הבדיקה המשפטית נמשכת
הרשויות הפדרליות מנסות לאתר את ההאקרים שמחקו 370 מיליון דולר מכספי הלקוחות זמן קצר לאחר ש-FTX הגישה בקשה לפשיטת רגל במסגרת פרק 11.
כפי שדווח על ידי הוושינגטון פוסט, הוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC) ורשות ניירות הערך של ארה"ב (SEC) הגישו אישומים על הונאה נגד SBF, בטענה שהוא הונה משקיעי FTX. יתר על כן, משרד המשפטים האשים את SBF ועוד כמה אחרים בהלבנת הון, קשירת קשר, הפרת חוקי מימון קמפיין ועוד.
לאחרונה, המנכ"ל לשעבר והמייסד השותף של FTX נעצר על ידי המשטרה המלכותית בהאמה ב-12 בדצמבר 2022, בשעה 6:00 בביתו בנסאו, בהאמה, על פי בקשת ממשלת ארה"ב. התובע הכללי ריאן פינדר הצהיר, כי "כתוצאה מההודעה שהתקבלה והחומר שסופק לה, זה נחשב לנכון שהתובע הכללי יבקש את מעצרו של SBF ויחזיק אותו במעצר בהתאם לחוק ההסגרה של מדינתנו".
לפי CNBC, מקורביה לשעבר של SBF, FTX המייסד השותף גארי וואנג ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, הודו באשמה בהאשמות פדרליות, כפי שהצהיר התובע האמריקני דמיאן וויליאמס. וואנג, בן 29, מואשם גם בגין קונספירציה של הונאה, הונאת ניירות ערך ועוד.
לפי CNBC, CFTC רשמה "אליסון עם הונאה והצגות שווא מהותיות בקשר למכירת סחורות דיגיטליות במסחר בין-מדינתי, ומאשימה את וואנג בהונאה בקשר למכירת סחורות דיגיטליות במסחר בין-מדינתי".
האביר הלבן - והלילות האפלים שלו
מלך הקריפטו שברור כעת SBF בילה את חופשותיו באמצע דצמבר בכלא היחיד של פוקס היל בהאמה. עורכת הדין המקומית רומנה פרקהארסון תיארה את הכלא כצפוף ועם תנאים סניטריים גרועים ביותר. האסירים נאלצים לשרוד במצבים "קשים", בין חולדות, רימות וחרקים. בסופו של דבר האסירים מפתחים פצעי מיטה עקב שכיבה על אדמה חשופה, כפי שדיווח הוול סטריט ג'ורנל.
לפי דיווחים בתקשורת, נמצאו עובדים כשהם מתקינים מצלמות אבטחה בבית הוריו של פריד בפאלו אלטו, קליפורניה, שם הוא נמצא במעצר בית. הוא מצווה להיות תחת "פיקוח קפדני", כאשר מיקומו המדויק נבדק 24 שעות ביממה באמצעות צמיד אלקטרוני. הערבות שלו הותרה בערבות של 250 מיליון דולר.
כפי שנאמר על ידי Wu Blockchain, האקרים של FTX העבירו כספים גנובים לבורסת הקריפטו OKX מבוססת סינגפור, באמצעות מערבל ביטקוין ChipMixer. כפי שהוזכר בציוץ שפורסם בטוויטר:
לפי בלומברג, החקירה תתבצע על ידי צוות אכיפת המטבעות הלאומיים של DOJ, קבוצה של תובעים משפטיים החוקרים נכסים דיגיטליים, כאמור על ידי אדם אנונימי. הצוות מוצא רמזים עם התובעים הפדרליים בהאשמות הפליליות וההונאה שהוגשו נגד SBF.
אנדרו הוא מפתח בלוקצ'יין שפיתח את העניין שלו במטבעות קריפטוגרפיים בזמן שסיים את לימודיו. הוא צופה נלהב בפרטים וחולק את התשוקה שלו לכתיבה יחד עם היותו מפתח. הידע האחורי שלו על blockchain עוזר לו לתת פרספקטיבה ייחודית לכתיבה שלו
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/29/united-states-authorities-in-search-of-370-million-ftx-funds-hackers/