הוועדה לסחר בחוזים עתידיים בסחורות בארה"ב ( CFTC
CFTC
חוק חילופי הסחורות משנת 1974 (CEA) בארצות הברית יצר את הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). הנציבות מגנה ומווסתת את פעילות השוק מפני מניפולציות, הונאה וניצול לרעה של שיטות סחר ומקדמת הוגנות בחוזים עתידיים. ה-CEA כלל גם את הסכם סאד-ג'ונסון, שהגדיר את הסמכות והאחריות למעקב אחר חוזים פיננסיים בין הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות לבין רשות ניירות ערך. אלו הם היום הרגולטורים והרשויות הגדולים ביותר בארצות הברית. הנציבות פועלת להבטיח שהמסחר בבורסות החוזים העתידיות בארה"ב יהיה הוגן וישר וישמור על שלמות בשוק. ישנן 11 בורסות עתיד בארה"ב. הוועדה נמצאת מחוץ לתחום הפוליטי ואינה נשלטת על ידי אף מפלגה. כדי להבטיח זאת בשום שלב לא יכולים יותר משלושה חברים לייצג את אותה מפלגה פוליטית. ה-CFTC נתן לאחרונה אישור לבורסת סטארט-אפ שרוצה למשוך סוחרים בודדים לעולם המסוכן של החוזים העתידיים. הבורסה הקטנה, בראשות בכיר לשעבר של TD Ameritrade Holding Corp., זכתה באישור הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-2020 להפוך לבורסה העתידית החדשה ביותר בארה"ב. הבורסות הנוכחיות בארה"ב תחת הסמכות הרגולטורית של ה-CFTC כוללות את הדברים הבאים: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) ו-(COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 שותפות TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (לשעבר Hedge-icaSteet (לשעבר Hedge-icaSteet (OneCh) SSF's) וחוזים עתידיים על תעודות סל) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
חוק חילופי הסחורות משנת 1974 (CEA) בארצות הברית יצר את הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). הנציבות מגנה ומווסתת את פעילות השוק מפני מניפולציות, הונאה וניצול לרעה של שיטות סחר ומקדמת הוגנות בחוזים עתידיים. ה-CEA כלל גם את הסכם סאד-ג'ונסון, שהגדיר את הסמכות והאחריות למעקב אחר חוזים פיננסיים בין הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות לבין רשות ניירות ערך. אלו הם היום הרגולטורים והרשויות הגדולים ביותר בארצות הברית. הנציבות פועלת להבטיח שהמסחר בבורסות החוזים העתידיות בארה"ב יהיה הוגן וישר וישמור על שלמות בשוק. ישנן 11 בורסות עתיד בארה"ב. הוועדה נמצאת מחוץ לתחום הפוליטי ואינה נשלטת על ידי אף מפלגה. כדי להבטיח זאת בשום שלב לא יכולים יותר משלושה חברים לייצג את אותה מפלגה פוליטית. ה-CFTC נתן לאחרונה אישור לבורסת סטארט-אפ שרוצה למשוך סוחרים בודדים לעולם המסוכן של החוזים העתידיים. הבורסה הקטנה, בראשות בכיר לשעבר של TD Ameritrade Holding Corp., זכתה באישור הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-2020 להפוך לבורסה העתידית החדשה ביותר בארה"ב. הבורסות הנוכחיות בארה"ב תחת הסמכות הרגולטורית של ה-CFTC כוללות את הדברים הבאים: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) ו-(COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 שותפות TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (לשעבר Hedge-icaSteet (לשעבר Hedge-icaSteet (OneCh) SSF's) וחוזים עתידיים על תעודות סל) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
קרא מונח זה) הודיע ביום חמישי כי שופט של בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הצפוני של אילינוי הטיל איסור מסחר על סוחרי סחורות והורה להם לשלם קנסות על מעורבות בתוכנית מניפולטיבית.
על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת, השופט סטיבן סי סיגר הוציא פסקי דין וצווי הסכמה סופיים נגד ג'יימס וורלי וסדריק צ'אנו, סוחרי מתכות יקרות לשעבר, בגין זיוף ועיסוק בתוכנית מטעה או מניפולטיבית.
כל נאשם עומד בפני קנס כספי אזרחי של 150,000 דולר ואיסור של חמש שנים לסחור עם כל ישות רשומה או להירשם ב-CFTC בכל תפקיד, כמו גם צו לחדול ולהימנע מהפרת ה- CEA, כפי שנטען, כאשר ה-CME הקבוצה שיתפה פעולה בחקירה.
מה קרה?
