- דניאל שין תחת חקירה דרום קוריאנית בגין אי התאמה של רווחים של 100 מיליון דולר.
- טענה על שימוש בלתי חוקי בכספי תאגיד צ'אי במניפולציה של מטבעות LUNA ו-Terra stablecoin.
- שין נמצא באור הזרקורים בקשר להתרסקות לונה ולרווחים שהושגו בצורה לא נכונה.
שין בחקירה
הרשויות בדרום קוריאה מתקשרות לדניאל שין לחקירה בטענה של יותר מ-100 מיליון דולר כרווחים שהושגו בצורה לא נכונה.
לפי הדיווחים בתקשורת, שין אגר LUNA אסימונים שהונפקו מראש תוך הימנעות ממראה משקיעים קבועים. לבסוף יש 140 מיליארד וון קוריאני (כ-106 מיליון דולר) על ידי פעילות הונאה.
גורמים רשמיים ראו בכך מופרך ורואים זאת כבלתי חוקי במונחים של חוקי שוק ההון האזוריים. לפי בלומברג, ביולי פשטו תובעים דרום קוריאנים על דירתו של מייסד שותף של Terraforms, דניאל שין. הרשויות חקרו אותו בגין האשמות הטוענות לפעולותיו הבלתי חוקיות בהתרסקות לונה טרה.
הרשויות רצו גם לתפוס את ההגירה של עובדים בהווה ובעבר של Terraform. שין ציין כי מאז סוף 2020, הוא לא ניהל שום שיחות עם דו קוון, מנכ"ל ומייסד Terraform Labs. באותה תקופה הוא עזב את Terraform והקים חברה נוספת לטכנולוגיית תשלום, Chai Corporation.
לפי The Coin Republic, דו קוון ודניאל שין הקימו את Terraform Labs במטרה להתחרות עם ענקית התשלומים העולמית PayPal בשנת 2018. אבל במאי 2022, המטבעות היציבים האלגוריתמיים של UST של הרשת איבדו את ערכו במונחים של דולר אמריקאי, מה שהוביל לפירוק שֶׁל LUNA אסימונים שהביאו לבסוף לאירוע 'הברבור השחור' של קריסת לונה טרה. זה הוביל למחיקה של כמעט 60 מיליארד דולר מהכלל קריפטו שוק.
יתר על כן, אושר פרויקט Terra 2.0 המורכב מכל אסימוני LUNA החדשים, והאסימונים של הרשת בעבר כונו "LUNA classic" (LUNC). בזמן כתיבת שורות אלה, LUNC נסחרת ב-$0.0001643 עם נפח מסחר של 155.61 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות.
הצלילה של LUNA והרווח של שין
הפקידים גם ציינו כי שין מעורב בכספים ובנתונים של הלקוח של Chai Corporation במתן תמיכה ל-LUNA ו-Terra stablecoins. התרסקות לונה הביאה לירידת BTC (16,583 דולר) וגרמה להפסד של כ-300 מיליארד דולר בכל רחבי קריפטו כמו כן, נפילת ה-Terra ומכירתו האדירה אילצו את קרן הגידור הקריפטו הגדולה Three Arrow Capital, Voyager Digitals ו-Celsius Networks להגיש בקשה לפשיטת רגל.
כפי שדווח על ידי בלומברג, בהודעת טקסט ממשרד התובע, בית המשפט הוציא צווי מעצר בשם דו קוון וחמישה נוספים שהואשמו בהפרת חוקי שוק ההון במדינה. הפקידים הצהירו שכולם היו בסינגפור,
אבל מתקופת זמן מסוימת, קוון נשאר אנונימי עם מיקומו. הוא גם התנצל על קריסת טרה, והזכיר בציוץ שלו- "אני חושב שהדבר הקשה ביותר במצב הנוכחי הוא להיאלץ להתמודד עם כל כך הרבה אובדן אסטרונומי." לפי החקירה של התובעים הדרום קוריאנים, הם מאשרים את העובדות סביב ידו של שין במסחר בפנים ובמניפולציות בשוק של LUNA.
ננסי ג'יי אלן היא חובבת קריפטו ומאמינה שמטבעות קריפטוגרפיים נותנים השראה לאנשים להיות הבנקים של עצמם ולצאת הצידה ממערכות חליפין מוניטריות מסורתיות. היא גם מסוקרנת מטכנולוגיית הבלוקצ'יין ותפקודה.
מקור: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/14/s-korean-authorities-screws-terra-co-founder-shin-of-luna-100m-gains/