות אמיתיות המעידות על שימוש בקריפטו בהתחמקות מהסנקציות של רוסיה. 

עם זאת, הייתה בדיקה רבה על בורסות קריפטו שלא חסמו גיאוגרפית משתמשים רוסים, למרות ששום משטר סנקציות עדיין לא מחייב אותם לעשות זאת. למרות חוסר משטר רשמי, מספר חברות, הן בתחום הפיננסים והן במוצרי צריכה, ניתקו את המכירות בתוך רוסיה. 

יחד עם זאת, הפרות של סנקציות גוררות עונשים כבדים הרבה יותר מאשר אי ביצוע בדיקת נאותות על בקרות AML. חברה שעושה עסקים בארה"ב יכולה, אם היא נותנת שירות לישות שנגזרה עליה סנקציות אפילו שלא ביודעין, להיות אחראית לאישומים פליליים.