משרד המשפטים האמריקאי ממשיך לשקול את חיוב ענקית חילופי הקריפטו Binance בגין הפרות אפשריות של הלבנת הון וסנקציות פליליות, לפי רויטרס.
היא גם בוחנת את המנהלים הבכירים של הבורסה, כולל המנכ"ל Changpeng Zhao (CZ), על פי לדווח. חילוקי דעות בין תובעים מעכבים כל מסקנה אפשרית לחקירה הפלילית, צוין בדו"ח, תוך ציטוט של ארבעה אנשים שמכירים את הנושא.
החקירה מתנהלת מאז 2018 ומתפרשת על פני תובעים על פני שלושה משרדים שונים, כולל מדור הלבנת הון ושחזור נכסים, משרד התובעים האמריקאי עבור המחוז המערבי של וושינגטון בסיאטל והצוות הלאומי לאכיפת מטבעות קריפטו. חלק מהעובדים בתיק מאמינים שראיות מצדיקות תנועה "באגרסיביות" נגד החילופין, נכתב בדו"ח. אחרים רוצים להקדיש זמן רב יותר לסקור את הראיות.
פירמת עורכי הדין של Binance, גיבסון דאן, קיימה בחודשים האחרונים פגישות עם בכירים במשרד המשפטים, לפי מקורות רויטרס, בטענה שתביעה פלילית כמו זו תפעיל עוד יותר לחץ על שוק קריפטו ממילא לחוץ. שלושה אנשים אמרו שהדיונים כללו עסקאות טיעון אפשריות.
"כפי שדווח בהרחבה, הרגולטורים עורכים סקירה גורפת של כל חברת קריפטו מול הרבה מאותן נושאים", אמר דובר Binance. "התעשייה המתהווה גדלה במהירות ובינאנס הראתה את מחויבותה לאבטחה ולעמידה בדרישות באמצעות השקעות גדולות בצוות שלנו, כמו גם הכלים והטכנולוגיה שאנו משתמשים בהם כדי לזהות ולהרתיע פעילות בלתי חוקית".
הבלוק יצר קשר עם משרד המשפטים לתגובה אך לא שמע לפני זמן הפרסום.
מוקדם יותר שנה, דווח כי תובעים בארה"ב ביקשו רישומי תקשורת של CZ בסוף 2020.
חטיבת הלבנת הון של משרד המשפטים האמריקאי ביקשה מהבורסה להעביר מרצון הודעות הנוגעות לאיתור עסקאות לא חוקיות וגיוס לקוחות אמריקאים.
בקשות התובעים הורחבו לכל הודעה המורה לעובדים כי "מסמכים יושמדו, ישונו או יוסרו מהתיקים של Binance" או "יועברו מארצות הברית". הבקשה כללה את CZ וכן 12 מנהלים ושותפים נוספים.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/193988/justice-department-weighs-charging-binance?utm_source=rss&utm_medium=rss