בוועידת וידאו חיה ב-18 בינואר 2023, משרד המשפטים (DOJ) הודיע על מעצרו של האזרח הרוסי אנטולי לגקודימוב.
הבולשת הפדרלית (FBI) עצרה את בן ה-40 ממיאמי ביום שלישי בלילה, למרות שהוא מתגורר במקור בשנג'ן, סין. הוא מואשם בעשיית עסקים על ידי העברת כספים ללא רישיון.
לפי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים (DOJ) הוא ציין כי Bitzlato "שיווקה את עצמה כדורשת הזדהות מינימלית מהמשתמשים שלה", מה שהפך אותה למוקד פעילות פלילית.
משרד המשפטים טען שהבורסה קשורה באופן מכריע לתשלומי תוכנות כופר ול-Hydra Market. Hydra Market הוא עמוד בשפה הרוסית ברשת האפלה. הידרה מרקט היה שוק לסמים לא חוקיים, כולל הלבנת הון, מכירת סמים ומידע פיננסי וזהויות גנובות.
ה-DOJ אמר כי "הצד הנגדי הגדול ביותר של Bitzlato בעסקאות מטבעות קריפטוגרפיים היה Hydra Market", הוסיף, "משתמשי הידרה החליפו יותר מ-700 מיליון דולר במטבע קריפטוגרפי עם Bitzlato, ישירות או באמצעות מתווכים, עד שהידרה נסגרה על ידי רשויות החוק בארה"ב ובגרמניה באפריל 2022. ביטלאטו גם קיבלה יותר מ-15 מיליון דולר בהכנסות מתוכנות כופר".
בזמן התקפות Ransomware, האקרים מעדיפים לקבל כופר במטבעות קריפטוגרפיים ולהלבין את הכסף באמצעות בורסות ו"מיקסרים".
'מיקסר' הוא שירות המשמש להסתרת עסקה מקורית ופרטים של השולח והמקבל כך שלא ניתן יהיה לעקוב אחר העסקאות המעובדות.
"עסקים משמעותיים עם לקוחות בארה"ב, ונציגי שירות הלקוחות שלה יעצו שוב ושוב למשתמשים שהם יכולים להעביר כספים ממוסדות פיננסיים בארה"ב." משרד המשפטים ציין את טענותיו של Bitzlato לפיהן הוא לא קיבל משתמשים בארה"ב למרות שהתלונה טענה שכן.
לפי דיווחי ה-DOJ, Legkodymov הואשם גם בביצוע עסקאות Bitzlato ממיאמי ב-2022 וב-2023, בהתאמה. התקבלו דיווחים על "תנועה משמעותית" לאתר האינטרנט שלה שמקורה בכתובות IP מבוססות ארה"ב - יותר מ-250 מיליון ביקורים ביולי 2022.
ההודעה לעיתונות מדגישה כי "יתרה מזאת, המנהלים האחרים של לגודימוב וביצלאטו היו מודעים לכך שהחשבונות של בצלאטו היו גדושים בפעילות בלתי חוקית וכי רבים ממשתמשיו רשומים בזהותם של אחרים".
המחלקה האמריקאית של רשת אכיפת הפשעים הפיננסיים של משרד האוצר פועלת ביחד עם הרשויות בצרפת על המקרה הספציפי הזה. אם לגקודימוב יימצא אשם, אז הוא יהיה מאחורי סורג ובריח לפחות חמש שנים.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/20/us-authorities-charge-bitzlato-exchange-of-unlicensed-money-transmitting/