ההזמנות חושפות כי החל מיולי 2011, וורלי וצ'אנו שהועסקו בבנק A, ביצעו הזמנות לחוזים עתידיים זהב, כסף, פלטינה או פלדיום שהם רצו למלא (הזמנות אמיתיות) ובמקביל הזינו הזמנות בצד השני של לשווק את אותו חוזה שהם התכוונו לבטל קודם לכן הוצאת להורג
הוצאה לפועל
ביצוע הוא התהליך שבמהלכו לקוח מגיש פקודה לברוקראז', אשר כתוצאה מכך מבצע אותה וכתוצאה מכך פוזיציה פתוחה בנכס נתון. ביצוע ההזמנה מתרחש רק לאחר מילויה. בדרך כלל יש עיכוב זמן בין ביצוע ההזמנה לביצוע אשר נקרא חביון. בתחום ה-FX הקמעונאי, ברוקרים אמינים תמיד שואפים לספק את הביצוע הטוב ביותר ללקוחותיהם על מנת לשמור איתם על קשר עסקי מוצק. זוהי נקודת דגש שיווקית נפוצה של ברוקרים, שביצוע הפעולה שלהם משתנה במידה ניכרת מחברה לחברה. כאשר מחירי הביצוע אינם תואמים את המחיר שהוגש, הלקוח מחויב או מזוכה בהפרש הנובע מההחלקה השלילית או החיובית. החלקה היא נושא מאוד שנוי במחלוקת בקרב סוחרים קמעונאיים, שעלולה להוביל לבעיות. סוחרים רבים רואים ברמות ההחלקה אצל ברוקרים גורם מכריע לעסק שלהם. ביצוע מיטבי חובה משפטית מתווכים נדרשים על פי חוק לצלול ללקוחותיהם בביצוע הטוב ביותר שניתן. חלק מהרגולטורים דורשים מהברוקרים להגיש סטטיסטיקות ביצוע על מנת להעריך את איכות השירותים שלהם. ברוקרים אחרים מפרסמים באופן קבוע סטטיסטיקות ביצוע על מנת להגביר את האמון של לקוחותיהם בהתחייבות לביצוע הטוב ביותר של החברה. הביצוע הטוב ביותר היה נקודת דגש בשנים האחרונות מצד שחקנים קמעונאיים ומוסדיים בתעשיית המט"ח כאחד. משא ומתן וביצוע עסקאות על מנת לקדם שוק מט"ח חזק, הוגן, פתוח, נזיל ושקוף כראוי מזוהה כאחד מששת העקרונות העיקריים המתוארים בקוד ההתנהגות העולמי של FX, שנכנס לתוקף ב-2018.
ביצוע הוא התהליך שבמהלכו לקוח מגיש פקודה לברוקראז', אשר כתוצאה מכך מבצע אותה וכתוצאה מכך פוזיציה פתוחה בנכס נתון. ביצוע ההזמנה מתרחש רק לאחר מילויה. בדרך כלל יש עיכוב זמן בין ביצוע ההזמנה לביצוע אשר נקרא חביון. בתחום ה-FX הקמעונאי, ברוקרים אמינים תמיד שואפים לספק את הביצוע הטוב ביותר ללקוחותיהם על מנת לשמור איתם על קשר עסקי מוצק. זוהי נקודת דגש שיווקית נפוצה של ברוקרים, שביצוע הפעולה שלהם משתנה במידה ניכרת מחברה לחברה. כאשר מחירי הביצוע אינם תואמים את המחיר שהוגש, הלקוח מחויב או מזוכה בהפרש הנובע מההחלקה השלילית או החיובית. החלקה היא נושא מאוד שנוי במחלוקת בקרב סוחרים קמעונאיים, שעלולה להוביל לבעיות. סוחרים רבים רואים ברמות ההחלקה אצל ברוקרים גורם מכריע לעסק שלהם. ביצוע מיטבי חובה משפטית מתווכים נדרשים על פי חוק לצלול ללקוחותיהם בביצוע הטוב ביותר שניתן. חלק מהרגולטורים דורשים מהברוקרים להגיש סטטיסטיקות ביצוע על מנת להעריך את איכות השירותים שלהם. ברוקרים אחרים מפרסמים באופן קבוע סטטיסטיקות ביצוע על מנת להגביר את האמון של לקוחותיהם בהתחייבות לביצוע הטוב ביותר של החברה. הביצוע הטוב ביותר היה נקודת דגש בשנים האחרונות מצד שחקנים קמעונאיים ומוסדיים בתעשיית המט"ח כאחד. משא ומתן וביצוע עסקאות על מנת לקדם שוק מט"ח חזק, הוגן, פתוח, נזיל ושקוף כראוי מזוהה כאחד מששת העקרונות העיקריים המתוארים בקוד ההתנהגות העולמי של FX, שנכנס לתוקף ב-2018.
