מנהלת האכיפה של הודו (ED), סוכנות אכיפת חוק שחוקרת פשעים פיננסיים, הקפיאה נכסים בשווי 3.7 מיליארד רופי (בסביבות 46 מיליון דולר) השייכים ל-Vauld, מלווה קריפטו בבעיה.
ED ערכה חיפושים על חברה הודית בשם Yellow Tune Technologies ומצאה שהחברה הזו, לקוחה של הישות ההודית של Vauld Flipvolt Technologies, הייתה מעורבת בתיק הלבנת הון, לפי הצהרה ביום שישי. המקרה קשור לאפליקציות הלוואות סיניות שהיו מעורבות בהלוואות דיגיטליות בהודו.
מאז 2019, על פי הדיווחים, רוב החברות הסיניות נכנסו להודו לצורך מתן הלוואות על ידי הקמת אפליקציות פינטק, אך מכיוון שהבנק המרכזי של הודו (RBI) לא נתן להן רישיון חברה פיננסית חוץ בנקאית (NBFC), הן ערכו הסכמים עם NBFCs מקומיים .
"תוך כדי חקירת מסלולי הקרן, ED מצאה כי כמות גדולה של כספים בהיקף של 370 קרונות רופי הופקדו על ידי 23 גופים, כולל NBFC נאשמים וחברות פינטק שלהם, בארנקי INR של M/s Yellow Tune Technologies Private Limited המוחזקת עם Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. הסכומים הללו לא היו אלא הכנסות מפשע שנבעו משיטות הלוואות טורפות", אמר ED.
בהמשך נכתב כי Yellow Tune Technologies - בסיוע Flipvolt - סייעה לחברות פינטק הנאשמות להימנע מערוצי בנקאות רגילים ולהוציא את כל כספי ההונאה בצורה של נכסי קריפטו.
ED אמר עוד כי Vauld לא הצליחה לספק את המסלול המלא של עסקאות קריפטו שבוצעו על ידי Yellow Tune Technologies וכי היא מקיימת תהליכים רופפים של הכרת הלקוח שלך (KYC) ותהליכי איסור הלבנת הון (AML).
"על ידי עידוד הערפול והקפדה על נורמות AML רופפות, היא סייעה באופן פעיל ל-M/s Yellow Tune בהלבנת הכנסות הפשע בשווי 370 קרונות רופי באמצעות מסלול ההצפנה. לפיכך, נכסים מטלטלים שוות ערך בהיקף של 367.67 קרונות רופי השוכבים עם Flipvolt Crypto-exchange בצורה של יתרות בנק ושער תשלום בשווי 164.4 crore רופי ונכסי קריפטו השוכבים בחשבונות הפול שלהם בשווי 203.26 קרונות רופי, מוקפאים במסגרת PMLA, 2002 , עד שמסלול הקרן יסופק על ידי בורסת הקריפטו", אמר ED.
הפעולה של ED היא המכה האחרונה עבור Vauld, שבחודש שעבר עצרה את משיכות הלקוחות וחייבת סך של 402 מיליון דולר לנושים, כפי שדיווח בלוק בזמנו. מתוך הסכום הזה, 363 מיליון דולר - או 90% - מגיעים מהפקדות של משקיעים קמעונאיים בודדים.
ואולד ביקש הגנה מפני הנושים. מוקדם יותר החודש היא קיבלה שלושה חודשים מבית המשפט העליון בסינגפור להמשיך ולבחון את האפשרויות שלה. לוואלד יש כעת עד 7 בנובמבר כדי להחליט על דרכו קדימה.
ואולד נמצא כעת בתהליך בדיקת נאותות של המתחרה Nexo עבור עסקת רכישה פוטנציאלית. נותר לראות אם העסקה תצא לפועל, לאור ההתפתחויות האחרונות.
זהו המהלך השני של ED בתחום הקריפטו בימים האחרונים. בשבוע שעבר, סוכנות אכיפת החוק ההודית הקפיאה יתרות בנקאיות בשווי 647 מיליון רופי השייכות ל-WazirX, בורסת קריפטו מקומית.
© 2022 The Crypto Block, Inc. כל הזכויות שמורות. מאמר זה מסופק למטרות מידע בלבד. הוא לא מוצע או מיועד לשמש כייעוץ משפטי, מס, השקעה, פיננסי או אחר.
מקור: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss