עם ההתפתחויות החדשות בתיק FTX, גילויים חדשים צפים. לאחרונה דיווח משרד המשפטים האמריקאי כי מייסד בורסת הקריפטו בהאמי רצה לעצור את תהליך פשיטת הרגל. החברה יחד עם מספר חברות הבנות שלה המשיכה להגיש בקשה לפשיטת רגל במסגרת קוד פרק 11 פשיטת רגל בנובמבר 2022.
בהגשת בית המשפט ביום שני, משרד המשפטים טען כי SBF ניסה לעכב את ההליכים. בינתיים הוא ניסה להעביר את הכספים למדינות אחרות כדי להפוך אותם לסמכות השיפוט של רגולטורים זרים. הוא הניח יחס טוב יותר לנכסי החברה.
לטענת התובעים הפדרליים, סם בנמן-פריד חשב להעביר את נכסי החברה לרגולטורים זרים אחרים בציפייה שהם יקלו עליו. כך הוא יכול היה להחזיר לעצמו את השליטה בחברה ובנכסיה. עם זאת, מאמצים אלה הגיעו לאחר הגשת פשיטת הרגל.
פעם בורסת קריפטו מובילה FTX נקלעה למשבר נזילות והיא עצרה מיד את פעולות המשיכה. בעקבות כך, כאמור, הגישה החברה בשנה שעברה בקשה לפשיטת רגל. באותה תקופה החברה הייתה תחת הנהגתו של מייסדה והמנכ"ל לשעבר, סם בנקמן-פריד, שהודח מכיוונו. הוא גם הואשם בהסלמה של הכאוס ומאחורי השערוריות שהתרחשו בחברה כולל שימוש לרעה בכספי הלקוחות.
מוקדם יותר דווח על בנקמן-פריד שהצהיר כי הוא מתחרט על החלטת הגשת פשיטת הרגל של חברת הקריפטו. והוא הכחיש את ההאשמות נגדו לגבי תפקידו בעוולות כלשהן. לאחר הגשת פשיטת הרגל, השתנתה ההנהגה של חברת החליפין, שגם SBF מתחה עליה ביקורת.
בהסתמך על תובעים, דווח גם כי בעוד החשבונות מעל פלטפורמת ההחלפות הוקפאו, SBF ביטל את הקפאת חשבונות השייכים לאזרחי בהמה. המהלך הזה היה כהכרת תודה כלפי מיליוני הלקוחות באזור שבו הייתה מטה החברה.
במכתב ליועץ המשפטי של איי בהאמה, SBF ציינה כי היא אסירת תודה למדינת האי על מה שהם עשו עבור החברה. בנוסף, הוא גם התנצל על כל הבלגן שהתפזר לאחר נפילת חברת בורסת הקריפטו.
SBF נעצר על ידי משטרת בהמה בשנה שעברה ולאחר מכן הוסגר לארצות הברית. הוא קיבל ערבות של 200 מיליון דולר ודווח שהוא חי במעצר ביתי בבית הוריו בקליפורניה. הוא הואשם בשמונה סעיפי אישום פליליים, כולל הונאה באמצעות תיל וכו', בהם לא הודה עדיין באשמה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/02/sbf-tried-to-prevent-the-ftx-bankruptcy-process-said-doj/