TRM Labs אומרת שפעולת Tornado Cash היא 'אתגר חדש לעמידה בסנקציות'

חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs אומרת שהסנקציות של Tornado Cash מציגות בעיות חדשות עבור חברות קריפטו המנסות לציית לתקנות ארה"ב.

TRM Labs מספקת מידע לגופי קריפטו כגון Uniswap, Aave ו-Circle שעוזר להם לעמוד בתקנות שונות ולעקוב אחר פעילות פלילית. הוא עוקב אחר כתובות קריפטו ומסווג אותן לפי רמת הסיכון שלהן, מה שמאפשר לגופי קריפטו להימנע מהתמודדות עם כספים מכובסים או עם שחקנים רעים. הוא גם מעריך אם הכתובות תואמות את הסנקציות של ארה"ב.

החברה פרסמה הצהרה ב-15 באוגוסט שפירטה כיצד היא פועלת עם פרוטוקולי DeFi כדי לעזור להם לנסות לשמור על תאימות. עם זאת, המשרד הדגיש כי הסנקציות הללו שונות מהכללים הקודמים באופן שהופך את זה לדו-משמעי יותר כיצד לדבוק בהן.

TRM Labs ציינה כי זו הפעם הראשונה שהמשרד לבקרת נכסים זרים (OFAC) מטיל סנקציות על קבוצה של חוזים חכמים במקום ארנקי בלוקצ'יין רגילים. עם ארנקים, בדרך כלל קל לזהות אם מישהו קיים אינטראקציה עם הארנק על ידי שליחת או קבלת כספים ממנו. אבל חוזים חכמים הם יותר מסובכים.

"מה שהופך את ייעוד ה-Tornado Cash למאתגר מנקודת מבט של ציות ואכיפה הוא שכל אדם שמפקיד כספים ב-Tornado Cash יכול להפעיל את החוזים החכמים של Tornado Cash לשלוח כספים לכל כתובת/כתובות אחרות של Ethereum", אמר TRM Labs. "תיאורטית, מישהו יכול לשלוח כספים ל-Tornado Cash ואז לציין שהכספים האלה יופקדו לכתובת מטבע קריפטוגרפי לא קשורה לחלוטין, השייכת לאדם אקראי, לא חושד או אפילו לא רוצה".

כפי ש-TRM Labs ציינה, זה כבר קרה. משתמש אחד שלח כמויות קטנות של ETH מהחוזה החכם של Tornado Cash שאושר על ידי החוזה למגוון של אנשי קריפטו ומיינסטרים ידועים (כולל מנכ"ל Coinbase בריאן ארמסטרונג, מנחה השידורים ג'ימי פאלון ושחקן הכדורסל לשעבר שאקיל אוניל).

בשל חוסר הוודאות, TRM Labs הסבירה שהיא מספקת שלוש רמות של נתוני סיכון. כאשר חברת קריפטו מפצירה לה כתובת (כדי לבדוק אם הכתובת תואמת), TRM Labs מספקת נתונים האם הכתובת היא כתובת תחת סנקציה, והאם יש לה חשיפה ישירה או עקיפה לכתובות שאושרו עליה. 

עם זאת, TRM Labs הדגישה כי מה שנקרא התקפות אבק הן בעיה מסוימת. מכיוון שמבחינה טכנית מדובר באינטראקציה עם ישות בסנקציות, החברה אינה מסוגלת לפטר אותם - במיוחד ללא כל הנחיה של הרגולטורים.

התוצאה היא שהדבר דוחף את הנטל על גופי קריפטו, שיאלצו להחליט בנפרד אם לאפשר ארנקים שנפגעו מהתקפות אבק. 

© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.