הודו יש הודיע באמצעות מנהל האכיפה כי היא הקפיאה שני קריפטו נוספים במסגרת החוקים למניעת הלבנת הון. על פי ההצהרה הרשמית, הנכסים הדיגיטליים הרשומים כמושעה למסחר כללו ביטקוין ו-stablecoin Tether. על פעולה זו הוחלט על רקע החקירה של E-nuggets, חברה המייצרת אפליקציות משחק למשתמשים. באותה הודעה, הגוף הזכיר כי הקפיא יותר מ-80 ביטקוין הקשורים לבורסה ידועה בינאנס.
ED טוענת ש-E-nuggets הונאו את המשתמשים שלה
מנהלת האכיפה פועלת כגורם הכלכלי שבודק מספר חריגות של חברות פיננסיות ברחבי הארץ, לרבות פעולות הלבנת הון. בהודעתה אישרה הבורסה כי שלושת הנכסים שהקפיאו, כולל אסימון ה-WazirX, עומדים על כ-10,000 דולר. הסוכנות ציינה כי היא החלה בחקירה של אחד ממנהלי אפליקציית המשחקים Aamir Kahn ועוד כמה על גבול ה-FIR, שהוגשה בפברואר 2021.
לטענת הרשות, האפליקציה נוצרה כדי להונות את הציבור הרחב באמצעות גניבת נכסיו. בהצהרה נאמר כי לאחר שהמשתמשים הפקידו את כספם באפליקציה, הם לא יכולים למשוך אותם. לאחר מספר בירורים בנושאים הקשורים למשיכות, התקבלו הסוחרים בתירוצים בלבד.
הרגולטורים ההודיים הולכים אחר חילופי דברים
בהצהרה שפרסמה הסוכנות, יכלו מנהלי פלטפורמת המשחקים למשוך את הכספים האמורים שנצברו מכמה משקיעים ברחבי הודו. בפרטים צוין שהם הצליחו להקל על הנסיגה באמצעות החלפה. בהצהרה נאמר גם שבחשבון WazirX של המנהלים היו 10,000$ האמורים. בנוסף למידע זה, הסוכנות טענה כי המשטרה בהודו פשטה על חצרי המנהלים והחזירה מהם כספים בסך של כ-392,884 דולר.
לרשויות נודע כי המנהלים גם החזיקו בכספים של כמיליון דולר ב בינאנס חשבון שהוקפא. למרות שהיו טענות של Binance הבעלים של WazirX, החברה טענה שהרכישה לא הושלמה, והחברה עדיין בבעלות בעליה הנוכחיים. של הודו רגולטורים פעלו ללא לאות נגד פעילויות בלתי חוקיות במהלך החודשים האחרונים. לפני מספר חודשים, הסוכנות הקפיאה את נכסי WazirX. עם זאת, הנכסים שוחררו לפני מספר ימים. נכון לעכשיו, הסוכנות מעכבת כספים השייכים ל-Valud, מכשיר מטבעות קובר.
מקור: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/