פלטפורמת הלוואות קריפטו על משרדי בולגריה של Nexo פשטו על ידי המשטרה המקומית כאשר הרשויות מבצעות חקירות על חשד להלבנת הון והפרות מס.
המשטרה חוקרת ישות בולגרית שאינה מתמודדת עם לקוח אבל יש לה פונקציות תפעוליות כולל שכר ותמיכת לקוחות, לפי דובר Nexo.
"ההאשמה אבסורדית - אנחנו אחד הגופים המחמירים ביותר בכל הקשור ל-KYC/AML", אמר מייסד שותף של Nexo והשותף המנהל, אנטוני טרנצ'ב בהצהרה.
יותר מ-300 שוטרים, תובעים וגורמי ביטחון לאומי מעורבים במבצע, לפי דו"ח של בלומברג, בציטוט הערות של Siyka Mileva, דובר התובעים הראשיים של בולגריה. Nexo, שבסיסה בלונדון, חשוד בהלבנת הון, פשעי מס ועבירות הכוללות פעילות בנקאית ללא רישיון, אמרה מילווה לכתבים.
Nexo היה נעולים בדיונים לרכוש את המלווה המתחרה Vauld בשבועות האחרונים. ואולד דחה את ההצעה האחרונה של Nexo, והעלה שאלות לגבי כושר הפירעון של החברה בתהליך.
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss