Rathnakishore Giri, מנהל השקעות בן 27 המתגורר בניו אלבני, אוהיו, נעצר ביום שישי באשמה פלילית בגין הפעלת תרמית השקעות במטבעות קריפטוגרפיים שגייסה לפחות 10 מיליון דולר ממשקיעים, לפי הודעה לעיתונות של משרד המשפטים.
גירי הוליך לכאורה שולל את המשקיע בכך שקידם את עצמו כסוחר מומחה במטבעות קריפטוגרפיים עם התמחות בנגזרות ביטקוין. לפי כתב האישום, גירי הבטיח למשקיעים תשואה משתלמת בכזב על הכסף שהשקיעו אצלו, ללא סיכון לקרן. במציאות, הוא השתמש בכספים ממשקיעים קודמים כדי לשלם למשקיעים חדשים במערך פונזי קלאסי.
גירי מואשם בחמש סעיפי הונאה וניצב בפני עונש מקסימלי של 20 שנה קודם לכן בכל סעיף אם יורשע.
באוגוסט, הוועדה האמריקאית לחוזים עתידיים ומסחר בסחורות (CFTC) הוציא צו הפסקה נגד גירי ושתי החברות שלו, בטענה שהוא רימה משקיעים יותר מ-12 מיליון דולר וביקש לגרום לגירי להחזיר למשקיעים שלו. ה-CFTC האשים שגירי השתמש בכספי משקיעים כדי לממן אורח חיים מפואר של מטוסים פרטיים, השכרת יאכטות ועוד.
מקור: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html