מייסד תודקס, פארוק עוזר, אישר הסגרה לטורקיה מבית המשפט האלבני  

• מייסד תודקס הוטל על הסגרה לטורקיה על ידי בית המשפט האלבני.
• הוא נמלט משם עם 2 מיליארד דולר מכספי המשקיע.
• שינוי חוקים לגבי קריפטו בטורקיה. 

סוף הבריחה

המייסד הנמלט, פארוק פאטיח עוזר, של אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בטורקיה, תודקס, מוטל הסגרה על ידי בית המשפט של אלבניה. 

הוא מואשם בהונאה ובביצוע פשעים כספיים חמורים אחרים. עוזר נעצר באלבניה בקיץ האחרון לאחר סגירת פלטפורמת התודקס שלו. הוא מוצדק להסגרה לטורקיה על ידי בית המשפט של אלבסאן. 

לפי סוכנות אנאדולו, השופטת אליס דיין בבית המשפט לערעורים בדורס ציינה כי ההחלטה אמורה להיות מוצגת בשבועיים הקרובים.

לפי CNBC, תודקס אמרה שחברת המסחר במטבעות "נסגרה זמנית" עקב "תנודות חריגות בחשבונות", בעת תרגום ההצהרה מאתר האינטרנט שלהם. פארוק עוזר ברח לאלבניה ולקח 2 מיליארד דולר מכספי המשקיעים. לאחריו הוציאו הרשויות הטורקיות צו בינלאומי, ועד מהרה הוציא האינטרפול הודעה אדומה. 

עם זאת, מועצת חקירות הפשעים הפיננסיים של טורקיה (MASAK) החלה גם בחקירה על התרסקות ה-FTX האחרונה שעוקבת אחר פעילותה בטורקיה. עורך הדין עבדאללה אוסאמה סראן הגיש תלונה פלילית נגד מייסד תודקס. הוא דיווח כי למעלה מ-30,000 משתמשים מושפעים לרעה מהמעשה, שגרר הפסד של כמעט 2 מיליארד דולר. 

דיווחים של חברה לזיהוי פלילי בלוקצ'יין, Chainalysis, ציינו כי "עלינו לשים לב שכ-90% מהערך הכולל שאבד למשיכת שטיחים בשנת 2021 ניתן לייחס לבורסה ריכוזית מזויפת אחת, Thodex, שהמנכ"ל שלה נעלם זמן קצר לאחר שהבורסה עצרה את יכולת המשתמשים. למשוך כספים". הם גם ציינו כי ההפסד מוערך בלמעלה מ-2.6 מיליארד דולר. 

חומרה בתקנות הקריפטו 

תנופת הקריפטו משכה את הטורקים לשים את חסכונותיהם כדי להגן מפני אינפלציה (כ-85% על בסיס שנתי), עקב כך ערך הלירה הטורקית ירד. בין לבין, בורסת הקריפטו גרמה ליותר מ-400,000 משתמשים, מתוכם 390,000 משתמשים פעילים שספגו הפסדים.

לטענת התובעים הטורקים, עוזר ו-20 החברים האחרים צריכים להיכלא בנפרד ל-40,564 שנים. האישומים על הנאשמים הם בהקמת ארגון פשע, הונאה והלבנת הון של הכנסות מפעילות בלתי חוקית. 

לפי הודעת משרד הפנים של טורקיה, פארוק עוזר נתפס בוולורה. זהותו אושרה באמצעות נתונים ביומטריים. נמצאו צילומים של עוזר בורח מנמל התעופה של איסטנבול. דווח על הפסד צפוי של 350 מיליון לירה טורקית (20 מיליון דולר) בהונאה והלבנת הון. 

הבנק המרכזי של הרפובליקה של טורקיה אסר את השימוש בקריפטו כאמצעי תשלום או במונחים של קנייה ומכירה של סחורות ושירותים והעברות מקומיות.

פוסטים אחרונים מאת Ritika Sharma (לראות את הכל)