מובטל ובמעצר בית, סם בנמן-פריד עומד בפני חשבונות משפטיים אדירים

למייסד FTX המושפל סם בנמן-פריד יש שנה יקרה לפניו. מובטל, במעצר בית ונשלל ממניות רובין שלו, אפשרויותיו למימון הגנתו מוגבלות.

איל הקריפטו לשעבר מסתכל על משפט פלילי על מה שגורמים רשמיים ראו כ"אחת ההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה האמריקאית". ואז יש את פשיטת הרגל רחבת ההיקף שמתרחשת בשתי מדינות ושלוש תלונות אזרחיות שהרגולטורים פדרליים ומדינתיים הגישו נגדו. כדי להתמודד עם זה שכר בנקמן-פריד חמישה עורכי דין, ויש לו דובר משלו.

לא ברור איך המיליארדר לשעבר ישלם על הכל.

"אין שום דרך לדעת כמה זה יעלה", אמרה עורכת הדין אירה סורקין, שייצגה את ברני מיידוף, ברני מיידוף, מזימה פונזי הידוע לשמצה, לפני יותר מעשור. "אם הוא יבחר להודות באשמה, שכר הטרחה שלו בהחלט יהיה נמוך, הרבה פחות, מאשר אם יבחר ללכת למשפט. ללכת למשפט, זו הולכת להיות הצעה יקרה מאוד".

באנקמן-פריד כפר באישומי הונאה במהלך הופעה בבית המשפט בניו יורק בתחילת החודש. בן ה-30 עלול לעמוד בפני 115 שנות מאסר אם יורשע בכל הסעיפים. משפטו הפלילי אמור להתחיל באוקטובר.

הבוס לשעבר של ה-FTX יכול לקבל מיליוני דולרים בחשבונות משפטיים, לפי עורכי דין וצופי קריפטו, והונו על הנייר התאדה בשלושת החודשים האחרונים. בנקמן-פריד טען כי נותרו לו פחות מ-100,000 דולר בחשבון הבנק שלו בדצמבר, זמן לא רב לאחר שפורבס העמיד את הונו על 17.2 מיליארד דולר, שבועות ספורים לפני קריסת בורסת הקריפטו שלו בסך 32 מיליארד דולר. 

"קצה המושבים שלנו" 

"כולנו על קצה המושבים שלנו", אמר אלכס מור, שותף ב-Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal המתמקד בנכסים דיגיטליים. "SBF כבר שמרה על כמה עורכי דין פליליים - צוות הגנה משפטי אדיר למדי - ולכן יש שאלה איך הוא יוכל לשלם להם?"

בנקמן-פריד ספגה השבוע מכה בת תשע ספרות כשמשרד המשפטים תפס מניותיו של 450 מיליון דולר של חברת הברוקראז' המקוונת Robinhood. בנמן-פריד אמר שהוא צריך את המניות כדי לממן את החשבונות המשפטיים שלו. 

"הלנת הוצאות הנחוצות להגנה פלילית נאותה עלולה להוות נזק בלתי הפיך", עורכי דינו של בנקמן-פריד כתב בהגשת בית המשפט בשבוע שעבר, בטענה שצריכה להיות לו גישה למניות. 

ההנהגה החדשה שהועלתה כדי לנווט את קבוצת החברות של FTX באמצעות פשיטת רגל, ומלווה הקריפטו שנעדר, BlockFi, ניסו שניהם לתבוע את מניות Robinhood, שיהיו כפופות להליכי חילוט עתידיים. המניות שייכות לישות שנמצאת ב-90% בבעלות הבנקמן-פריד ואחת מיותר מ-100 חברות הקשורות בהליכי בית המשפט של פשיטת רגל בדלאוור. 

גרוע עוד יותר עבור בנמן-פריד, הסגנים הבכירים שלו ב-FTX פנו אליו. המייסד השותף של FTX, גארי וואנג, ומנכ"לית Alameda Research לשעבר, קרוליין אליסון, הודו באישומים פליליים ומשתפים פעולה עם החוקרים, מה שכנראה מחזק את התיק של משרד המשפטים נגדו.

