התביעה לוקחת אחריות
המאבק בפשעים הקשורים לכסף דיגיטלי עדיין נמשך באופן פעיל על ידי הרשויות בדרום קוריאה. השימוש בנכסים דיגיטליים גדל באופן נרחב יותר, מה שהוביל לעלייה בפשיעה. לאור זאת, דרום קוריאה הפגינה עניין מיוחד במגזר. שלושה בני אדם נעצרו לאחרונה על ידי הרשויות במסגרת חקירה מתמשכת של הונאה בהיקף של מיליארדי דולרים.
מקור החדשות המקומי Chosun Iibo חשף את המצב במאמר ב-11 באוגוסט. שלושת האנשים קשורים לכאורה למספר עסקאות מטבע מפוקפקות והשקעות במטבעות דיגיטליים, לפי התביעה. האנשים הם חלק מחקירה גדולה יותר שהרשויות מבצעות כעת.
הבנקים סירבו להגיב
השלושה הואשמו במספר עבירות על ידי פרקליטות מחוז דאגו. הם הואשמו ביצירת עסקים פיקטיביים ובהפעלת מודל עסקי לא רשום הקשור למטבעות דיגיטליים. עוד טענה הפרקליטות כי הפרטים מסרו לבנקים מידע כוזב על מנת להשלים עסקאות. אחת ההאשמות הייתה השתתפות במספר לא מבוטל של פעולות מטבע חוץ לא חוקיות. על פי הדיווחים, שלושת האנשים קשורים לחברה שהחלה את הפעילויות הללו. במאמץ לעסוק במסחר בארביטראז', העביר התאגיד עד 400 מיליארד KRW, כ-307 מיליון דולר לחו"ל.
החברה העבירה את הכסף דרך סניף בנק Woori בסיאול, בירת דרום קוריאה. למרות היותו במוקד החקירה, הבנק סירב להתייחס למצב. המעצר הוא הראשון בחקירה גדולה יותר של שלל עסקאות מוזרות בחו"ל בהיקף של 3.4 מיליארד דולר. החקירה מנוהלת כעת על ידי שירות הפיקוח הפיננסי, או FSS, דרום של קוריאה רגולטור פיננסי משולב.
ה-FSS אמר ש-Wori Bank טיפל בעסקאות בינלאומיות חריגות בשווי 1.6 טריליון וון. חמישה מיקומי בנקים אירחו את העסקאות במהלך 14 חודשים, ממאי 2021 עד יוני 2022. בנוסף, בנק שינהאן טיפל בעסקאות זהות בהיקף כולל של 2.5 טריליון KRW בין פברואר 2021 ליולי 2022.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/