הפילנתרופ פיליפ אספורמס משתתף בגאלה השנתית ה-15 של קרן Harold & Carole Pump ב-Hyatt Regency Century Plaza ב-7 באוגוסט 2015 בסנצ'ורי סיטי, קליפורניה.
טיפאני רוז | Getty Images
A בעל בית אבות בפלורידה שעונשו של 20 שנות מאסר תמורת 1.3 מיליארד דולר הונאה של Medicare התוכנית הוסרה על ידי הנשיא דאז דונלד טראמפ בסוף 2020 איבד א ערעור של בית המשפט הפדרלי וכעת הוא נראה לקראת משפט חוזר על שישה אישומים פליליים בתחום הבריאות שחבר המושבעים עמד בעבר במבוי סתום.
פיליפ אספורמס ערער על הרשעותיו בגין הונאה, הלבנת הון וקבלת פיצויים בלתי חוקיים, וטען כי יש לבטל את כתב האישום נגדו בגלל התנהגות בלתי הולמת של התביעה ובנימוקים אחרים.
כאשר הוגשו כתבי אישום נגדו ונגד שניים אחרים ב-2016, משרד המשפטים האמריקני כינה זאת "תיק ההונאה הפלילי היחיד הגדול ביותר של הונאה רפואית אי פעם נגד אנשים" בתולדות המחלקה.
פאנל של שלושה שופטים בבית המשפט לערעורים בארה"ב עבור המעגל ה-11 נדחה פה אחד ערעורה של אספורמס בפסק דין מוקדם יותר החודש.
ההחלטה מותירה אותו על 44 מיליון דולר בקנסות וצווי חילוט הקשורים להרשעתו.
עורכי הדין של אספורמס ציינו הם מתכננים לבקש דיון חוזר בערעור שלהם על ידי כל שורת השופטים במעגל ה-11.
אבל בקשות כאלה כמעט תמיד להתמודד עם סיכויים ארוכים נגד הצלחה.
אותו פאנל אמר גם שאין לו סמכות להתייחס לטענתו של אספורמס לפיה מתן החנינה של טראמפ, ששחרר אותו מהכלא, מונע מהתובעים לשפוט אותו מחדש על לפחות סעיף אחד מתוך ששת האישומים לפיהם המושבעים לא הצליחו להגיע לפסק דין. במשפטו.
עורכי הדין של אספורמס טענו כי משפט חדש בנושא יפר את פעולת החנינה של טראמפ, כמו גם את סעיף הסיכון הכפול.
צוות הערעורים אמר בפסק דינו, "איננו יכולים להגיע לגופה של טיעון זה מכיוון שהסעיפים התלויים לא היו בסיס לפסק דין סופי".
"למעט חריגים מוגבלים שאינם רלוונטיים כאן, אנו בודקים רק פסקי דין סופיים", כתב הפאנל.
אין חוק פדרלי הקובע במפורש שתובעים אינם יכולים לשפוט שוב נאשם באשמת חבר מושבעים שנקלע למבוי סתום לאחר שנשיא הקל בעונשו בגין סעיפים אחרים שבהם הורשעו. גם אין פסיקה פדרלית שמתייחסת לשאלה הזו.
אם אספורמס יורשע במשפט חוזר בבית משפט פדרלי בדרום פלורידה, סביר להניח שעורכי הדין שלו ישובו בטיעון שלהם בערעור לפיו משפט חוזר נאסר על ידי הרחמים של טראמפ.
עורך דינו של אספורמס, קים ווטרסון, בהצהרה ל-CNBC, אמר: "בית המשפט לערעורים לא הכריע בשאלה האם מתן החנינה של הנשיא טראמפ לפיליפ אספורמס מונע העמדה לדין בסעיפים כלשהם".
"במקום זאת, בית המשפט קבע כי - כערכאת ערעור - היא חסרה את הסמכות הנדרשת להכריע בטיעון החנינה בנקודת זמן זו, תוך שהוא קבע במפורש כי היא אינה מגיעה לגופה של הטיעון", אמר ווטרסון.
המאמץ של אספורמס לדחות את התיק שלו קיבל גיבוי של קבוצה של התובעים הכלליים של ארה"ב לשעבר רפובליקנים, ביניהם אדמונד מייז, ג'ון אשקרופט, מייקל מוקאסי ואלברטו גונזלס, כמו גם לואי פרי, מנהל FBI לשעבר ושופט פדרלי.
קבוצה זו אמרה שהתובעים בעניינו של אספורמס הפרו כללים שאסרו עליהם להשתמש בתקשורת בין נאשמים לעורכי דינם.
בפסיקתו ציין הרכב בית המשפט לערעורים כי התובעים "לא רק עיינו במסמכים חסויים
אבל גם ניסו להשתמש בהם נגד אספורמס לפני משפט בשתי הזדמנויות".
והפאנל אמר גם כי שופט בבית משפט נמוך יותר מצא שהתובעים עסוקים בהתנהגות בלתי הולמת, כמו גם במאמץ של "חוסר תום לב" לטשטש את ההתנהלות הזו.
אולם פאנל הערעורים ציין כי שופט זה, ושופט בית המשפט המחוזי הפדרלי "דחו את בקשתו של אפורמס לבטל את כתב האישום או לפסול את חברי צוות התביעה".
הפאנל אמר כי הוא מסכים עם טיעוני התובעים בערעור לפיהם אספורמס "לא הצליח להוכיח 'דעה קדומה הניתנת להפגנה' מהחדרות לזכות הפרטיות שלו בתקשורת עם עורכי דין.
"אז ביטול כתב האישום או פסילת צוות התביעה היו פסולים", קבע ההרכב.
אספורמס, שהיה בכלא באותה עת, היה אחד מעשרות האנשים שקיבלו חנינה ביצועית מטראמפ בחודשי כהונתו האחרונים.
משרד המשפטים אמר כי תוכנית ההונאה של אספורמס נמשכה שני עשורים וכללה הפסדים מוערכים של 1.3 מיליארד דולר כתוצאה מתביעות הונאה כלפי מדיקייר ומדיקייד.
עם הרווחים של תוכנית זו, אספורמס רכשה מכונית פרארי אפרה בשווי 1.6 מיליון דולר, שעון גרובל פורסי בשווי 360,000 דולר, וכן שילמה עבור מלוות נשים, נכתב בכתב האישום.
התובעים אמרו גם שאספורמס שילם 300,000 דולר בשוחד לג'רום אלן, שהיה בזמנו מאמן כדורסל הגברים של אוניברסיטת פנסילבניה, שעזר להכניס את בנו של אספורמס לבית הספר היוקרתי וורטון לעסקים באוניברסיטה על ידי טענה כוזבת שהוא כדורסלן מוערך. לגיס.
כשאספורמס הורשע ב-2019 במשפטו ב-20 סעיפים פליליים שעמד בפניו, סוכן FBI האחראי על משרד השדה של מיאמי אמר שהוא "אדם המונע על ידי חמדנות כמעט בלתי מוגבלת".
"אספורמס העביר מטופלים על אופניים דרך המתקנים שלו במצב גרוע, שם הם קיבלו טיפול לא הולם או מיותר, ואז חויב באופן לא תקין של Medicare ו-Medicaid", אמר הסוכן.
"כשהוא לוקח את התנהגותו הבזויה הלאה, הוא שיחד רופאים ורגולטורים כדי לקדם את התנהגותו הפלילית", אמר הסוכן.
מקור: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html