נפילת טרה הייתה אחד האירועים הכי חריגים בהיסטוריה של שוק הקריפטו העולמי. מטבעות Stablecoin נחשבו בעבר בטוחים מפני קריסה או שינוי לא סדיר בערך. השוק עבר שינוי דרמטי במרץ 2022 עקב המצב הגיאופוליטי הסוער. השינוי הביא לאובדן סכום ניכר לחברות הקריפטו. גם Terraform Labs התמודדו עם בעיות, אבל זה לא היה הסוף; זה היה לכאורה עסקאות לא הוגנות.
מאז, החקירות נמשכו ברחבי העולם כמייסדה ו דו קוון ומייסדים משותפים היו נושא לחקירות. החקירה מתמקדת בשאלה האם Terraform Labs השתמשה בהונאה כדי להונות את משקיעיה בהון. המוקד האחרון של התובעים הוא דניאל שין, מייסד שותף של חברה זו, העומד בפני פשיטות מרשויות קוריאה.
הנה סקירה קצרה של הפשיטה על משרדו של דניאל שין וכיצד היא עשויה לעזור לרגולטורים.
קריסת טרה UST והשלכותיה
קריסת Terra UST הביאה לפחד רודף עבור מייסדיה. התוצאה הייתה הפסד כספי למשקיעים ולהנהלה והליך משפטי מתמשך לחקירת הקריסה. ההשלכות של קריסתה לפני כמה חודשים נמשכו. לפי הרשויות הקוריאניות, הם ממשיכים בחקירה יסודית כדי להביא את המעורבים לדין.
כמה דוחות חקירה עלו לידי ביטוי מכיוון שחלק מהמסמכים הרשמיים הודלפו. לפי דיווחים אלו, מדובר בהונאה מכוונת שגרמה למשקיעים הפסדים של מיליוני דולרים. משקיעים רבים של Terra הגישו תלונות לרגולטורים קוריאנים נגד Terraform Labs. הרגולטורים חוקרים את ההפרות של חוקי ניירות הערך וכיצד התרחשה ההונאה.
חלה התפתחות משמעותית בחקירות בנוגע לקריסה זו. נחקרו חילופי דברים ויחידים שונים. אלה כוללים בורסות קריפטו כמו Bithumb ו-Upbit. הפשיטות הביאו להחרמת רישומים כדי להמשיך בחקירה. הפשיטות ממשרד התובעים של מחוז דרום סיאול החלו בתחילת יולי. ככל שהרשומה נתפסת ומנותחת, היא תגרום לגילויים חשובים, ובכך תסייע לרשויות.
פשיטה על משרדו של דניאל שין ושלוחותיו
ההתפתחות האחרונה הגיעה מהפשיטה על משרדו של דניאל שין, שם נתפסו מסמכים. לטענת הפרקליטות, הפשיטה נעשתה כדי לאסוף מסמכים וחומר אחר. הריאד לא הוגבל למשרדו של דניאל שין; כמו כן פשטו על חילופים שונים. הפשיטות לא הוגבלו למשרדים; גם בתים של כמה חשודים היו ממוקדים. הפרקליטות סירבה למסור מידע מלא על הפשיטה.
המטרה העיקרית של החוקרים היא מידע לגבי איך ולמה טרה קרסה ומדוע האלגוריתם האחות שלה, LUNA, לא הצליח להגיב למצב. לפי סוכנות הידיעות Yonhap, גם אפליקציית התשלום Chai Corp, בבעלות דניאל שין, נחקרה בגין מעורבותה לכאורה בנושא. בעוד שלפי דיווחים בתקשורת, המשטרה, רשויות LEA אחרות ורגולטורים ביצעו השבוע פשיטות ב-15 מקומות שונים.
נקודת מבט נוספת של חקירה זו היא האם דו קוון ושותפיו העלימו מס. הוא נטען כי העביר את רווחיו למטבעות קריפטוגרפיים באמצעות חשבון חוץ. על פי החשד, גם שין וגם דו קוון סינגפור ולא הגיבו לטענות אלו.
סיכום
הרשויות בדרום קוריאה המשיכו לחקור את קריסת Terra UST. לטענת הפרקליטות, נערכו פשיטות באזורים שונים. חלקם כוללים את המשרד והבית של דניאל שין. שין שימש כמייסד שותף של Terraform Labs. החקירות נמשכו כאשר מספר משקיעים בחברה הגישו תלונות.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/