הצטרף לשיחה החשובה ביותר בקריפטו וב-web3! הבטח את מושבך עוד היום
תובעים פדרליים שיתפו מידע נוסף על התיק שלהם נגד מייסד FTX, סם בנקמן-פריד. בין שני כתבי אישום חדשים ותביעות אזרחיות נגד בכיר אחר לשעבר ב-FTX, יש לנו עכשיו תמונה הרבה יותר ברורה לגבי מה שמשרד המשפטים חושב שיש לו.
אתה קורא את מדינת הקריפטו, עלון CoinDesk המתבונן בצומת קריפטוגרפי וממשל. לחץ כאן להירשם למהדורות עתידיות.
הנרטיב
בשבוע שעבר, התובעים הפדרליים הוסיף ארבעה אישומים לתיק הפלילי של מייסד FTX, סם בנקמן-פריד, המודיע בכתב אישום מחליף כי בנוסף ל ההאשמות הקיימות על הונאה ועל הפרת מימון מסע הפרסום, הם יתמודדו עם האשמות של הונאה בנקאית והפעלת משדר כסף ללא רישיון, ויספקו הרבה יותר פרטים על ההאשמות האחרות.
מתן פרטים נוספים על התיק נגד בנמן-פריד היו האשמות השבוע נגד נישאד סינג, לשעבר מנהל ההנדסה ב-FTX. סינג הודה באשמה פלילית ביום שלישי, אבל עומד גם בפני אישומים אזרחיים מרשות ניירות ערך והבורסה (SEC) והוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC).
למה זה משנה
בנקמן-פריד עומד למשפט בעוד שבעה חודשים. עורכי הדין של התובעים ושל צוות ההגנה שלו עדיין עובדים על הגילוי, אבל כתבי האישום והתביעות החדשים ביותר שהוגשו נגדו ונגד שופכים הרבה יותר אור על התיק נגד בנמן-פריד מאשר כתב האישום המקורי שלו בינואר.
לשבור אותו
ביום חמישי האחרון, התובעים חשף כתב אישום מחליף נגד מייסד FTX, סם בנקמן-פריד. המסמך החדש סיפק הרבה יותר פרטים על ההאשמות נגד בן ה-30, כולל מתן אישומים ספציפיים יותר והתייחסות לכמה אישומים נוספים.
בתוך דפי כתב האישום מופיעות טענות לפיהן בנקמן-פריד השיק או הנחה את ההשקה של חברות שונות שיכלו לאבטח חשבונות בנק, שכן FTX לא יכלה בכוחות עצמה. משרד המשפטים אומר שבנקמן-פריד פיקח על ניצול לרעה של כספי לקוחות והורה במפורש לצוות שלו לטשטש את מקור הכספים שנתרמו לקמפיינים פוליטיים.
על פי כתב האישום המחליף, בנקמן-פריד עומד בפני אישומים של:
קונספירציה לביצוע הונאת רשת על לקוחות FTX
הונאה על לקוחות FTX
קונספירציה לביצוע הונאה על לקוחות FTX הקשורים לנגזרים
הונאה על לקוחות FTX הקשורים לנגזרים
קונספירציה לביצוע הונאת ניירות ערך על לקוחות FTX
הונאה בניירות ערך על לקוחות FTX
קונספירציה לבצע הונאת רשת מול המלווים של Alameda Research
הונאה בנקאית על המלווים של Alameda Research
קונספירציה לביצוע הונאה בבנק
קונספירציה להפעלת עסק ללא רישיון להעברת כספים
קונספירציה לביצוע הלבנת הון
קונספירציה לתרום תרומות פוליטיות בלתי חוקיות ולהונות את ה-FEC
כתב האישום המקורי כלל רק אישומים של:
קונספירציה לביצוע הונאת רשת על לקוחות
הונאה על לקוחות
קונספירציה לבצע הונאת רשת מול המלווים
הונאה בכרטיסי אשראי על מלווים
קונספירציה לביצוע הונאה בסחורות
קונספירציה לביצוע הונאה בניירות ערך
קונספירציה לביצוע הלבנת הון
קונספירציה להונות את ארה"ב ולהפר את חוקי מימון הקמפיין
מעבר לכך, המסמכים החדשים מספקים הרבה פרטים קטנים המכילים טענות חמורות למדי.
"בנובמבר 2022, היועץ המשפטי של FTX.US הזהיר את העובדים שהם צריכים לשמור מסמכים בגלל מעורבות הרגולטורים, ואז פרסמו בערוץ Slack של החברה שצריך לסגור את FTX." סעיף אחד מכתב האישום המחליף אמר. "בנקמן-פריד, לעומת זאת, מחק את ההודעה של היועץ המשפטי על סגירת FTX, המשיך להשתמש בהודעות Signal והמשיך למחוק כמה מההצהרות שלו בטוויטר, כולל הציוצים שלו על כך שנכסי הלקוחות 'בסדר'".
מייסד FTX גם הנחה לכאורה את הקמתה של North Dimension, חברה שבסיסה בארה"ב, אך ורק כדי לשמש כמתווך בין FTX לבנקים בארה"ב. התובעים טוענים שבנקמן-פריד שיקר לגבי המטרה האמיתית של מימד צפון לעבור תהליך בדיקת נאותות של בנק.
יתרה מכך, התובעים טוענים שבנקמן-פריד מעולם לא הפרידה נכסי לקוחות FTX מנכסי אלמדה או נכסים אחרים, למרות "מצגים... להיפך".
בנמן-פריד "השתמש בכספי לקוחות FTX שהוא ניצל לא נכון וגרם לניצול לא נכון, בין היתר... למימון חלק ניכר [שלו] מסע ההשפעה הפוליטי הבלתי חוקי, שכלל הצפת המערכת הפוליטית בעשרות מיליוני דולרים בתרומות בלתי חוקיות ל- גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים עשו בשמות אחרים כדי לטשטש את המקור האמיתי של הכסף ולהתחמק מחוק הבחירות הפדרלי", נכתב בכתב האישום.
במסמך נטען שבנקמן-פריד, על אף שהיה מוכן בגלוי לתמוך בדמוקרטים, גם חיזק את הרפובליקנים בכך שקושר שותף לא מזוהה יהיה הפנים הציבוריות של התרומות הללו.
אמנם המסמך אינו נותן שם של האדם, נמצא דיווח CoinDesk שעשרות רפובליקנים קיבלו תרומות מ-FTX Digital Markets, מנכ"ל משותף, ריאן סלאמה. סלאמה לא הואשם בעבירה כלשהי נכון לעיתונות.
נראה ששותף לא מזוהה נוסף הוא נישאד סינג, המנהל ההנדסי לשעבר. בזמן כתב האישום הפלילי נגד סינג לא מזכיר את בנקמן-פריד בשמו, התובעים הגישו נגדו את כתב האישום "קנוניה לתרומות פוליטיות בלתי חוקיות" שהגישו נגד המנכ"ל לשעבר.
כתב האישום מפרט כיצד סינג תרם לכאורה למועמדים ולוועדות הרבה מעבר לגבולות הפדרליים ושיקר לגבי מקורם.
"בשנת 2022 או בערך, נישאד סינג, הנאשם ואחד או יותר קושרים אחרים הסכימו ואכן תרמו תרומות למועמדים ולוועדות במחוז הדרומי של ניו יורק ששולמו עבור שימוש בכספים ממחקר Alameda ודווחו לבחירות הפדרליות עמלה על שמם של אנשים שאינם המקור האמיתי של הכספים", נכתב בתיק.
ה-SEC וה-CFTC נגד סינג שניהם מוכנים יותר להזכיר את Bankman-Fried (כמו גם מנהלי FTX אחרים לשעבר).
הגשת ה- SEC מבלה זמן רב בבחינת האופן שבו היו בנויים של FTX ו-Alameda, ומציין את יכולתו של Alameda לקבל יתרה שלילית בספרי FTX ואת ההפרעה לכאורה של כספי לקוחות לשימושים אחרים. באופן דומה, הגשת CFTC טוען להפרות פדרליות בהתבסס על האופן שבו החברות הוקמו ומה הן עשו בפועל.
By קמומיל שומבה
העולם צופה בגישת ה-eNaira של ניגריה כשהמדינה עוברת אליה נשיא חדש בעקבות בחירות סוערות.
מדינות ברחבי העולם מתלבטות אם לעשות זאת להנפיק מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי (CBDC) בתוך 10 שנים, ויקלוט שיעורים מ-eNaira בשידור חי של ניגריה.
"הרבה אנשים צפו בניגריה כניסוי", אמר ורון פול, CBDC ומנהל תשתיות שוק ב אבני אש. פול היה בעבר ראש מרכז הפינטק של הבנק המרכזי של אנגליה.
מדינות כנראה יחפשו לראות אם ניגריה תפצח את הקוד על אימוץ ה-CBDC.
המדינה השיקה את ה-eNaira שלה באוקטובר 2021, לאחר מחקר עבור בסביבות שנתיים, והוא עמד בפני אימוץ נמוך. שנה לאחר השקתו, פחות מ-0.5% מהניגרים השתמשו ב-eNaira, כך דיווחה בלומברג.
הבנק המרכזי של ניגריה אפילו הגביל את כמות המזומנים שאנשים יכולים למשוך מהבנקים בינואר לעודד את אימוץ ה-eNaira אבל למרות מאמציה, אנשים לא מחפשים את ה-eNaira כאלטרנטיבה - אפילו בעיצומו של א משבר מזומנים.
אנשים מתלוננים כרגע בטוויטר שהם לא יכולים לגשת הצרכים הבסיסיים כמו דלק or מזון ללא מזומן (בחלק הודות לזה של ניגריה כלכלה לא רשמית של 220 מיליארד דולר המסתמכת על מזומן וכמות מוגבלת של שטרות במחזור).
קרא עוד: מדוע הניגרים לא פונים ל-eNaira למרות המחסור המשתק במזומן
יום שלישי
יום חמישי
(סגן) כתב אבטחת הסייבר ג'וזף קוקס הצליח לעקוף את מערכת האבטחה המבוססת הקולית הביומטרית של הבנק שלו באמצעות כלי בינה מלאכותית.
(פלטפורמה) בית המשפט העליון של ארה"ב דן בתיק עם השלכות על סעיף 230 של חוק התקשורת וההגינות, הידוע גם בשם החוק המאפשר במפורש לפלטפורמות להישאר נקיות מאחריות למה שהמשתמשים שלהן מפרסמים. ובאופן מוזר, עורכי הדין שנלחמים להחליש את 230 נראים מעט לא מוכנים.
(מולי ווייט) למולי ווייט יש הסבר מעמיק יותר על מה שקרה עם אואזיס והמאמץ שלה לשחזר קריפטו גנוב בדרך של ניצול רשת משלה.
(Ars Technica) שירות הסיסמאות LastPass סוף סוף מספק פרטים על האופן שבו המערכות שלו נפגעו בשנה שעברה.
אם יש לך מחשבות או שאלות על מה עלי לדון בשבוע הבא או על כל משוב אחר שתרצה לשתף, אל תהסס לשלוח לי דוא"ל [מוגן בדוא"ל] או מצא אותי בטוויטר @nikhileshde.
אתה יכול גם להצטרף לשיחה הקבוצתית ב- מברק.
נתראה בשבוע הבא!
מקור: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html