מלווה הקריפטו Nexo ראתה משיכות בשווי של יותר מ-158 מיליון דולר ב-24 השעות האחרונות לאחר שהרשויות בבולגריה פשטו על משרדיה.
ל-nexo היו 133,263 BTC (בסביבות 2.5 מיליארד דולר) בהתחייבויות לקוחות ביום חמישי בשעה 2 לפנות בוקר ET וביום שישי המספר הזה היה 124,939 BTC (2.37 מיליארד דולר) באותה שעה ביום, המשקף משיכות של 8,324 BTC (158 מיליון דולר), לפי אישור בזמן אמת מסופק על ידי המבקר של Nexo Armanino באתר האינטרנט שלה.
מייסד שותף של Nexo, אנטוני טרנצ'ב, סירב להגיב על מספרי המשיכה כאשר יצר קשר עם The Block, אך אמר כי "כל המערכות פועלות והכל מעובד בזמן אמת כמו תמיד".
הוא הוסיף: "הפעילות קטנה בסדרי גודל מזו שלאחר צלזיוס ואחרי FTX."
לא היה ברור אם המספרים שאושרו כללו רק את אחזקות הביטקוין של לקוחות Nexo או את כל אחזקות הקריפטו שלהם שהומרו לביטקוין. טרנצ'ב לא הגיב על כך, אך אמר כי השותפות של Nexo עם ארמנינו עדיין נמשכת, למרות שהאחרון הודיע על יציאה מתחום הקריפטו בחודש שעבר.
פשיטה של בולגריה
הנסיגות של נקסו הגיעו אחרי תובעים בולגריים החל חקירה ביום חמישי על פעילות בלתי חוקית לכאורה שבוצעה על ידי Nexo. "בסופיה מבוצעים צעדים אקטיביים כחלק מחקירת קדם משפט שמטרתה לנטרל פעילות פלילית בלתי חוקית של מלווה הקריפטו Nexo", אמרה סייקה מילווה, דוברת משרד התובעים, לפי סוכנות רויטרס. לדווח.
בהתייחסו לפשיטה, אמר Nexo בהצהרה ביום חמישי כי בולגריה היא "המדינה המושחתת ביותר באיחוד האירופי. הם עורכים בירורים הקשורים ל-AML ומיסוי לגבי ישות בולגרית של הקבוצה שאינה מול לקוחות, אלא שיש לה רק פונקציות אחורי - שכר, תמיכת לקוחות, ציות".
מוקדם יותר ביום שישי, לארי סרמק, סגן נשיא The Block Research, מְנוּתָח כתובות ה-EVM של Nexo ממסד הנתונים שלו ומצאו שלחברה יש 378 מיליון דולר בסך הכל ב-19 ארנקים, מתוכם 264 מיליון דולר היו אסימון ה-nexo המקורי שלה.
"רק 114 מיליון דולר בהחזקות שאינן נקסו בכל כתובות ה-EVM ביחד. יהיה זהיר מאוד", אמר סרמק.
בהתייחסו לניתוח, אמר טרנצ'ב: "זו אינה רשימה ממצה של חשבונות EVM, שאינם EVM וחשבונות חליפין. זה לא הגיוני להחזיק כמויות גדולות של נכסים בארנקים חמים על שרשרת בחוסר מעש. בבקשה התייחס ל נושא זה כמו האופן שבו צבירת הבורסה והפירוקים שלנו דורשים שהנכסים יהיו בבורסות".
© 2023 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/202013/nexo-sees-withdrawals-of-158-million-in-day-after-bulgaria-raid?utm_source=rss&utm_medium=rss