קרא מונח זה (הזמנות זיוף).
על ידי ביצוע הזמנות הזיוף, וורלי וצ'אנו שלחו בכוונה או בפזיזות למשתתפי שוק איתותים של היצע או ביקוש גבוהים יותר כדי ליצור את הרושם שהמחיר יזוז למעלה או למטה ויתעתע על משתתפי שוק לבצע פקודות שהם הוציאו בצד הנגדי של השוק .
"פעולת האכיפה הזו מדגימה את המחויבות של ה-CFTC לרדוף באגרסיביות אחר אנשים שמזייפים בשווקים שלנו. כפי שהמקרה הזה מראה, נמשיך לפעול במרץ כדי להטיל אחריות על אנשים פרטיים, ולא רק החברות שמעסיקות אותם, על התנהלות לא נכונה בשווקים שלנו", ציין וינסנט מקגונגל, ממלא מקום מנהל האכיפה של CFTC.
לאחרונה, ה-CFTC הוגש פעולת אכיפה אזרחית לחייב ארבעה מפעילים בגין הפעלת תוכנית ביטקוין פונזי בשווי 44 מיליון דולר. דוויין גולדן מפלורידה, ג'טין פאטל מהודו, מרקיז אגרטון מצפון קרוליינה וגרגורי אגסן מניו יורק הואשמו בהונאה בגין הפעלת מזימות פונזי הכוללות ביטקוין, בגין שידול השקעות במרמה של יותר מ-44 מיליון דולר, ובגיבוש מיליוני דולרים.
הוועדה לסחר בחוזים עתידיים בסחורות בארה"ב ( CFTC
CFTC
חוק חילופי הסחורות משנת 1974 (CEA) בארצות הברית יצר את הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). הנציבות מגנה ומווסתת את פעילות השוק מפני מניפולציות, הונאה וניצול לרעה של שיטות סחר ומקדמת הוגנות בחוזים עתידיים. ה-CEA כלל גם את הסכם סאד-ג'ונסון, שהגדיר את הסמכות והאחריות למעקב אחר חוזים פיננסיים בין הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות לבין רשות ניירות ערך. אלו הם היום הרגולטורים והרשויות הגדולים ביותר בארצות הברית. הנציבות פועלת להבטיח שהמסחר בבורסות החוזים העתידיות בארה"ב יהיה הוגן וישר וישמור על שלמות בשוק. ישנן 11 בורסות עתיד בארה"ב. הוועדה נמצאת מחוץ לתחום הפוליטי ואינה נשלטת על ידי אף מפלגה. כדי להבטיח זאת בשום שלב לא יכולים יותר משלושה חברים לייצג את אותה מפלגה פוליטית. ה-CFTC נתן לאחרונה אישור לבורסת סטארט-אפ שרוצה למשוך סוחרים בודדים לעולם המסוכן של החוזים העתידיים. הבורסה הקטנה, בראשות בכיר לשעבר של TD Ameritrade Holding Corp., זכתה באישור הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-2020 להפוך לבורסה העתידית החדשה ביותר בארה"ב. הבורסות הנוכחיות בארה"ב תחת הסמכות הרגולטורית של ה-CFTC כוללות את הדברים הבאים: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) ו-(COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 שותפות TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (לשעבר Hedge-icaSteet (לשעבר Hedge-icaSteet (OneCh) SSF's) וחוזים עתידיים על תעודות סל) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
חוק חילופי הסחורות משנת 1974 (CEA) בארצות הברית יצר את הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). הנציבות מגנה ומווסתת את פעילות השוק מפני מניפולציות, הונאה וניצול לרעה של שיטות סחר ומקדמת הוגנות בחוזים עתידיים. ה-CEA כלל גם את הסכם סאד-ג'ונסון, שהגדיר את הסמכות והאחריות למעקב אחר חוזים פיננסיים בין הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות לבין רשות ניירות ערך. אלו הם היום הרגולטורים והרשויות הגדולים ביותר בארצות הברית. הנציבות פועלת להבטיח שהמסחר בבורסות החוזים העתידיות בארה"ב יהיה הוגן וישר וישמור על שלמות בשוק. ישנן 11 בורסות עתיד בארה"ב. הוועדה נמצאת מחוץ לתחום הפוליטי ואינה נשלטת על ידי אף מפלגה. כדי להבטיח זאת בשום שלב לא יכולים יותר משלושה חברים לייצג את אותה מפלגה פוליטית. ה-CFTC נתן לאחרונה אישור לבורסת סטארט-אפ שרוצה למשוך סוחרים בודדים לעולם המסוכן