המייסד המושפל של פלטפורמת החלפת קריפטו פושטת הרגל FTX נפגע בסדרה של אישומים חדשים הקשורים למתן תרומות פוליטיות בלתי חוקיות לכאורה.
מסמכי בית משפט חדשים לגלות שמנכ"ל FTX לשעבר, סם בנקמן-פריד, מואשם כעת בקשירת קשר למתן למעלה מ-300 תרומות בלתי חוקיות לקמפיין ומקבל סטירה באישומים חדשים.
הרשויות טוענות שבנקמן-פריד, שכבר עומד בפני אישומים בגין הונאת לקוחות וטיפול לא נכון בכספים שלהם בשווי מיליארדי דולרים, עוקף את מגבלות התרומות לקמפיין על ידי מתן "תרומות קש".
"בסך הכל, בין או בסמוך לסתיו 2021 לבחירות בנובמבר 2022, הבנקמן-פריד, הנאשם ושני מנהלי FTX ששימשו כתורמי קש כחלק מהתוכנית שלו, הרוויחו ביחד מיליוני דולרים בתרומות, כולל בתרומות 'כסף קשה' למועמדים פדרליים משתי המפלגות הפוליטיות הגדולות".
על פי כתבי בית המשפט, ניתן לאתר את התרומות הפוליטיות ל-Alameda Research, ענף המסחר של מערכת האקולוגית FTX. בנקמן-פריד מואשם בהלוואה בלתי חוקית של מיליארדי דולרים של כספי לקוחות לאלמדה.
"הכסף ששימש לתרומות הפוליטיות הללו מקורו בחשבונות בנק של אלמדה, וכלל כספים שהופקדו על ידי לקוחות FTX.
על אף מודעותו לחוקי מימון הקמפיין, על מנת להסתיר את מקורם האמיתי של הכספים, סיכם הנתבע עם אחרים כי כספי תרומות יועברו מחשבונות הבנק של אלמדה, שהכילו גם כספי לקוחות FTX, לחשבונות בנק על שם מהתורמים, ולאחר מכן הועברו במהירות מחשבונות הבנק של אותם אנשים לקמפיינים פוליטיים".
קודם כל FTX הוגש לפשיטת רגל בנובמבר לאחר שהנכס המקורי שלה קרס והוא נאלץ לעצור את ההפקדות והמשיכות של לקוחות.
הבנקמן-פריד יוצא כעת בערבות בגין ההאשמות הראשוניות שלו וממתין למשפט. אם מורשע מהאישומים המקוריים שלו, הוא עלול לעמוד בפני יותר מ-100 שנות מאסר.
גם המיליארדר לשעבר פנים תביעות אזרחיות מסוכנויות פדרליות, כגון הרשות לניירות ערך בארה"ב והוועדה למסחר בחוזים עתידיים בסחורות (CFTC). עם זאת, תיקים אלה יושהו עד לסיום משפטו הפלילי של בנקמן-פריד.
אל תחמיץ פעימה - הירשם כדי לקבל התראות דואר אלקטרוני על קריפטו ישירות לתיבת הדואר הנכנס שלך
לבדוק פעולת מחיר
עקבו אחרינו ב טויטר, פייסבוק ו מברק
לגלוש התערובת היומית הודל
הצהרת אחריות: הדעות שהביעו ב"דיילי הודל "אינן ייעוץ להשקעה. על המשקיעים לעשות את בדיקת הנאותות שלהם לפני שהם מבצעים השקעות בסיכון גבוה בביטקוין, בקריפטו או בנכסים דיגיטליים. לידיעתך, ההעברות והעסקאות שלך הינן על אחריותך בלבד, וכל הפסד שאתה עלול להיגרם הוא באחריותך. ה- Daily Hodl אינו ממליץ על קנייה או מכירה של cryptocurrencies או נכסים דיגיטליים, וגם ה- Daily Hodl אינו יועץ השקעות. שימו לב כי ה- Daily Hodl משתתף בשיווק שותפים.
תמונה מומלצת: Shutterstock/Production Perig/Nikelser Kate
מקור: https://dailyhodl.com/2023/02/23/sam-bankman-fried-accused-of-conspiring-to-make-illegal-political-donations-hit-with-four-new-charges/