משרד המשפטים האמריקאי מטיח כתב אישום נגד יזמי מועדון Baller Ape NFT בהונאת שטיחים

ביום חמישי, 30 ביוני, משרד המשפטים האמריקני הגיש כתב אישום נגד אדם המקדם אסימונים לא ניתנים ל-Baller Ape Club, במה שנראה כהונאה לכאורה של משיכת שטיחים. לפי הדיווחים, משרד המשפטים האמריקאי מנה חמישה אנשים המעורבים בהונאות קריפטו שגייסו יחד יותר מ-130 מיליון דולר ממשקיעים.

בהצהרה שפורסמה ביום חמישי, האשים משרד המשפטים האמריקני אזרחית וייטנאמית בת 26, לה אן טואן, בביצוע הונאה בנקאית ובהלבנת הון בינלאומית באמצעות ה-NFTs "Baller Ape". משרד המשפטים הוסיף כי טואן קשר קשר לגנוב יותר מ-2.6 מיליון דולר ממשקיעים.

מועדון Baller Ape מכר את Baller Ape NFTs הכוללים דמויות מצוירות שונות. זמן קצר לאחר שמכרו את המנה הראשונה של NFTs, טואן וחבריו הקושרים עסקו במשיכת שטיח על ידי השבתת הפרויקט ונמלטו עם כספי משקיעים.

בהתבסס על ניתוח בלוקצ'יין, משרד המשפטים מצא שטואן וחבריו הקושרים הלבינו את כספי המשקיעים באמצעות "חיתוך שרשרת". זוהי שיטה פופולרית להלבנת הון הכוללת המרת מטבע לסוגים אחרים של קרנות והעברתם על פני רשתות בלוק מרובות באמצעות שירותי החלפה מבוזרים כדי לטשטש את מסלול המימון. אם יורשע, טואן עלול גם לעמוד בפני 40 שנות מאסר.

DoJ ארה"ב חושף תוכנית פונזי של 100 מיליון דולר

מלבד טואן, משרד המשפטים האמריקני הטיח אישומים נפרדים נגד שלושה אנשים על גיוס לכאורה של למעלה מ-100 מיליון דולר בתוכנית פונזי עולמית. Emerson Pires ו-Flavio Goncalves מברזיל הואשמו בניהול פלטפורמת השקעות קריפטו הונאה EmpiresX. חוץ מזה, תושב פלורידה, ג'ושוע דיוויד ניקולס, הואשם בכך שפעל כ"סוחר ראשי". בעניין זה, אמרה עורכת הדין האמריקאית טרייסי ל. וילקסון מהמחוז המרכזי של קליפורניה:

"המקרים האלה משמשים תזכורת מכרעת לכך שחלק מהנוכלים מסתתרים מאחורי מילות באזז אופנתיות, אבל בסופו של יום הם פשוט מבקשים להפריד בין אנשים לכספם. אנו נמשיך לעבוד עם שותפינו לאכיפת החוק כדי לחנך ולהגן על משקיעים פוטנציאליים לגבי השקעות מסורתיות ואופנתיות כאחד".

הונאות משיכת שטיחים גדלו במהלך השנה האחרונה, במיוחד בשוק ה-NFT.

בהושן הוא חובב FinTech ומחזיק בכושר טוב בהבנת השווקים הפיננסיים. התעניינותו בכלכלה ופיננסים מפנה את תשומת ליבו לשווקי ה- Blockchain הטכנולוגיים והקריפטוקריפטים החדשים המתהווים. הוא נמצא בתהליך למידה ברציפות ושומר על מוטיבציה על ידי שיתוף בידע הנרכש שלו. בזמן הפנוי הוא קורא רומני סיפורי ספרות מתח ומדי פעם חוקר את כישוריו הקולינריים.

התוכן המוצג עשוי לכלול את דעתו האישית של הכותב וכפוף לתנאי שוק. בצע את מחקר השוק שלך לפני שתשקיע ב- cryptocurrencies. המחבר או הפרסום אינו נושא באחריות כלשהי לאובדן הכספי האישי שלך.