FTX כינתה את Kroll Restructuring Administration כסוכן שלה בזמן שהיא מנווטת את תהליך פשיטת הרגל הפדרלי וציטטה עשרות חברות ואנשים שהושפעו מקריסתה, עתירה שהוגשה על ידי הבורסה.
קרול אמור לשמש כסוכן תביעות ומודיע, לעתים קרובות מוקצה למקרים שבהם הנושים הם יותר מ-1,000 צדדים. כסוכן תביעות, קרול ינהל קשר בין גורמים בהליך המשפטי, ינהל את התיעוד והכנת והגשת הודעות נלוות. FTX הגישה בקשה להגנה על פשיטת רגל של פרק 11 ב-11 בנובמבר בבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור מחוז דלאוור.
בעקבות ההגשה, FTX Group הודיעה בטוויטר כי הקימה את קרול כסוכן התביעות שלה, וסיפקה קישור למקום שבו ניתן לגשת למסמכים הקשורים שהוגשו לבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב.
המסמכים מספקים רשימה ראשונית של תביעות המתארות מיליוני חובות לגורמים כמו Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, וכן גופים ששמותיהם נותרו "בקובץ".
כמו כן כלולה במסמכי Kroll רשימה של 102 חייבים, ביניהם ישויות רבות הקשורות ל-Alameda Research, וכן FTX, אשר עתרו להגנת פרק 11 בפשיטת רגל ופנו לניהול משותף של התיק הקשור.
נראה כי ההגשה היא גם ניסיון מקדים לבסס רשימה של נושים שנחשפו לקריסת FTX, אם כי עדיין לא ברור לגבי היקף המעורבות הספציפית של כל צד בבורסה שנפלה.
הרשימה "מתבססת על מידע הנושים הזמין כיום של החייבים ואינה כוללת כל מידע לגבי לקוחות החייבים", נכתב בהערת שוליים במסמך, בהמשך, "כמו כן, טרם ניתנה לאנשי המקצוע של החייבים הזדמנות לאמת באופן עצמאי חלק מהתפקידים, הכותרות ויחסי השותפים ביחס לצדדים הרשומים במסמך זה וישלים לפי הצורך."
המסמך מונה יחידים וארגונים, החל מבעלי הון של 5% ומעלה, שופטי פשיטת רגל, אנשי מקצוע, מלווים בנקים וסוכנים מנהליים, צדדים נגד חוזים וחייבים. כמו כן, מוזכרים דירקטורים, נושאי משרה, שותפים מוכרים, אנשי מקצוע מהקורסים הרגילים ומשכירי בית, וכן גורמים הקשורים לביטוח, ליטיגציה ולבסוף סוכנויות רגולציה ומס ממשלתיות.
נכון לעכשיו, עדיין לא ברור לגבי היקף התפקיד של הארגונים הנקובים בקריסה מעבר לסיווג.
מבחר קטן של אנשים מעניינים כולל:
5% מחזיקי הון
- שמואל בנקמן-פריד
- נישאד סינג
- זיקסיאו וואנג
אנשי מקצוע
- שרשרת
- מינהל ארגון מחדש של קרול
בנקים וגופים פיננסיים
- בנק אוף אמריקה
- מעגל
- JPMorgan Chase Bank, NA
- הוולס פארגו
- בנק סילברגייט
צדדים נגד חוזה
- ג'יזל בונדשן
- קווין או'לירי
- מועדוני הבייסבול של ליגת העל
- מרצדס בנץ גרנד פרי מוגבל
- הון
- סטפן קארי
- טום בריידי
חייבים
- סניפים רבים של Alameda Research
- שותפים רבים של FTX
רשות מיסוי/סוכנויות ממשלתיות/רגולטוריות
- לניירות הערך
- סחורות חוזים עתידיים הנציבות
- משרד המשפטים - צוות אכיפת מטבעות קריפטו הלאומי
ספקים
- פייסבוק/מטה
- אפל
- CoinDesk
כתב ויתור: Block Crypto רשום כספק של FTX
עדכון: הסיפור הזה עודכן כך שיכלול גופים פיננסיים שאינם בנקים בכותרת המשנה למעלה.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/188140/jpmorgan-chase-wells-fargo-among-potentially-exposed-ftx-parties?utm_source=rss&utm_medium=rss