תובעים דרום קוריאנים חוקרים את קריסת טרה (LUNA) ביקש ממשרד המשפטים להוציא "הודעה עם ההגעה" למנכ"ל Terraform Labs Do Kwon והגבלת נסיעה למייסד השותף של Terra Shin Hyun-seong.
מנהל צוות חקירות פשעים פיננסיים משותף של התובע המחוז הדרומי של סיאול, דן סונג-האן, האחראי על החקירה של חקירת הפיאסקו בטרה, ביקש ממשרד המשפטים להודיע לקוון, שלפי החשד מתגורר בסינגפור, עם הגעתו. אל א לדווח על ידי אאוטלט דרום קוריאני הראלדקורפ על יולי 27.
ה'הודעה' מתבצעת לעתים קרובות אם נדרשת בירור מיידי של הפרט. יתרה מכך, התובע המחוזי ביקש גם להטיל איסור עזיבה על Shin Hyun-seong, המייסד השותף של Terraform Labs ויו"ר מועצת המנהלים של טימון, יחד עם בכירים בהווה ובעבר. עוד נמסר כי הוא קיבל אישור ממשרד המשפטים.
קוון הואשם בהנפקת קריפטו מבלי להודיע על סכנות
קוון מואשם בהמשך ההנפקה - תוך שהוא לא הזהיר את המשקיעים מפני האפשרות שערכי המטבעות הקריפטו (טרה ולונה) שהוא הנפיק עלולים לחוות ירידה חדה.
יתרה מכך, המנכ"ל קוון ואחרים מואשמים גם בהפרת החוק המסדיר תקבולים פסאודו על ידי "חסימת" השקעה. על פי החשד, הדבר התרחש כאשר הם אספו משקיעים והבטיחו להם שיספקו להם ריבית של כ-20% אם יקנו את טרה ויפקידו אותה בידיהם.
היו"ר שין, הואשם באותו דבר. מצד שני, ידוע כי למייסד השותף Shin Hyun-seong לא היה שום קשר לאירועים המתמשכים, שכן שיתוף הפעולה עם קוון הסתיים במרץ 2020.
פשיטה על בית שין היון-סונג
התובעים תפסו וחיפשו בסך הכל 15 מקומות ב-20 ביולי, כולל מגוריו של היו"ר שין ושבעה ביתיים. חילופי cryptocurrency - -.
התובעים חוקרים כעת את פרטי העסקה של לונה וטרה שהושגו באמצעות א חיפוש ותפיסה בחילופי פנים.
על פי הדיווחים, משקיעים מוקדמים וקשרי Terraform Labs היו גם הם בין יעדי החיפוש והתפיסה. ברגע שהפרקליטות תסיים לנתח את החומרים שנאספו, היא תיצור קשר עם קציני החקירה.
מקור: https://finbold.com/terras-do-kwon-handed-notice-of-arrival-for-entering-south-korea/