משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) האשים את נתנאל צ'סטיין, עובד לשעבר ב-NFT Marketplace OpenSea, בגין הונאה בנקאית והלבנת הון הכרוכה בסחר מבפנים באסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFT). המחלקה ציינה כי זהו כתב האישום הראשון שלה בנושא סחר במידע פנים הכולל נכסים דיגיטליים.
DOJ מעמיד לדין עובד לשעבר ב-OpenSea בגין מסחר במידע פנים
בהודעה רשמית לעיתונות, אמר משרד המשפטים כי הנאשם נעצר בשעות הבוקר המוקדמות של יום רביעי. המחלקה טוענת שצ'סטיין ניצל את תפקיד התעסוקה שלו ב-OpenSea כדי לבצע את הפשע על ידי הדלפת מידע סודי על מה ש-NFTs עומדים להציג באתר הפלטפורמה לפני שהם שוחררו באופן רשמי.
עבור הרווחים הפיננסיים האישיים שלו, בין יוני לספטמבר 2021, הנאשם רכש מספר רב של ה-NFTs לפני שהם נרשמו ב-OpenSea.
לאחר השקת ה-NFTs ב-OpenSea, צ'סטיין מכר את שלו, וקיבל תמורה של פי שניים עד חמישה מהסכום שהוא רכש בתחילה את הנכסים. הנאשם השתמש לכאורה בארנקי קריפטו אנונימיים ובחשבונות OpenSea כדי לטשטש את העסקאות שלו,
"צ'סטיין השיק תוכנית עתיקת יומין לביצוע סחר במידע פנים על ידי שימוש בידע שלו במידע סודי לרכישת עשרות NFTs לפני שהם מוצגים בדף הבית של OpenSea", אמר עוזר מנהל ה-FBI, מייקל ג'יי דריסקול.
OpenSea חוקרת מסחר במידע פנים
עו"ד ארה"ב דמיאן וויליאמס אמר שהאישום מראה את המאמצים של המחלקה להתמודד עם סחר פנימי הכולל שוקי מניות ונכסים דיגיטליים.
אם יימצא אשם, הגבר בן ה-31 מסתכן ב-20 שנות מאסר. עם זאת, גזר דינו ייקבע על ידי השופט הממונה.
ראוי לציין כי בספטמבר 2021 הודיעה OpenSea כי היא מבצעת עבירות של סחר במידע פנים בנאשם ופטרתה אותו מתפקידו במשרד.
מסחר פנים בקריפטו
בינתיים, זה לא יהיה המקרה הראשון של מסחר במידע פנימי הכולל קריפטו. בשנת 2018, בורסת הקריפטו המובילה Coinbase עמדה בפני תביעת רשלנות מצד לקוחות על תוכנית מסחר פנים לכאורה של Bitcoin Cash (BCH).
אחרון לדווח מאת הוול סטריט ג'ורנל (WSJ) מצביע על כך שתוכניות מסחר במידע פנים הופכות לפופולריות מאוד. הדו"ח מצא שמשקיעי קריפטו רבים הרוויחו מידע פנימי לגבי מתי הבורסות ירשמו אסימונים.
מקור: https://coinfomania.com/ex-opensea-employee-charged-nft-insider-trading/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=ex-opensea-employee-charged-nft-insider -מִסְחָר