הנציבות למסחר עתידיים בסחורות טעון Mirror Trading International והבוס יוהנס שטיינברג עם עבירות הונאה ורישום לכאורה ביום חמישי.
הוועדה ראתה את המבצע המבוסס על דרום אפריקה כ"תוכנית ההונאה הגדולה ביותר הכוללת ביטקוין שהואשם בכל מקרה של CFTC".
על פי התלונה, מירור Trading International עסקה לכאורה ב"תוכנית שיווק רב-שכבית הונאה בינלאומית", במשך כמעט שלוש שנים. שטיינברג ביקש לכאורה ביטקוין מחברי הציבור להשתתפות במאגר סחורות המופעל על ידי Mirror Trading International - מבלי להיות רשום כמפעיל - ממאי 2018 עד מרץ 2021.
"הנאשמים ניצלו באופן לא נכון, במישרין או בעקיפין, את כל הביטקוין שקיבלו ממשתתפי המאגר", אמר ה-CFTC בהודעה. הוועדה הגישה את תביעת האכיפה האזרחית שלה לבית המשפט המחוזי בארה"ב עבור המחוז המערבי של טקסס.
שטיינברג קיבל לכאורה לפחות 29,421 BTC, בשווי של יותר מ-1.7 מיליארד דולר, מ-23,000 משתתפים בארצות הברית שלא היו משתתפים בחוזה. הוא גם לקח תרומות מאחרים ברחבי העולם, על פי ה-CFTC.
לפי הסוכנות, שטיינברג "לכאורה סחר מחוץ לבורסה, מטבע זר קמעונאי על בסיס ממונף, שוליים ו/או ממומן" עם המשתתפים "באמצעות מה שהנתבעים טענו בטעות שהוא 'בוט' קנייני או תוכנה".
חוקרים בארצות הברית הצטרפו לחקירה של Mirror Trading International בקיץ שעבר, כך דיווחה בלומברג בחודש אוגוסט. הוועדה מבקשת החזר למשקיעים שהונו וביטול רווחים שהושגו בצורה לא נכונה. ה-CFTC מבקש גם עונשים כספיים אזרחיים, איסור רישום ומסחר קבועים וצו מניעה קבוע נגד הפרות עתידיות של כללי CFTC וחוק בורסת הסחורות.
שטיינברג נעלמה לפני שנתיים לאחר ש-Mirror Trading International הפסיקה את התשלומים לרבים מחבריה. הוא נעצר בברזיל בשנה שעברה והפסיד בתחילת החודש הצעה להשתחרר מהכלא לקראת דיון בהסגרה, כך לפי כלי חדשות בדרום אפריקה. News24.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/155189/mirror-trading-international-mastermind-steynberg-charged-in-us-court?utm_source=rss&utm_medium=rss