ביום שלישי, 6 בספטמבר, 2022, תושבת דרום פלורידה, יוהנה מ. גרציה, דיווחה כי הואשמה על ידי ארה"ב ה-SEC. לפי הסוכנות, הגברת הייתה אחראית להפעלת תוכנית פונזי. גרציה ידועה בשם "אמא תרזה" בקהילה המקומית, אך מואשמת כאשמה מאחורי תוכנית פונזי בסך 196 מיליון דולר.
הדיווח הוא פרטים נוספים על כך שתושב צפון לודרדייל לכד כ-15,400 אנשים כדי להשקיע ויצר כמות מדהימה של הון. העסקה כולה נעשתה באמצעות החברה שלה בשם MJ Capital Funding LLC.
החברה נוסדה בשנת 2022 ונאמר כי היא מתמקדת בפעולה כגשר בין משקיעים המוכנים להשקיע לבין עסקים קטנים הדורשים הון. MJ Capital תפעל כ"מקדמה של סוחר מזומן" (MCA) עבור ישויות אלה.
באפריל 2021, אתר אינטרנט מחקה נוצר בדומה ל-MJ Capital, תוך שהוא האשים את החברה בכך שהיא משחקת תפקיד ראשי בתוכנית פונזי. זמן קצר לאחר המקרה, גרציה המשיכה להגיש תביעה נגד האתר המזויף בטענה בגין לשון הרע.
בינתיים, החברה התפנקה בעקביות באיסוף כספים ממשקיעים. זה נמשך עד שרשות ניירות ערך נכנסה לתיק. באוגוסט 2021, הסוכנות הגישה תלונה רשמית והאשימה את החברה על הפעלת תוכנית פונזי.
על פי המסמך שהוגש על ידי ה ה-SEC שהוגשה ב-9 באוגוסט 2021, MJ Capital הואשמה בשימוש בהשקעה שנגבתה ממשקיעים כדי לממן את הגורמים הפנימיים בחברה וההוצאות האישיות של פקידים גבוהים יותר.
בעקבות ההאשמות שנמצאו כנכונות, השופט הפדרלי שדן בתיק הורה על הקפאת נכסי תאגיד השייכים לגרציה וביקש את כינוס הנכסים שלהם.
המקרה עשה התפתחות נוספת לאחרונה כאשר ה-SEC הגיש תביעה נוספת נגד חבר דירקטוריון של החברה, פאבל רואיז. הוא מואשם בכך שמילא תפקיד משמעותי מאחורי התוכנית. Ruiz בעזרת צוות סוכני המכירות שלו הצליח להונות יותר מ-5,100 משקיעים וגייס למעלה מ-46 מיליון דולר. הוא קיבל כ-7 מיליון דולר מתוך זה, הוסיפו בתיק.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/