ב-10 בפברואר 2023, RBI הכריזה על "רשימת ההתראות" העדכנית של כמה פלטפורמות/אתרים/ישויות חשודות שאינן מורשות לפעול במט"ח על פי חוק ניהול המט"ח. הם אינם מורשים לתפקד כפלטפורמת מסחר אלקטרונית (ETP) עבור עסקאות במט"ח.
הרשימה המעודכנת מורכבת מ-48 שמות כולל Tickmill, אפשרות כיס, Pepperstone, FP Markets, Quotex זה נראה לא מורשה. עם זאת, רשימה זו כוללת גם ישויות כאלה שנראות מקדמות כמה פלטפורמות לא מורשות הטוענות שהן מציעות שירותי הדרכה.
A רשימה מקיפה השמות ניתנים על ידי RBI, תוך ציון כי כל גורם בלתי מורשה כזה שאינו נכלל ברשימה הנתונה, אינו רשאי להניח כי הם מורשים לסחור או להפעיל פלטפורמות מסחר אלקטרוניות במט"ח.
רשימת ההתראות הקודמת שניתנה על ידי RBI בספטמבר 2022 הכילה 34 פלטפורמות מסחר במט"ח כאלה, שזעזעו את קהילת מסחר המט"ח המקוון בהודו. כעת, תוך מספר חודשים, הרשימה המעודכנת מראה שהמספר גדל לארבעים ושמונה. הסיבה עדיין לא ברורה, אך מאמינים שייתכנו איומים רגישים הקשורים להלבנת הון, פריצה או פעילויות בלתי חוקיות אחרות הקשורות, ומכאן שננקטו צעדים מחמירים על ידי RBI. עם זאת, ביצוע הנחיות אלה יעזור סוחרי מט"ח בהודו להמשיך את המסחר שלהם בצורה יעילה וללא סיכון.
עם זאת, עדיף שתבחר תמיד בפיקוח ברוקרי מטבע בהודו מכיוון שיש כמה הגבלות שהוטלו על ידי SEBI - מועצת ניירות ערך והבורסה של הודו. הרשימה המעודכנת של יישומי מט"ח או אתרי אינטרנט האסורים בעסקאות מט"ח שהוכרזו על ידי הבנק המרכזי של הודו ניתנת באתר הרשמי שלו. כמו כן, הבנק המרכזי הזהיר את התושבים מפני פלטפורמות/אתרים/גופים כאלה, שנראה שהם מעודדים ETPs/גופים.
למרות שמסחר במט"ח מקוון פופולרי בהודו, הם מוסדרים בקפדנות, וכמה הגבלות מיושמות על ידי הרגולטור. הבנק המרכזי של הודו (RBI) הוא הגוף הרגולטורי למסחר במט"ח בהודו. כמו כן, הארגונים הפיננסיים המספקים שירותי מסחר במטבעות חייבים להיות רשומים ב-RBI. התקנות שמציב ה-RBI הן הכספים המקסימליים למסחר, סוג המטבעות המשמשים למסחר, ומגבלות על סוגים מסוימים של עסקאות. למרות ההגבלות הללו, מסחר במט"ח מקוון צומח במהירות בהודו.
מקור: https://www.cryptonewsz.com/rbi-released-the-updated-list-of-unauthorized-forex-apps-and-websites/