משרד המשפטים האמריקני עצר והאשים את אנטולי לגקודימוב על העברת כסף ללא כל רישיון. אם יורשע, אנטולי לגקודימוב צפוי לעונש מאסר של עד 5 שנים. ביטלאטו זוכה כעת לחדשות לאחר שמייסדו הוזכר בהודעה לעיתונות של משרד המשפטים.
כדי לצטט באופן ספציפי את ההודעה לעיתונות, הנה מה שהיא אומרת על אנטולי לגקודימוב: בצלטו ניהל עסק להעברת כספים הקשורים לכספים בלתי חוקיים.
עוד נכתב כי Bitzlato לא עמד בתקנות אמריקאיות, לרבות דרישות איסור הלבנת הון. אנטולי לגקודימוב נעצר ממיאמי ביום שלישי בשל ניהול העסק הזה. ל-Bitzlato נמצא גם קשר עם Hydro Market, שוק אינטרנט אפל המאפשר למשתמשים לקנות כרטיסי אשראי וסמים גנובים ולהתמכר לפעילויות רבות נוספות דומות.
על פי הדיווחים, Bitzlato קיבלה מעל 15 מיליון דולר בהכנסות מתוכנות כופר בנוסף ל-700 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים שהוחלפו בפלטפורמה.
קהילת הקריפטו, באופן מפתיע, לא נדהמת. כשמשרד המשפטים הודיע שהוא יטיל פצצה על פעולת קריפטוגרפיה בינלאומית גדולה, כולם הניחו שזו Binance, חברה שנמצאת תחת אור הזרקורים כבר למעלה מ-4 שנים. בעוד שהחדשות אכן היו על בורסת קריפטו, התברר כי מדובר בבורסה שיש לה רק 11,000 דולר בארנק.
היו לה 6 מיליון דולר בכספים כאשר פלטפורמת הבורסה הייתה בשיאה. זה לא תקף עכשיו, כאשר לרוב חובבי הקריפטו אין מושג מה זה בכלל Bitzlato.
נראה היה שגם Binance מוזכר בחדשות שכן קריסת ה-FTX הפכה את כל פלטפורמות החלפת הקריפטו לפגיעות לנפילה. Binance נמצאת בחקירה בגין הפרות של סנקציות פליליות והלבנת הון. העובדה שהידיעה על בצלאטו הוקפצה על ידי משרד המשפטים לא מצליחה למצוא מקום ראוי במוחם של חברי הקהילה.
אחד ממשתמשי הטוויטר קרא לזה א פעולת הלבנת הון בקריפטו די גלויה והוסיף שרבים ממש חשבו שהחדשות הולכות להיות על Binance. שוק הקריפטו היה שונה אילו היה מדובר באמת בבינאנס.
קונור, מנהל ב-Coinbase, צייץ בטוויטר ואמר שמישהו משך 670 אלף דולר ב-24 השעות האחרונות. קונור אפילו השאיר רמז למישהו תופס היתרה האמורה ב-24 השעות האחרונות.
עוזר סגן מנהל ה-FBI, טרנר, הבטיח שהמחלקה תמשיך לרדוף אחרי שחקנים רעים שמנסים לכסות את הפעילות הפלילית שלהם מאחורי הטכנולוגיה העדכנית ביותר כמו מטבעות קריפטוגרפיים. טרנר הוסיף כי העבודה תכוון לשיבוש ופירוק של פעילויות פליליות מסוג זה.
Bitzlato עשוי להיראות כשחקן קטן בתעשייה עם גודל ארנק של 11,000 דולר בלבד, אך הוא מוכיח שהמאמצים הם בכיוון של הפסקה בפעילויות מסוג זה, ללא קשר לגודלה של בורסת קריפטו.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/