על רקע ההאשמות כי קריסתו המתוקשרת של פרויקט stablecoin מבוסס האלגוריתמים TerraUSD (מַעֲרֶכֶת) היה עבודה פנימית, החברה של Do Kwon Terraform Labs עומדת בפני האשמות חדשות, כולל שיש מספיק נכסים ב-Tether (USDT) ו- TerraUSD לשימוש בפעילויות לא חוקיות.
ואכן, מחקר מצא כי ל-Terra Labs היו קרוב ל-3.6 מיליארד דולר ב-USDT ו-UST שייתכן שימשו למניפולציות במחירים או להלבנת הון במימון ריכוזי ומבוזר (DeFi) חילופי, לפי א CoinDesk קוריאה מאמר שפורסם ב-28 ביוני.
במהלך מחקר זה, CoinDesk קוריאה עבד יחד עם חברת אבטחת בלוקצ'יין אופסלה אבטחה והשתמשו בטכניקות פורנזיות של נתונים על שרשרת שאפשרו להם לחקור את קריסת טרה לאחר התקרית ב-7 במאי.
בנוסף לגילוי שייתכן שהקריסה הייתה תוצאה של עבודה פנימית, הם ביצעו ניתוח נתונים נוסף על השרשרת כדי לעקוב אחר זרימת הכספים שלא נחשפו בשווי של כ-3.6 מיליארד דולר.
זרימה חשודה של כספים של Terra Labs
כפי שמסביר המאמר, המנכ"ל דו קוון חשף פרטי שימוש עבור Terra (LUNA), UST וביטקוין (BTC) דרך SNS או Terra Foundation שלו. לדוגמה, במקרה של ביטול ההצמדה של UST, החברה תנסה לשמר את המחיר באמצעות הכספים שהיא מחזיקה.
עם זאת, לאחר בחינת הנתונים על השרשרת, אנליסטים גילו שהמקור והיסטוריית השימוש אינם ברורים עבור ארנקים בבעלות או בניהול ישיר של Terraform Labs ו-Luna Foundation Guard (LFG).
הכספים שהם מצאו בדרך זו הסתכמו בכ-3.6 מיליארד דולר ב-UST וב-USDT. נוסף על כך, האנליסטים גילו שהכספים הללו עשויים לשמש למניפולציות במחירים ולהלבנת הון של LUNA הישנה (כיום LUNC) ב-DeFi ו - חילופים מרכזיים.
המאמר מתאר את תהליך הניתוח בפירוט רב, וכן מפרט את כל הנתונים על השרשרת שבהם השתמשו החוקרים כדי לעקוב אחר זרימת הכספים של כ-3.6 מיליארד דולר ממקור לא ידוע.
אחרי שאמר את זה, אופסלה אבטחה המנכ"ל פטריק קים אמר כי הרשויות עדיין צריכות "לבדוק את הנתונים הפנימיים של בורסות מרכזיות כגון בינאנס, מטבע, Huobi, ו KuCoin," אשר שימשו להעברת הכספים החשודים.
מקור: https://finbold.com/terra-labs-had-3-6-billion-in-stablecoins-potentially-used-for-price-manipulation-study-shows/