מנהל בכיר בקבוצת החברות FTX אמר למשטרת בהאמה כי כספים התערבבו בין בורסת הקריפטו לחברת המסחר האחות Alameda Research כבר ב-9 בנובמבר, מסמכי בית המשפט מראים.
ריאן סלאמה, המנכ"ל המשותף של ישות FTX בהאמה, הנקראת FTX Digital Markets, אמר לנציבות ניירות הערך של בהאמה ב-9 בנובמבר כי "נכסי לקוחות שאולי הוחזקו עם FTX Digital הועברו ל-Alameda Research", לפי מכתב למפקד משטרת בהאמה נחשף השבוע. זה יהווה "ניצול פסולה, גניבה, הונאה או פשע אחר", כתבה כריסטינה רול, מנכ"לית נציבות ניירות ערך של איי בהאמה לנציב.
סלאמה אמר שהיו רק שלושה אנשים שיכלו להעביר את הכספים: המנכ"ל לשעבר סם בנקמן-פריד, נישד סינג וגארי וואנג.
הפייננשל טיימס דיווח על הסיפור מוקדם יותר.
עירוב הכספים בין החברות של בנקמן-פריד הוא נושא מרכזי בסאגת FTX. בנקמן-פריד, מנכ"ל החברה המודח ונעצר, אמר כי הוא לא "משלב ביודעין כספים." לרשות ניירות ערך בארה"ב יש טעון Bankman-Fried עם הונאה, בטענה שהוא יצר קו אשראי מיוחד עבור Alameda Research, ובכך למעשה נותן לחברה גישה לכספי לקוחות FTX.
בורסת הקריפטו הגישה בקשה לפשיטת רגל ב-11 בנובמבר, לאחר שמאמר ב-CoinDesk על המאזן של Alameda Research גרם לריצה על פיקדונות FTX.
קרא עוד: ה-SEC האמריקאי מאשימה את סם בנמן-פריד בגין הונאת משקיעי FTX
מקור: https://finance.yahoo.com/news/top-ftx-group-executive-tipped-063828507.html