של החוזים העתידיים. הבורסה הקטנה, בראשות בכיר לשעבר של TD Ameritrade Holding Corp., זכתה באישור הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות ב-2020 להפוך לבורסה העתידית החדשה ביותר בארה"ב. הבורסות הנוכחיות בארה"ב תחת הסמכות הרגולטורית של ה-CFTC כוללות את הדברים הבאים: Chicago Board Options Exchange (CBOE) CME Group International Monetary Market (IMM) Chicago Board of Trade (CBOT) Chicago Mercantile Exchange (CME / GLOBEX) New York Mercantile Exchange (NYMEX) ו-(COMEX) Kansas City Board of Trade (KCBT) NEX Group plc (NXG.L) Intercontinental Exchange (ICE) International Petroleum Exchange (IPE) 2001 New York Board of Trade (NYBOT) 2005 Winnipeg Commodity Exchange (WCE) ) 2007 שותפות TSX Group's Natural Gas Exchange 2008 European Climate Exchange 2010 Chicago Climate Exchange (CCE) 2010 NYSE 2013 London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) Minneapolis Grain Exchange (MGEX) Nadex (לשעבר Hedge-icaSteet (לשעבר Hedge-icaSteet (OneCh) SSF's) וחוזים עתידיים על תעודות סל) Nasdaq Futures Exchange (NFX)
קרא מונח זה) הודיע ביום חמישי כי שופט של בית המשפט המחוזי בארה"ב במחוז הצפוני של אילינוי הטיל איסור מסחר על סוחרי סחורות והורה להם לשלם קנסות על מעורבות בתוכנית מניפולטיבית.
על פי בידיעה שהונפקה לתקשורת, השופט סטיבן סי סיגר הוציא פסקי דין וצווי הסכמה סופיים נגד ג'יימס וורלי וסדריק צ'אנו, סוחרי מתכות יקרות לשעבר, בגין זיוף ועיסוק בתוכנית מטעה או מניפולטיבית.
כל נאשם עומד בפני קנס כספי אזרחי של 150,000 דולר ואיסור של חמש שנים לסחור עם כל ישות רשומה או להירשם ב-CFTC בכל תפקיד, כמו גם צו לחדול ולהימנע מהפרת ה- CEA, כפי שנטען, כאשר ה-CME הקבוצה שיתפה פעולה בחקירה.
מה קרה?
ההזמנות חושפות כי החל מיולי 2011, וורלי וצ'אנו שהועסקו בבנק A, ביצעו הזמנות לחוזים עתידיים זהב, כסף, פלטינה או פלדיום שהם רצו למלא (הזמנות אמיתיות) ובמקביל הזינו הזמנות בצד השני של לשווק את אותו חוזה שהם התכוונו לבטל קודם לכן הוצאת להורג
הוצאה לפועל
ביצוע הוא התהליך שבמהלכו לקוח מגיש פקודה לברוקראז', אשר כתוצאה מכך מבצע אותה וכתוצאה מכך פוזיציה פתוחה בנכס נתון. ביצוע ההזמנה מתרחש רק לאחר מילויה. בדרך כלל יש עיכוב זמן בין ביצוע ההזמנה לביצוע אשר נקרא חביון. בתחום ה-FX הקמעונאי, ברוקרים אמינים תמיד שואפים לספק את הביצוע הטוב ביותר ללקוחותיהם על מנת לשמור איתם על קשר עסקי מוצק. זוהי נקודת דגש שיווקית נפוצה של ברוקרים, שביצוע הפעולה שלהם משתנה במידה ניכרת מחברה לחברה. כאשר מחירי הביצוע אינם תואמים את המחיר שהוגש, הלקוח מחויב או מזוכה בהפרש הנובע מההחלקה השלילית או החיובית. החלקה היא נושא מאוד שנוי במחלוקת בקרב סוחרים קמעונאיים, שעלולה להוביל לבעיות. סוחרים רבים רואים ברמות ההחלקה אצל ברוקרים גורם מכריע לעסק שלהם. ביצוע מיטבי חובה משפטית מתווכים נדרשים על פי חוק לצלול ללקוחותיהם בביצוע הטוב ביותר שניתן. חלק מהרגולטורים דורשים מהברוקרים להגיש סטטיסטיקות ביצוע על מנת להעריך את איכות השירותים שלהם. ברוקרים אחרים מפרסמים באופן קבוע סטטיסטיקות ביצוע על מנת להגביר את האמון של לקוחותיהם בהתחייבות לביצוע הטוב ביותר של החברה. הביצוע הטוב ביותר היה נקודת דגש בשנים האחרונות מצד שחקנים קמעונאיים ומוסדיים בתעשיית המט"ח כאחד. משא ומתן וביצוע עסקאות על מנת לקדם שוק מט"ח חזק, הוגן, פתוח, נזיל ושקוף כראוי מזוהה כאחד מששת העקרונות העיקריים המתוארים בקוד ההתנהגות העולמי של FX, שנכנס לתוקף ב-2018.
