FTX הגישה השבוע מטריצת נושים ענקית לבית משפט לפשיטת רגל, וציינה בשמות של משרדי עורכי דין, מסעדות יוקרה, כלי תקשורת וסוכנויות ממשלתיות של המדינה כנושים שעשויים להיות חייבים להם כסף על ידי בורסת הקריפטו הבעייתית.
אבל מטריצת הנושים של 115 עמודים לא מספרת את כל הסיפור.
לא כל ישות במסמך הפרוצדורלי היא נושה FTX מאושרת, אומרים עורכי דין. מיליוני שמות לקוחות נותרו חתומים.
"הכללת שם על המטריצה אינה מעידה בהכרח על כך שהצד הוא נושה של כל אחד מהחייבים", כתבו עורכי דין FTX בהגשת בית המשפט ביום שישי. המטריצה נועדה להיות רחבה מאוד לצורכי שירות וכוללת גורמים שעשויים להופיע בספרי החייבים וברישומי החייבים מכל מספר סיבות.
במילים אחרות, מטריצת נושי FTX החדשה משמשת כאוסף גדול של כתובות שבית המשפט יכול להשתמש בהן לצורך משלוח הודעות דואר בעתיד.
"זהו מסמך משרדי גרידא שכל החייבים בכל תיקי פשיטת הרגל נדרשים להכין ולהגיש לבית המשפט ולמשרד הנאמן של ארצות הברית", אמר ג'וזף מולדובאן, שותף במשרד עורכי הדין מוריסון כהן.
רשת רחבה
עורכי דין המרכיבים סוג זה של רשימת נושים מציינים בדרך כלל כל ישות ברשימת החייבים של החברה, המשקיעים שלה ו"כל סוכנות ממשלתית שיכולה להעלות על הדעת עניין בתיק", אמרה מולדובה.
מסבך את העניינים, מנכ"ל FTX החדש, ג'ון ריי השלישי, אמר שהבורסה לא שמרה רישומים עסקיים מהימנים, מה שהופך את תהליך האיחוד של העסקאות הפיננסיות של FTX לקשה יותר.
סוכנויות ממשלתיות יכולות להיות רשומות במטריצה ממספר סיבות. FTX עשויה להיות חייבת מסים בתחומי שיפוט מסוימים, או שענקית הקריפטו שילמה לעובדים מרוחקים במדינה מסוימת.
FTX הגישה בקשה להגנת פשיטת רגל בנובמבר, והמנכ"ל לשעבר שלה, סם בנקמן-פריד, עומד בפני כתב אישום על הונאה פלילית בתיק נפרד.
רשימת נושי ה-FTX האפשריים נעה בין משרד ההכנסות של אלסקה ומשרד מזכיר המדינה של קולורדו ועד למיקום מיאמי ביץ' של מסעדת Carbone האקסקלוסיבית. המטריצה מפרטת שורה של חברות משפטיות ולובי, כולל משרד עורכי הדין באקלי ופירמת הממשל ריץ' פויר אנדרסון.
כלי מדיה כולל CoinDesk ו-The Wall Street Journal מופיעים גם הם במטריצה, מה שיכול להיות בגלל מנויים שהחברה החזיקה או עסקאות פרסום.
"הרשימה רק מספקת שמות וכתובות ולא באמת מספרת לנו איזה סוג של תביעות או כמות תביעות עשויים הנושים הרשומים להחזיק", אמרה סטפני אסי, עורכת דין ב-Carrington Coleman בדאלאס, שעיסוקה כולל פשיטת רגל ונכסים דיגיטליים.
מטריצת הנושים מציגה את הרשת הרחבה של חברות מקושרות קריפטו שעשויות להגיש תביעות בתיק פשיטת הרגל של FTX, כולל Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global ו-Genesis, BlockFi ו-Voyager שפושטת רגל כעת. חברת ההון סיכון Sequoia Capital, שאמרה שהפסידה 150 מיליון דולר על FTX, מופיעה ברשימה, כמו גם חברת ההשקעות ווילובי קפיטל.
עשרות בנקים רשומים במטריצת הנושים, כולל וולס פארגו, הבנק המרכזי של דובאי, בנק קפריסין, הבנק המרכזי של איי בהאמה, בנק BCB, דויטשה בנק AG, בנק HSBC והבנק המלכותי של קנדה.
הקוורטרבק טום בריידי של טמפה ביי בוקאנירס והלוחם המיועד לשעבר של בוסטון רד סוקס דיוויד אורטיז - אשר הוכוונו על ידי תביעה ייצוגית נפרדת הקשורה ל-FTX - מוזכרים בהגשה החדשה. המטריצה כוללת גם מלונות יוקרה, שירותי משלוחי ארוחות ופלטפורמות סטרימינג. פסטיבל המוזיקה Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel ומלון W Miami מופיעים ברשימה, וכך גם מספר אתרי נופש באיי בהאמה, כולל אתר הנופש Margaritaville.
"ידענו שהם חיים את החיים הטובים, אז יש את נובו וקוצ'לה", אמר ג'פרי בלוקינגר, יועץ כללי בחברת Web3 Quadrata, Inc. "ידענו שיש להם עסקאות עם מפורסמים".
את השמות אנחנו לא מכירים
למרות שמטריצת הנושים מציעה הצצה לחברות ולאנשים השונים שעשויים להגיש תביעות בתיק פשיטת הרגל, מיליוני לקוחות FTX עדיין לא ידועים לציבור.
"מה שבסופו של דבר יהיה הדלי המעניין יותר הוא האנשים בפועל שהיו להם חשבונות ב-FTX," אמר בלוקינגר. "זה כל השמות שנעשו".
כמעט 9.7 מיליון שמות לקוחות FTX נמחקו בתיק, על פי מסמכי בית המשפט. שופט בית משפט לפשיטת רגל בדלאוור קבע מוקדם יותר בינואר כי השמות יישארו כפופים לשלושה חודשים נוספים, למרות התנגדויות של הנאמן האמריקאי המפקח על פשיטת הרגל וקבוצת ארגוני חדשות. השופט ג'ון דורסי צפוי לשקול מחדש את סוגיית הסריקה בדיון בבית המשפט מתישהו בחודש מרץ.
אפילו שמותיהם של כמה מהנושים הבכירים של FTX עדיין נמחקו, ציין אסי.
"בהתחשב בנסיבות שהובילו להגשת פשיטת הרגל של FTX, מידע שבדרך כלל היה נאסף בעבר נחקר ונחשף עם התפתחות פשיטת הרגל. אנו יכולים לצפות ללמוד יותר בחודשים הקרובים כאשר ג'ון ריי והצוות שלו ממשיכים לעבור את התהליך הזה", אמר אסי.
כתב ויתור: החל משנת 2021, מייקל מקפרי, המנכ"ל לשעבר ובעלי הרוב של The Block, לקח סדרה של הלוואות ממייסד ומנכ"ל FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד. מקפרי התפטר מהחברה בדצמבר 2022 לאחר שלא חשף את העסקאות הללו.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/206408/what-the-ftx-creditor-matrix-does-and-doesnt-tell-us-about-the-exchanges-bankruptcy?utm_source=rss&utm_medium=rss