SBF יכולה להישען על המשפחה, ועדיין לגשת למניות רובין 

"עכשיו הוא מרותק לבית של הוריו בפאלו אלטו. יש לו צמיד ניטור. הדרכון שלו הוחלט. אין לו סיכוי אמיתי לתעסוקה". אמר ריצ'רד מיקו, המנכ"ל והמנהל המשפטי הראשי של פלטפורמת הפינטק Banxa. "עכשיו הוא נתון לחסדיו של קבלת כספים ממשפחתו ומחבריו." 

רבים מצפים שחבריו ובני משפחתו של בנקמן-פריד ישתפו פעולה כדי לכסות את החשבונות המשפטיים המפוצצים שלו. הוריו, הפרופסורים של בית הספר למשפטים בסטנפורד, ג'וזף בנקמן וברברה פריד, כבר העמידו את ביתם בקליפורניה על סף 250 מיליון דולר. בנקמן לא הגיב לבקשת תגובה. עזרו גם זוג חותמים שעורכי דינו של בנקמן-פריד הצליחו לשמור בסוד בבית המשפט, לפחות עד כה, את זהותם.  

למרות שמניות רובינהוד שלו נתפסו, לבנקמן-פריד יכולה להיות דרך לגשת אליהן. עורכי דינו יכולים לבקש מבית המשפט לאפשר לו להשתמש במניות שנתפסו כדי לממן את החשבונות המשפטיים שלו. נכסים שנתפסו, או לפחות חלק מהם, שימשו למימון חשבונות משפטיים במקרים מסוימים.

"זה תלוי לחלוטין בשופט," אמר סורקין. 

הבנקמן-פריד שמר לאחרונה על צוות משפטי נפרד במיוחד עבור מאמציו לתבוע בחזרה את מניות רובינהוד. הוא מיוצג על ידי אדוארד שניצר, גרגורי דונילון ודיוויד בנקר ממונטגומרי מק'קרקן ווקר אנד רודס. צוות ההגנה הפלילי שלו כולל את מארק כהן, שייצג את ג'יסליין מקסוול במהלך תיק הסחר במין בילדים שהיא הפסידה לאחרונה, וכריסטיאן אוורדל, שותפים במשרד עורכי הדין בניו יורק כהן אנד גרסר. 

לבוס FTX לשעבר יש גם דובר, מארק בוטניק, שסירב להגיב על האופן שבו הבנקמן-פריד משלם עבור ההגנה המשפטית שלו.

תמיד יש כסף בתוכנית ביטוח אחריות קצין

מלבד חברים ובני משפחה או המניות שנתפסו, המימון יכול להגיע מביטוח אחריות דירקטורים וקצינים אם FTX תרכוש הגנה כזו לפני שהיא התפרקה.  

"לרוב החברות יהיו ביטוח D&O עבור השוטרים שלהן", אמר דיוויד מריה, היועץ המשפטי לבורסת הקריפטו Bittrex. "זה תלוי רק מה FTX עשתה עם המבטחים שלהם. אבל זו שגרה. המנהלים מואשמים, זה לא דבר נדיר". 

בנקמן-פריד התפטר מתפקיד מנכ"ל FTX כשהמשרד הגיש בקשה לפשיטת רגל. עורך דין FTX לא הגיב לבקשת תגובה לגבי האם לחברה יש ביטוח שבנקמן-פריד עשוי להשתמש בו להגנתו המשפטית, או שמא הוא עדיין מכוסה בו. 

לא משנה מה יקרה בבית המשפט, יש ודאות אחת ממאבקים משפטיים ממושכים: תג המחיר הגבוה לצוות הגנה פלילי, יחד עם פשיטת רגל ואכיפה אזרחית, יעלה לבנקמן-פריד מיליונים במהלך השנים הקרובות. 

"אם היית מתדיין במלואו נגד כל הישויות האלה, ה-SEC, ה-CFTC, חלקך בפשיטת רגל והצד הפלילי, פשוט המשיכי לכתוב צ'קים", אמרה מריה.

כתב ויתור: החל משנת 2021, מייקל מקפרי, המנכ"ל לשעבר ובעלי הרוב של The Block, לקח סדרה של הלוואות ממייסד ומנכ"ל FTX ו-Alameda לשעבר, סם בנקמן-פריד. מקפרי התפטר מהחברה בדצמבר 2022 לאחר שלא חשף את העסקאות הללו.

© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.