ביצוע הוא התהליך שבמהלכו לקוח מגיש פקודה לברוקראז', אשר כתוצאה מכך מבצע אותה וכתוצאה מכך פוזיציה פתוחה בנכס נתון. ביצוע ההזמנה מתרחש רק לאחר מילויה. בדרך כלל יש עיכוב זמן בין ביצוע ההזמנה לביצוע אשר נקרא חביון. בתחום ה-FX הקמעונאי, ברוקרים אמינים תמיד שואפים לספק את הביצוע הטוב ביותר ללקוחותיהם על מנת לשמור איתם על קשר עסקי מוצק. זוהי נקודת דגש שיווקית נפוצה של ברוקרים, שביצוע הפעולה שלהם משתנה במידה ניכרת מחברה לחברה. כאשר מחירי הביצוע אינם תואמים את המחיר שהוגש, הלקוח מחויב או מזוכה בהפרש הנובע מההחלקה השלילית או החיובית. החלקה היא נושא מאוד שנוי במחלוקת בקרב סוחרים קמעונאיים, שעלולה להוביל לבעיות. סוחרים רבים רואים ברמות ההחלקה אצל ברוקרים גורם מכריע לעסק שלהם. ביצוע מיטבי חובה משפטית מתווכים נדרשים על פי חוק לצלול ללקוחותיהם בביצוע הטוב ביותר שניתן. חלק מהרגולטורים דורשים מהברוקרים להגיש סטטיסטיקות ביצוע על מנת להעריך את איכות השירותים שלהם. ברוקרים אחרים מפרסמים באופן קבוע סטטיסטיקות ביצוע על מנת להגביר את האמון של לקוחותיהם בהתחייבות לביצוע הטוב ביותר של החברה. הביצוע הטוב ביותר היה נקודת דגש בשנים האחרונות מצד שחקנים קמעונאיים ומוסדיים בתעשיית המט"ח כאחד. משא ומתן וביצוע עסקאות על מנת לקדם שוק מט"ח חזק, הוגן, פתוח, נזיל ושקוף כראוי מזוהה כאחד מששת העקרונות העיקריים המתוארים בקוד ההתנהגות העולמי של FX, שנכנס לתוקף ב-2018.
קרא מונח זה (הזמנות זיוף).
על ידי ביצוע הזמנות הזיוף, וורלי וצ'אנו שלחו בכוונה או בפזיזות למשתתפי שוק איתותים של היצע או ביקוש גבוהים יותר כדי ליצור את הרושם שהמחיר יזוז למעלה או למטה ויתעתע על משתתפי שוק לבצע פקודות שהם הוציאו בצד הנגדי של השוק .
"פעולת האכיפה הזו מדגימה את המחויבות של ה-CFTC לרדוף באגרסיביות אחר אנשים שמזייפים בשווקים שלנו. כפי שהמקרה הזה מראה, נמשיך לפעול במרץ כדי להטיל אחריות על אנשים פרטיים, ולא רק החברות שמעסיקות אותם, על התנהלות לא נכונה בשווקים שלנו", ציין וינסנט מקגונגל, ממלא מקום מנהל האכיפה של CFTC.
לאחרונה, ה-CFTC הוגש פעולת אכיפה אזרחית לחייב ארבעה מפעילים בגין הפעלת תוכנית ביטקוין פונזי בשווי 44 מיליון דולר. דוויין גולדן מפלורידה, ג'טין פאטל מהודו, מרקיז אגרטון מצפון קרוליינה וגרגורי אגסן מניו יורק הואשמו בהונאה בגין הפעלת מזימות פונזי הכוללות ביטקוין, בגין שידול השקעות במרמה של יותר מ-44 מיליון דולר, ובגיבוש מיליוני דולרים.
מקור: https://www.financemagnates.com/forex/regulation/us-federal-court-orders-trader-to-pay-manipulative-scheme-penalties/